广电运通集团股份有限公司 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-045 第七届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：本次关联交易因公开比选导致，公司董事会对该议案的审议及表 决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。监 事会同意本次关联交易事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于 2024 年 8 月 13日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。 特此公告！ 1 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次（临时）会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 8 月 9 日 以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2024 年 8 月 12 日，3 位监事均对本次会议审议事 项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事讨 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-047 广电运通集团股份有限公司 关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及 配套服务采购项目暨关联交易的公告 一、关联交易概述 1、近日，广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到广东和信招标代理有 限公司发出的《成交通知书》，公司为"广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增 设备及配套服务采购项目（项目编号：GDHXHB2406106）"的成交供应商，成交价为 11,986,500 元。 2、公司独立董事于2024年8月9日召开第七届董事会独立董事专门会议第五次会议，审 议通过了《关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及配套服务采购 项目暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于2024年8月12日召开第七届董事会第七次（临时）会议及第七届监事会第五次（临 时）会议，审议通过了《关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及 配套服务采购项目暨关联交易的议案》，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避表决。 3、鉴于本次公开比选项目的采购人广州数据集团有限公司（以下简称"广 ...

市场扩张和并购 - 2024年5月29日公司同意4.5170元/股收购广电五舟10%股份，金额56,999,751.98元[2] - 广州鑫而行和广州五舟将19.12%股份表决权委托给公司[2] - 收购完成后公司持股26.23%，拥有45.36%股份表决权[2] - 2024年6月27日收购案获总局不进一步审查决定[3] - 2024年7月31日股份完成过户登记[5]

报告公司投资评级 - 报告给予广电运通"买入-A"的投资评级,首次评级 [8] - 6个月目标价为11.33元,相当于2024年25倍的动态市盈率 [8] 报告的核心观点 - 广电运通是广州国资系统中最主要的数据经济服务商,也是国内金融科技龙头,有望受益于金融科技、算力和数据要素的推进持续增长 [7] - 公司金融科技业务涉及金融设备、智慧财政、金融软件、数字人民币、金融支付等多类业务,综合实力突出,未来几年有望保持双位数增长 [13] - 在"数字中国"战略持续实施、数字化转型全面提速的背景下,公司针对交通、政企、公共安全和便民服务等领域的智能化需求提供产品及服务,城市智能业务未来几年发展相对稳健 [14] 公司投资评级和财务数据总结 - 报告给予广电运通"买入-A"的投资评级,首次评级 [8] - 6个月目标价为11.33元,相当于2024年25倍的动态市盈率 [8] - 预计公司2024-2026年的收入分别为105.16/120.77/137.04亿元,归母净利润分别为11.25/12.63/14.27亿元 [7] - 公司2023年总营收、归母和扣非归母净利润均创新高,保持双位数增长 [4]

公司业务概况 - 公司主要从事智能金融设备、智能银行网点解决方案等金融科技业务,近两年海外业务增速较高[2][3] - 公司在城市智能板块涉及数字政府业务,中标广州市数字政府"一朵云"项目,金额达5.75亿元[4][5] - 公司子公司运通智能推进"智慧大交通"战略,提供覆盖软件系统、智能终端、核心模块的整体出行解决方案[6] 公司发展战略 - 公司坚持"产业+资本"双轮驱动战略,通过投资并购不断完善数字经济产业链布局[7] - 公司在投资并购方面聚焦算力、数据要素以及高端制造等产业,寻找符合公司主要赛道的优质标的[7] 业务亮点 - 公司在海外市场具有技术优势、全球本地化战略布局、优质服务质量等优势,业务覆盖120多个国家和地区[2][3] - 公司在城市智能板块中标多个数字政府项目,如广州市"一朵云"、茂名市"智慧应急"等[4][5] - 公司子公司运通智能在"智慧大交通"领域取得突破,产品覆盖10多个国家、40多个城市、100多条线路[6]

