本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，广电运通集团 股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事 会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称"广州银通"）合 计使用不超过 5 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金 可在 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 29 日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募 集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。该事项在公司董事会审批权限范围， 无需提交公司 ...

天健审〔2024〕7-157 号 广电运通集团股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广电运通集团股份有限公司（以下简称广电运通公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广电 运通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会 第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》。 现将具体内容公告如下： 一、本次部分存货报废处置情况概述 因物流环节毁损、物料呆滞、设计变更等原因，公司2023年末对部分超过质保期、无使 用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定， 本次报废处置的存货账面金额合计1,118.17万元，扣除残值收入及可回收成本40.77万元，实 际损失1,077.40万元，已计提存货减值准备927.72万元，本次净损失149.68万元。 公司本次部分存货报废处置净损失149.68万元，占公司2023年度经审计利润总额的 0.10%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、本次部分存货报废处置情况说明 公司根据《企业会计准则第1号--存货》的相关规定，企业发生的存货毁损，应当将处 置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。公司本次部分存货报废处置，符合 《企业会 ...

公司章程 广电运通集团股份有限公司 章 程 第 1 页 共 47 页 （2024 年 3 月修订） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 党建工作 | 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-021 广电运通集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议 案》，同意公司将原定投资于"建设广州金融外包服务总部平台"的部分募集资金 14,000 万 元变更用于投资建设"智能便民项目"，项目实施主体由全资子公司广州广电银通金融电子 科技有限公司（以下简称"广州银通"）变更为控股公司广州运通购快科技有限公司。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，根据当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际建设 情况和投资进度，同意公司将募集资金投资项目"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项 目 ...

公司治理 - 2023年召开18次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[5][6] - 2023年独立董事主持薪酬与考核委员会会议1次，审议通过高管层薪酬考核及业绩目标议案[7] - 2023年独立董事出席提名委员会会议5次，审议通过7项议案[8] - 2023年独立董事应参加2次独立董事专门会议，均亲自出席[9] 关联交易 - 2023年2月3日审议通过控股子公司投资设立子公司暨关联交易议案，新公司注册资本2000万元[16] - 2023年公司及控股子公司预计日常关联交易金额总计为58115万元[17] - 转让广州数字金融创新研究院72%股权，交易价格为1800万元[19] 人事变动 - 2023年1月5日聘任常务副总经理李叶东为总经理，任期至第六届董事会届满[25] - 2023年2月23日聘任关健伟、田丰为副总经理，任期至第六届董事会届满[25] - 2023年7月31日和8月17日选举刘国常为第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满[25] - 2023年9月11日和9月27日增补黄纪元为第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满[27] - 2023年12月25日选举陈建良等6人为第七届非独立董事，李进一等3人为第七届独立董事，任期三年[27] - 2023年12月25日继续聘任李叶东为总经理等，任期三年[28] 审计服务 - 立信会计师事务所已连续19年为公司提供审计服务，2023年拟变更为天健会计师事务所[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展出谋划策[33]

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-023 广电运通集团股份有限公司 关于内部无偿划转广州穗通 70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为加强广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）业务体系 板块化管理的优势，公司拟将持有的广州广电穗通科技有限公司（以下简称"广州穗通"） 70%股权内部无偿划转至公司全资子公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称"广电 安保"），本次划转完成后，广电安保将持有广州穗通70%股权，广州穗通成为其控股子公 司。 法定代表人：江基伦 统一社会信用代码：91440101304365893P 类 型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：25,000 万元 住 所：广州市天河区高唐路 228 号 经营范围：安全技术防范系统设计施工服务；档案整理服务；企业总部管理；企业管理 咨询；安全咨询服务；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；安全系统监控服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）； 1 2、公 ...

中信建投证券股份有限公司关于 广电运通集团股份有限公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"、"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司及子公司使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人 民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200元，扣除各项发行费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金 净额为人民币3,115,529,764.90元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2 月29日对本次发行募集 ...

目 录 广电运通集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广电运通集团股份有限公司（以下简称广电运通公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的广电运通公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广电运通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为广电运通公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解广电运通公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、资质证书复印件…………………… ...

按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，最终促进企业发展 战略的实现。由于内部控制固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定 ...