核心观点 - 公司举办第15届金融科技峰会 聚焦AI赋能与数字创新 吸引全球70多国400名专业人士参与 [1] - 公司通过技术驱动金融科技创新 优化智慧金融服务流程 提升海外服务效率与质量 [2] - 公司全球业务实现突破 国际营收6.46亿元同比增长11.73% 销售网络覆盖120多国 [4] 峰会概况 - 峰会主题为AI赋能·数字创新·智慧金融 聚焦人工智能与金融科技在金融零售领域应用 [1] - 与会者参观人工智能创新中心和智造中心 观摩AI+银行场景标杆案例 [2] - 探讨话题包括金融科技前沿趋势 数字银行 网点数智化转型等行业实践 [2] 技术战略 - 以人工智能大数据技术重塑金融行业格局 推动金融服务流程优化 [2] - 践行AI in all战略 打造核心硬科技 推动数字金融与银行数智化方案融合 [3][4] - 加强研发本地化布局 培养本土人才 使技术创新更贴合当地市场需求 [4] 全球业务拓展 - 在非洲市场中标埃塞俄比亚最大银行ATM项目 巩固区域优势地位 [3] - 通过AI多模态生物识别平台服务中银香港等港澳银行 提升网点运营效能 [3] - 新开拓马尔代夫 印尼等亚太空白市场 提升东南亚市场覆盖率 [3] - 建立8大全球分支机构 优化本地化生产与供应链体系降低运营成本 [4] 行业影响 - 峰会搭建全球金融科技交流平台 凝聚行业发展共识 [4] - 在共建一带一路倡议下 推动中国创新实践与金融科技方案出海 [3] - 借助数字服务贸易新业态 为科技企业出海创造良好环境 [4]

股东大会召开情况 - 会议于2025年9月17日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点位于广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室 [3][4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 具体时间段为9月15-11:30及13:00-15:00 [3] - 会议由董事长陈建良主持 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [4] 股东参与情况 - 出席股东及代表共735人 代表股份1,286,045,049股 占公司有表决权股份总数2,483,382,898股的51.7860% [5] - 现场投票股东5人 代表股份1,243,733,785股 占比50.0822% [5] - 网络投票股东730人 代表股份42,311,264股 占比1.7038% [6] 议案表决结果 - 全部8项议案均获审议通过 其中第1、2、3项为特别决议事项 需经三分之二以上表决权通过 [2][6] - 议案涉及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》的修订 [6][7] - 所有议案对中小投资者表决单独计票 [2][6] 法律意见与文件备案 - 广东广信君达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [7] - 备查文件包括经董事签字的股东大会决议及法律意见书 [8] 董事人事变动 - 董事黄纪元因个人原因于2025年9月17日辞去董事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [11] - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响公司正常运作 其辞职报告自送达之日起生效 [11] - 黄纪元未持有公司股份 离职后将继续遵守股份变动相关规定 [11]

公司活动与战略 - 广电运通在广州举办第15届金融科技峰会GCE 2025 主题为AI赋能·数字创新·智慧金融 聚焦人工智能 金融科技 大数据在金融和零售领域的创新应用 吸引超70多国和地区近400名金融专业人士 银行客户 学者及合作伙伴参与[1] - 峰会包含圆桌论坛和实地参观人工智能创新中心及智造中心 展示AI+银行场景标杆案例 探讨金融科技前沿趋势 全球普惠金融 数字银行 智能化应用场景 网点数智化转型等热门话题[1] - 公司以技术创新为核心动力 优化智慧金融服务流程 为全球客户提供优质解决方案 实现海外服务效率与质量双提升[2] 全球化业务进展 - 公司在全球重点区域业务突破显著 在非洲中标埃塞俄比亚最大银行大批量ATM项目 巩固非洲金融科技市场优势地位[3] - 凭借AI多模态生物识别平台 与湾区金融机构及银行合作推动数字金融创新 高效服务中银香港等港澳银行 提升网点运营效能与客户满意度[3] - 逐步开拓马尔代夫 印尼等亚太区空白市场 提升东南亚市场覆盖率和服务响应速度 为全球业务扩张注入动力[3] 国际化战略与业绩 - 公司坚持全球本地化战略 加强研发本地化布局和本土人才培养 使技术创新更贴合当地市场需求 优化本地化生产与供应链体系 降低运营成本 提高产品供应及时性与稳定性[4] - 在全球建立8大分支机构 销售网络覆盖120多国和地区 构建完善全球化服务体系[4] - 2025年半年度国际营业收入6.46亿人民币 同比增长11.73% 全球化业务呈现稳健增长态势[4] 行业趋势与愿景 - 中国加快培育数字服务贸易和人工智能+服务贸易新业态 为科技企业出海创造良好环境[4] - 公司通过GCE国际化平台分享中国创新实践 赋能全球金融科技发展 在共建一带一路倡议下推动金融科技与银行数智化建设方案深度融合[3][4] - 公司秉持以创新的科技便利人类生活使命 打造核心硬科技 推动AI in all战略落地 贡献全球金融科技进步与数字经济发展 助力构建智能 高效 普惠的全球金融生态[5]