公司业务发展 算力业务 - 公司拟控股广电五舟,这将为公司算力业务带来新的增长点 [1] - 广电五舟是华为鲲鹏和昇腾服务器整机业务的重要战略合作伙伴,为客户提供国产高性能计算产品及算力解决方案 [1] - 2023年广电五舟营业收入12.98亿元,同比增长133%,发展态势良好 [1] - 公司将紧抓国产算力市场机遇,不断构建和完善数字技术及产品体系,强化市场竞争力 [1] 数字人民币业务 - 公司具备完善的支付便利性提升解决方案,可以提供高效的零钞兑换、外币兑换等服务,助力银行推进支付服务优化 [3] - 公司的数字人民币外币兑换机支持多种外币实时兑换,可在出入境等场景为境内外人士提供7*24小时自助兑换服务 [3] - 相关解决方案已在多家大型银行落地,持续助力金融机构提升支付便利性 [3] 数字政府建设 - 公司全资子公司运通信息中标5.75亿元的广州市数字政府"一朵云"项目,在云服务领域实现重大突破 [4] - 公司旗下茂名数科中标多个数字政府建设项目,包括智慧应急、城市运行管理等 [4] - 公司中标平顶山市大数据运营管理二期项目,在河南市场取得首个数字政府项目突破 [4] 智慧交通 - 运通智能为地铁、高铁、城市道路等行业客户提供数字化出行整体解决方案,产品已覆盖10多个国家、40多个城市、100多条线路 [5][6] - 运通智能与河南交投旗下中天公司签署研发生产合作协议,共同推动智慧高速产业发展 [6] - 公司有雷视一体机、边缘计算单元等路侧设备,正在关注车路云一体化市场机会 [6] 财务及股东回报 - 公司收购的中数智汇2022年营业收入2.76亿元、净利润1.05亿元,净利率较高主要得益于标准化产品服务模式 [2] - 公司自上市以来已连续17次进行现金分红,累计分红额高达43.90亿元 [7] - 2024年5月,公司完成2023年度利润分配,派发现金红利4.97亿元,占归母净利润比重超50% [7] - 公司将持续做好经营管理,增强核心竞争力和盈利能力,重视股东回报,维护投资者整体利益 [7]

投资与股权 - 2021年出资6799.577万元认购广电五舟787.90万股，成第一大股东，现持16.23%股权[1] - 拟再收购广电五舟10%股份，通过表决权委托成控股股东[5] 业绩情况 - 业绩承诺方承诺广电五舟2021 - 2023年累计净利润不低于7290万元[2] - 广电五舟2021 - 2023年累计净利润 - 1334.39万元，未完成业绩承诺[2] - 2023年广电五舟营业收入12.98亿元，同比增长133%[4]

资产转让 - 公司将部分无形资产以26096277.58元转让给全资子公司[1] 股权交易 - 公司继续持有广电五舟16.23%股份[3] - 公司以56999751.98元收购刘英所持广电五舟10%股份[6] - 广州鑫而行和广州五舟将广电五舟19.12%股份表决权委托给公司[6] - 收购完成后公司持有广电五舟26.23%股份[6] - 收购完成后公司拥有广电五舟45.36%股份表决权，成控股股东[6] 会议相关 - 第七届董事会第六次（临时）会议于2024年5月29日通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年5月27日送达董事[1] - 会议表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][7][9] 制度制定 - 董事会同意制定《高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》，废止原办法[8]

高管任期与考核 - 高级管理人员任期三年，签《任期绩效责任书》和《年度绩效责任书》[6] - 业绩考核含企业党建、经营业绩等指标，特定情形“一票否决”[6][7] 薪酬规定 - 基本年薪控制在公司本部员工平均收入6倍以内[9] - 超额奖励提取总额不高于净利润超额部分的9%[10] - 绩效年薪不低于基准年薪的60%[10] - 总经理基准年薪最高不超主要负责人1.0，其他0.2 - 0.9[10] - 专项奖励总金额原则上不超100万[11] 风险激励金 - 年度风险激励金为当年度绩效年薪的10%，延迟一年发放[12] - 任期风险激励金为任期内每年度绩效年薪的5%，任期满考核兑现[12] 薪酬调整与扣减 - 经营业绩核减等情形，风险激励金可不发、减发或暂停发放[13][14] - 违规造成国有资产损失或不良后果需薪酬扣减[16] 其他规定 - 年度薪酬分配按要求披露[18] - 特定情况董事会可调整考核目标等[18] - 岗位变动按任免时段发当年薪酬[18] - 业绩考核不达标或违规等中止任期或免职[18][19][20] - 高管按规定领薪酬，不参与其他奖励分配[20] - 本办法实施，原《高管层业绩考核与薪酬管理办法》废止[21]

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-042 广电运通集团股份有限公司 关于收购广州广电五舟科技股份有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于2021年出资6,799.577 万元认购广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称"广电五舟"或"目标公司"）定向发 行股份787.90万股，成为其第一大股东，广电五舟成为公司的参股公司。历经广电五舟2021 年半年度资本公积金转增股本及2023年定向增发股份，目前公司持有广电五舟20,485,400股 股份，持股比例为16.23%。 为加强公司在算力板块的战略性布局，广电运通以4.5170元/股的价格收购个人股东刘英 所持有的广电五舟10%股份（即12,618,940股），交易金额为56,999,751.98元。本次交易完成 后，广电运通累计持有广电五舟33,104,340股股份，持股比例为26.23%。 根据签署的股份转让协议及表决权委托协议，广州鑫而行股权投资合伙企业（有限合伙） （持股比 ...