报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023年公司总体经营情况 2023年公司总体经营情况详见《公司2023年度报告》。 二、公司董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求勤勉尽责地开展各项工 作，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，研究、决策公司重 大事项，切实履行股东大会赋予的董事会职责，充分发挥在公司治理体系中的作 用，确保董事会的规范运作和务实高效，促进公司实现高质量、稳定性、可持续 发展。 1、董事会运作情况 2023年度，公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》等的规定召开董事 会会议5次，其中以现场结合通讯形式表决5次，董事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相 关规定的要求运作。公司董事会对提交的各项议案，均能深入讨论，为公司的经 营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事 会决策的科学性。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独 立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥 ...

国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关文件的要求，对《报喜鸟控股股 份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构指派担任报喜鸟持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取查 阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部审 计报告等；与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价 报告进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司及全 ...

国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 注：补充流动资金项目投入进度超过 100%，主要是由于使用的募集资金中含募集资金 存款利息的原因。 截至2023年12月31日，公司募集资金已使用55,769.02万元。自募集资金到位 至2023年12月31日，公司募投项目处于持续投入状态，未出现募投项目长期搁置 的情况。 三、本次募投项目延期的具体情况及原因 1、本次募投项目延期的具体情况 部分募集资金投资项目延期并重新论证的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要 求，对报喜鸟部分募集资金投资项目延期并重新论证的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-013 报喜鸟控股股份有限公司 关于预计2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吴志泽先生回避了本议案的表决，本 议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司及全资子公司、控股子公司拟按照商业原则选择浙江永嘉恒升村镇 银行股份有限公司（以下简称"永嘉恒升村镇银行"）、上海松江富明村镇银行股 份有限公司（以下简称"富明村镇银行"）办理各项存款和结算业务。 2、永嘉恒升村镇银行预计向公司采购服装用于员工工作服。 以上关联交易尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，自获 股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。与该关联交易有利 害关系的关联人吴志泽先生将在股东大会上对该 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-016 报喜鸟控股股份有限公司 董事会关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第八次会议决议召开2023年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月7日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月7日9:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投 ...

一、担保情况概述 为发挥公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，实现持续稳健发 展，根据部分下属子公司日常经营和业务发展的实际需求，公司拟在 2024 年度 对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称"凤凰尚品品牌管理"）、 控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称"上海宝鸟"）及其下属全资子公司 报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称"安徽宝鸟"）提供流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函等不超过人民币 8.5 亿元的连带责任担保，单笔担保金额不 高于人民币 1 亿元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起 不超过 2 年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为 2023 年度股 东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而产生的 担保计入本次授权额度内。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-010 报喜鸟控股股份有限公司 关于为合并范围内子公司提供贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——005 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 10 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司 董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 公司独立董事李浩然、沃健、苏葆燕向董事会提交了《2023 年度独立 ...

2023 年度财务决算报告 根据立信会计师事务所( 特殊普通合伙)出具的信会师报字[2024] 第 ZF10240 号审计报告及公司财务决算相关资料，现将公司 2023 年度财务决算报 告概述如下： 一、主要经营情况 单位：元 报喜鸟控股股份有限公司 二、每股收益情况 2023年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币697,852,097.89 元，按公司总股本1,459,333,729股计算，2023年公司基本每股收益为人民币0.48 元。 三、资产负债状况 单位：元 | 指标及项目 | 金额 | 增减比例（% ） | | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 5,253,625,184.72 | 21.82% | | 营业成本 | 1,854,116,162.38 | 15.37% | | 税金及附加 | 47,207,406.07 | 28.67% | | 销售费用 | 2,031,285,312.36 | 18.71% | | 管理费用 | 370,393,849.85 | 32.71% | | 研发费用 | 108,572,109.61 | 30.34% | | 财务费用 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司 的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他现行有关法律、法规的 规定制定。 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络 人，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 董事会秘书的任职资格 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情 形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）本公司现任监事； （五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 ...

国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 非公开发行股票持续督导之 2023 年度现场检查报告 虽然上述两笔产品到期日超过了授权期限，但上述两笔产品到期后公司已及 时将相应的募集资金及投资收益存放于相应的募集资金专户中，且公司董事会进 行了补充确认，未对公司日常资金周转、募集资金投资项目的实施和公司主营业 务的发展造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的 情形。 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：报喜鸟 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄诚 联系电话：021-51097188 | | | | 保荐代表人姓名：刘波 联系电话：021-51097188 | | | | 现场检查人员姓名：刘波、段成钢 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024.3.11—3.13、4.8 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适 用 | | 现场检查手段： | | | | 对公司相关人员进行访谈；查阅公司章程和各项规章制度；查阅公司三会记 ...