中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 为下属控股子公司提供财务资助的核查意见 本次财务资助协议及相关担保协议已签署，待公司股东大会审议通过后生效。 二、被资助对象基本情况 （一）芯与物基本情况 1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以 下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 对公司为下属控股子公司提供财务资助的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财务资助事项概述 为满足公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称"芯与物"） 的日常经营及业务发展需求，公司于 2024 年 7 月 11 日召开第七届董事会第七次 会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于为下属控股子公司提供财务 资助的议案》，公司拟 ...

净利润预计亏损 - 2024年上半年，北斗星通预计净利润为负值，亏损范围为6,800万元至7,200万元，比去年同期下降102.77%至114.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损8,100万元至8,500万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润比去年同期下降1,157.56%至1,209.78%，基本每股收益为亏损0.07元至0.08元[8] 业务影响因素 - 高精度模组受下游需求放缓及市场竞争加剧影响，导致收入和毛利率下降；国际代理业务受国产化替代及上游供应影响，利润下降；陶瓷元器件业务因募投项目结项折旧摊销增加，产品处于量产爬坡期，净利润同比下降[10][11] 审计提醒 - 业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，最终财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准，投资者应谨慎决策[12]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-052 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易的 近日，真点科技收到真点智星缴纳的25.5万元；收到真点合绩缴纳的2，122.5 万元（含周光宇先生缴纳的570万元）。经真点科技股东会审议决定对于真点合 绩本次已授予但未按时缴纳资金的200万份员工持股计划份额予以注销，并对应 减少真点科技注册资本200万元。 真点科技现股东注册资本、股权比例如下： | 股东名称 | 注册资本（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | 15,500 | 74.60% | | 天津真点智星管理咨询中心（有限合伙） | 1,200 | 5.78% | 完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"） 于2024年5月31日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审 议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议 ...

担保情况 - 公司为芯与物提供6000万元担保额度[1] - 周儒欣等人为芯与物提供不同比例反担保[1] - 为芯与物2000万元融资授信提供全额连带责任担保[2] 数据占比 - 本次担保金额占2023年经审计净资产0.36%[2] - 经审批对外担保总额占2023年净资产9.42%[4] - 实际担保金额占2023年净资产3.87%[4] 其他信息 - 担保期限1年，方式为连带责任保证[3] - 公司及子公司无其他担保及逾期情况[4]

会议信息 - 董事会根据2024年5月21日决议召集股东大会[5] - 2024年5月22日公告股东大会相关事项[6] - 2024年6月7日下午13:30现场会议召开，由董事周光宇主持[7] 股东投票 - 截至2024年6月3日收市登记在册普通股股东有权出席[8] - 现场6人代表132,773,044股，占24.4278%[8] - 网络9人代表37,893,595股，占6.9717％[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意170,621,939股，占99.9738%[11] - 中小股东同意1,798,110股，占97.5744%[11]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人15名，代表股份170,666,639股，占比31.3995%[3] - 出席中小投资者8名，代表股份1,842,810股，占比0.3390%[3] - 现场出席6名，代表股份132,773,044股，占比24.4278%[3] - 网络投票9名，代表股份37,893,595股，占比6.9717%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意170,621,939股，占比99.9738%[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》反对44,700股，占比0.0262%[4] - 中小投资者同意1,798,110股，占比97.5744%[4] - 中小投资者反对44,700股，占比2.4256%[4] 会议时间 - 现场会议2024年6月7日下午1:30[2] - 网络投票2024年6月7日9:15至15:00[2]

关联交易 - 公司实际控制人周儒欣拟2700万元借款资助芯与物，期限半年，利率3.2%[2] - 2024年1月1日至公告日累计关联交易2700万元，占2023年末经审计净资产0.49%[14] 股权结构 - 周儒欣持有81,055,729股公司股份，占总股本14.91%[5] - 公司直接持有芯与物48.6602%股权[6] 财务数据 - 2023年芯与物营收5759.91万元，净利润 -7009.74万元[6][8] - 2024年1 - 3月营收1629.07万元，净利润 -1402.99万元[6][8] 决策进展 - 2024年5月31日董事会、监事会审议通过财务资助议案[3] - 中信证券6月3日出具核查意见，保荐代表人为张国军、王希婧[20]

关联交易 - 公司实控人周儒欣向芯与物提供2700万元财务资助，年化利率3.2%，期限半年[2] - 2024年初至公告日累计关联交易2700万元，占2023年经审计净资产0.49%[11] 股权结构 - 周儒欣持股81055729股，占总股本14.91%[4] - 公司直接持有芯与物48.6602%股权[6] 芯与物财务数据 - 2024年3月31日资产18584.98万元，负债14516.08万元，净资产4068.90万元[6] - 2024年3月31日营收1629.07万元，净利润 - 1402.99万元[6] 其他 - 保荐人对关联交易事项无异议[14]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 04 6 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五 次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 5 月 24 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为，该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定。董事会审议本事项过程中，关联董事周光宇 先生回避表决，同时因周光宇先生与公司实控人、董事长周儒欣先生签署有一 致行动 ...

股份授予 - 真点科技将1252万份未授予份额按1.5元/份授予9人，涉资1878万元，占2023年经审计净资产0.34%[1] - 周光宇获授380万份，涉资570万元，关联交易占2023年经审计净资产0.10%[2] 股权结构 - 周光宇持有51375330股，占总股本9.45%[5] - 本次授予后，周光宇通过持股平台持有股权分别为0.72%、1.81%，与周儒欣合计间接持有9.54%[5] - 北斗星通持股73.89%，海南云芯投资持股10.01%[9] 财务数据 - 2023年末资产26872.03万元、负债4081.08万元、净资产22790.95万元，2024年3月末分别为24641.02万元、3856.88万元、20784.14万元[8] - 2023年末营收5035.41万元、净利润 -7480.91万元，2024年3月末分别为1059.88万元、 -2115.31万元[8] 成本影响 - 预计产生1878万元股份支付成本，对归母净利润负向影响总计1387.6542万元，2024年负向影响161.893万元[10] 关联交易 - 2024年初至公告日，与周光宇关联交易金额570万元，占2023年经审计净资产0.10%[12]