人事任命 - 公司2024年1月12日审议通过聘任姜治文为证券事务代表[2] 人员信息 - 姜治文1972年出生，2010年6月至今任职于董事会办公室[5] - 截至公告日，姜治文持有10,500股公司股份[5] 联系方式 - 证券事务代表电话010 - 69939966，传真010 - 69939100[3] - 邮箱bdstar@bdstar.com，联系地址为北京海淀区丰贤东路7号[3]

人事变动 - 2024年1月12日公司同意聘任潘国平为董事会秘书[2] 人员信息 - 潘国平1975年2月出生，有相关任职经历，持有127,300股股份[5][6] 联系方式 - 董事会秘书电话010 - 69939966，传真010 - 69939100，邮箱bdstar@bdstar.com[3] - 联系地址为北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦[3]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 会计专业人士有经济管理高级职称需在会计等岗位五年以上全职经验[9] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚[10] - 最近三十六个月内无交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 过往任职因特定原因被解职未满十二个月不得被提名[10] - 最多在三家境内上市公司担任独立董事[4] 提名与选举 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 选举实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露[13] 任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[18] - 特定事项经同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] 履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 制作会议记录，独立董事意见载明并签字确认[21] - 投反对或弃权票需说明理由并披露异议意见[21] - 工作记录及公司资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[23] 公司配合 - 审议重大复杂事项前听取独立董事意见并反馈采纳情况[25] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[25] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[25] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[30] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[30] 制度相关 - 本制度生效后，2006年相关制度废止[30] - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[30] - 本制度由董事会解释[30]

市场扩张 - 2024年1月12日审议通过设立上海分公司议案[2] - 分公司名为北京北斗星通导航技术股份有限公司上海分公司[2] - 营业场所为上海长宁区西虹桥北斗产业园[2] 新策略 - 设立分公司符合公司发展战略，提升运营管理效率[3] - 分公司非独立法人，与公司合并核算[3] - 设立分公司无重大不利影响，需办工商登记[3]

审计机构及人员安排 - 公司2023年3月24日同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 因工作调整，郑珊杉接替叶金福，谭志东接替徐士宝[1] 人员履历及经验 - 郑珊杉2018年10月成注册会计师，近三年签署3家上市公司审计报告[2] - 谭志东2011年12月成注册会计师，近三年承做或复核超4家次相关审计报告[3][4] 变更影响 - 变更人员近三年无违规受罚情况，不影响2023年度审计工作[4]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-117 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于子公司员工持股平台延期实缴注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 9 月 15 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗 星通"或"公司"）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于子公司真点 科技（北京）有限公司（简称"真点科技"）增资的相关事项，同意真点科技为 吸引和留住人才，增强核心员工与企业的共创业、同发展、休戚与共的使命感和 责任感，实施核心员工持股计划，同意真点科技员工持股平台之一天津真点智星 管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"真点智星"）以 1,200 万元向真点科技增 资，资金实缴截止期限为 2022 年 3 月 31 日；同意真点科技员工持股平台之一天 津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"真点合绩"）以 1,800 万元向 真点科技增资，资金实缴期限为 2023 年 12 月 31 日。具体内容详见刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司真点科技（北京 ...

大基金减持情况 - 原计划2023年6月2日起15个交易日后6个月内减持不超1025.5695万股[1] - 7月1日减持512.7848万股达计划一半[1] - 期限内减持782.7822万股未超计划[2] 减持价格与比例 - 6月28 - 30日以34.70元均价减持512.7848万股，比例1.00%[2] - 10月31 - 11月2日以33.99元均价减持269.9974万股，比例0.50%[2] 持股变化 - 减持前持股4387.8607万股占8.56%，后持股3605.0785万股占6.63%[7] 其他情况 - 减持符合规定，计划期限届满实施完毕[5] - 减持不导致公司控制权变更及重大影响经营[5]

2023 年度持续督导培训情况的报告 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对北京北斗星通导航 技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"、"公司"）进行了 2023 年度持续 督导培训，报告如下： （二）保荐代表人：张国军、王希婧 （三）培训时间：2023 年 12 月 8 日 1 二、上市公司的配合情况 （四）培训地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦会议室 （五）培训人员：张国军、王希婧 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及董事会办公室、财务部 等部门相关人员 （七）培训内容： 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会现就提名师晓燕为北京 北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-115 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年度第一次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日下午 13:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现 ...