证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-043 报喜鸟控股股份有限公司 关于召开2025 年第三次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年10月15日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年10月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年10月9日（星期四）。 7、出席对象： （1）截至2025年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会并参 加表决，并可以以 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——042 报喜鸟控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的 召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主 持，高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》； 本次修订了《内部审计制度》、《证券投资与衍生品交易管理制度》、《投资者 关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策 制度》、《募集资金管理制度》；制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《 ...

每经头条（nbdtoutiao）——重磅解读！中国将不寻求WTO新的特殊和差别待遇，意味着什么？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，报喜鸟（SZ 002154，收盘价：4.17元）9月29日晚间发布公告称，公司第九届第二次董事 会会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东 会的议案》等文件。 2025年1至6月份，报喜鸟的营业收入构成为：纺织服装业占比97.0%，其他业务占比3.0%。 截至发稿，报喜鸟市值为61亿元。 ...

报喜鸟控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核 心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司投资者关系工作指引》及其他有关法律、法规、规章及 公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书履职行为，充分发挥董事会秘书的作用，特制定本制度。 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与相关信息披露义务人与证券监 管部门和深圳证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。 证券部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 董事会秘书的任职资格 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《报喜鸟控 ...

报喜鸟控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强报喜鸟控股股份有限公司 (以下称"公司") 内部审计 工作，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的审查与评价活动。 第三条 本制度所称的内部控制，是指公司董事会、高级管理人员和全体员 工为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、完整。 第五条 本制度 ...

报喜鸟控股股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理行为，有效维护公司、全体投资者及其他利益相关者的合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披露管 理办法》、《上市公司监管指引第10号—市值管理》等规定，并结合公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、权 益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分反应，以此建立稳定和 优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股 东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： 1、合规性原则：公司应当严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规 则以及《公司章程》等内部规章制度，以开展市值管理 ...

报喜鸟控股股份有限公司 关 联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理 规范，保证公司与关联方之间发生的关联交易公允，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2025 修订）》以及《报喜鸟控股股份有限公司公司章程》特制定本制度。 第二条 本制度中的关联交易指公司或控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或接受劳务； （四）委托或受托销售； （五）存贷款业务； （六）与关联人共同投资； （七）提供财务资助（含委托贷款等）； （八）提供担保（反担保除外）； （九）委托或者受托管理资产和业务； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签定许可协议； （十二）赠与或受赠资产； （十三）债权或债务重组； （十四）购买或出售资产； （十五）对外投 ...

委托理财管理制度 报喜鸟控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强与规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东的利益，依据《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《报喜鸟控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专 业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投 资品种、双方的权利义务及法律 ...

第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效履行职责。 报喜鸟控股股份有限公司 独 立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市 规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要 求，认真履行职责，在董事会 ...