公司人事变动 - 公司董事黄纪元于2025年9月17日提交书面辞职报告 因个人原因辞去董事职务 [2] - 辞职后黄纪元不再担任公司任何职务 [2]

公司人事变动 - 公司董事黄纪元因个人原因辞去董事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中金融科技业务占比54.24% 城市智能业务占比45.76% [1] 市场估值 - 公司当前市值为353亿元 [1]

人事变动 - 2025年9月17日董事黄纪元因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[3] - 黄纪元原定任期至第七届董事会任期届满，辞职报告送达生效[3] - 截至公告日，黄纪元未持股，辞职后遵守股份管理规定[3] 公告信息 - 公告发布于2025年9月18日，备查文件为辞职报告[4][5]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表735人，代表股份1286045049股，占比51.7860%[5] - 现场投票股东及代表5人，代表股份1243733785股，占比50.0822%[5] - 网络投票股东及代表730人，代表股份42311264股，占比1.7038%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数1262822026，占比98.1942%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票数1262760334，占比98.1894%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数1261393960，占比98.0832%[10] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意票数1261420560，占比98.0853%[11] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票数1262738934，占比98.1878%[12] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意票数1262592734，占比98.1764%[14] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意票数1262740534，占比98.1879%[15] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意票数1262804514，占比98.1929%[16] 中小投资者表决情况 - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小投资者同意票数19052849，占比44.9812%[15] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》中小投资者同意票数19116829，占比45.1322%[17] 其他 - 本次股东大会由广东广信君达律师事务所见证并出具法律意见书[18] - 法律意见书认为大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[18] - 公告由广电运通集团股份有限公司董事会发布，日期为2025年9月18日[21]

股东大会参与情况 - 现场会议股东及代理人5人，代表股份1243733785股，占比50.0822%[5] - 网络投票股东730人，代表股份42311264股，占比1.7038%[8] - 现场和网络投票股东及代表共735人，代表股份1286045049股，占比51.7860%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》，有效表决权同意票数1262822026股，占比98.1942%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，有效表决权同意票数1262760334股，占比98.1894%[12] 会议基本信息 - 股东大会由第七届董事会2025年8月27日会议召集，董事长陈建良主持[3] - 现场会议于2025年9月17日15:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[7] - 董事会于2025年8月29日发布召开股东大会通知[7]

公司股价表现 - 9月17日股价上涨5.32%至14.44元/股 成交额达3.38亿元 换手率0.98% 总市值358.60亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为智能终端设备及人工智能解决方案 智能设备收入占比48.34% 运维服务及其他占比38.95% 软件开发及服务占比12.71% [1] 机构持仓动态 - 易方达中证人工智能主题ETF二季度增持14.6万股 当前持股1065.48万股 占流通股比例0.43% [2] - 该基金当日浮盈约777.8万元 最新规模165.78亿元 今年以来收益率达62.74% [2] 基金经理背景 - 基金经理张湛任职5年187天 管理总规模458.52亿元 任职期间最佳基金回报68.72% [2]

股价表现与资金流向 - 9月17日盘中股价上涨2.04%至13.99元/股 总市值347.43亿元 成交额2.24亿元 换手率0.66% [1] - 主力资金净流入1221.44万元 特大单买入1514.88万元(占比6.77%) 大单买入4614.87万元(占比20.62%) [1] - 今年以来股价累计上涨22.08% 近5日涨6.31% 近60日涨2.27% 近20日下跌1.06% [1] - 年内1次登上龙虎榜 最近2月26日净买入1.90亿元 买入总额4.50亿元(占比18.58%) [1] 公司基本面 - 主营业务构成：智能设备48.34% 运维服务及其他38.95% 软件开发及服务12.71% [2] - 2025年上半年营业收入52.75亿元 同比增长12.07% 归母净利润4.66亿元 同比减少6.49% [2] - A股上市后累计派现48.86亿元 近三年累计分红14.90亿元 [3] - 股东户数10.41万户 较上期减少1.47% 人均流通股23,849股 较上期增加1.49% [2] 机构持仓动态 - 香港中央结算有限公司持股3042.60万股(第三大股东) 较上期减少1929.73万股 [3] - 南方中证500ETF持股1852.47万股(第四大股东) 较上期增加255.62万股 [3] - 易方达中证人工智能主题ETF持股1065.48万股(第九大股东) 较上期增加14.60万股 [3] - 华宝中证金融科技主题ETF持股1042.30万股(第十大股东) 较上期增加40.99万股 [3] 行业属性与业务定位 - 所属申万行业：计算机-计算机设备-其他计算机设备 [2] - 概念板块涵盖：跨境支付 数字货币 华为鲲鹏 智慧政务 数据要素 [2] - 公司定位为全球客户提供运营服务、大数据解决方案及智能终端设备 是国内领先的行业人工智能解决方案提供商 [2]