公司概况 - 报喜鸟控股股份有限公司成立于2001年，主营业务为品牌服装的研发、生产和销售，在浙江温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地 [8] - 公司实施"一主一副、一纵一横"的发展战略，坚持多品牌化发展，目前自有或代理的品牌包含报喜鸟、HAZZYS、宝鸟、WOOLRICH、所罗、Camicissima等 [8] - 公司股票简称报喜鸟，股票代码002154，在深圳证券交易所上市 [4] 财务表现 - 2025年上半年营业收入23.91亿元，同比下降3.58%；归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比下降42.66% [6] - 经营活动产生的现金流量净额9464.98万元，同比下降31.92%；基本每股收益0.14元/股，同比下降41.67% [6] - 总资产65.91亿元，较上年度末下降1.27%；归属于上市公司股东的净资产44.94亿元，较上年度末增长2.85% [6] 行业情况 - 2025年上半年我国社会消费品零售总额24.55万亿元，同比增长5.0%；限额以上单位服装类商品零售额7426亿元，同比增长3.1% [7] - 全国网上零售额7.43万亿元，同比增长8.5%，其中穿类商品网上零售额同比仅增长1.4% [7] - 纺织品服装累计出口额1439.78亿美元，同比增长0.76%，其中服装累计出口额734.59亿美元，同比下降0.2% [7] 品牌表现 - 报喜鸟品牌上半年收入6.99亿元，同比下降9.60%，聚焦西服核心品类，升级年轻系列与运动西服 [18][24] - HAZZYS品牌上半年收入9.32亿元，同比增长8.37%，持续深化"产品力、品牌力、渠道力、运营力"建设 [19][24] - 乐飞叶品牌上半年收入1.83亿元，同比增长20.48%，聚焦时尚年轻化创新 [21][24] - 宝鸟品牌上半年收入3.93亿元，同比下降22.53%，职业服市场竞争内卷加剧 [19][24] 渠道布局 - 截至2025年6月30日，公司在全国拥有1809家线下门店，其中直营店837家，加盟店972家 [23] - 线上渠道已建立电商+新零售+直播多平台矩阵，包括天猫、京东、唯品会等第三方平台 [11][23] - 报告期内新开门店73家，关闭门店79家，进一步优化网点结构 [23][30] 研发与生产 - 公司采用自主研发、授权研发模式，以商品企划为主导，积极探索应用大数据手段捕捉流行趋势 [9] - 目前采用自制、外协生产相结合的生产模式，西服、衬衫以自制生产为主，其他品类主要采用委外加工 [10] - 建立了报喜鸟大规模个性化智能定制系统，实现"个性化缝制不降低品质、单件流不降低效率" [10][26]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入23.91亿元，同比下降3.58% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比大幅下降42.66% [2] - 扣非净利润1.62亿元，同比下降46.61% [2] - 经营活动现金流净额0.95亿元，同比减少31.92% [2] - 基本每股收益0.14元/股，同比下降41.67% [2] 资产负债情况 - 报告期末总资产65.91亿元，较上年度末下降1.27% [4] - 归属于上市公司股东的净资产44.94亿元，同比增长2.85% [4] - 加权平均净资产收益率4.43%，同比下降3.3个百分点 [2] 股东结构 - 控股股东吴志泽持股25.2%，质押1.22亿股 [4] - 一致行动人吴婷婷持股12.72%，质押1160万股 [4] - 香港中央结算有限公司持股0.88%，为第一大流通股东 [4] - 前十大股东中机构投资者包括易方达基金、南方中证1000ETF等 [4] 公司治理 - 董事会审议通过不进行利润分配方案 [2] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更 [6] - 前十名股东中无转融通业务导致的股份变动 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年8月14日在上海长宁区临虹路168弄6号楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由董事长兼总经理吴志泽主持，公司高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 提名吴志泽、吴跃现、吴利亚为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] - 提名沃健、李浩然、苏葆燕为第九届董事会独立董事候选人，其中李浩然任期至2027年1月21日（连任满六年止），其余任期三年，需提交股东会审议 [1] 信息披露 - 相关公告内容详见巨潮资讯网及2025年8月16日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 [1][2][3]

股东会召开基本情况 - 现场会议召开时间为2025年9月2日下午14:00，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行，互联网投票时间为9月2日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月26日，登记在册股东可通过现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [1] - 参会人员包括登记股东、公司董事及高管、聘请律师，法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需持身份证或授权委托书 [1][2][3] 会议审议事项 - 提案采用累积投票制，议案1选举3名非独立董事，议案2选举3名独立董事，选举票数按股东持股数×应选人数计算，可零票分配但不得超总票数 [2] - 中小投资者（持股<5%）表决单独计票，结果将公开披露，独立董事候选人资格需经深交所备案审核 [2] - 具体提案内容详见巨潮资讯网及2025年8月16日《证券时报》等指定媒体 [2] 会议登记方式 - 法人股东登记需加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明书，委托代理人需额外提交授权委托书 [2] - 融资融券业务投资者需持证券公司营业执照复印件、持股证明及证券公司授权委托书 [3] - 异地股东可通过传真、邮件或信函在2025年8月28日前完成登记，现场参会需携带证件原件 [4] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案需填表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需按候选人分配票数且不超总选举票数 [6] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码认证，投票系统开放至2025年9月2日15:00 [7] - 交易系统投票与互联网投票并行，具体流程详见附件一操作指引 [4][6][7] 其他事项 - 会议联系人及联系方式：谢海静、包飞雪，电话0577-67379161，电子邮箱stock@baoxiniao.com [4] - 授权委托书需明确记载委托人信息、持股数及受托人权限，加盖公章或股东签名有效 [10][11]

公司人事变动 - 报喜鸟于2025年8月14日召开职工代表大会 [2] - 会议通过民主选举方式同意杨芳女士担任第九届董事会职工代表董事 [2]

公司业绩 - 公司2025年上半年营业收入约23 91亿元 同比减少3 58% [1] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约1 97亿元 同比减少42 66% [1]

公司动态 - 报喜鸟第八届第十八次董事会会议于2025年8月14日在上海长宁区临虹路168弄6号楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司2025年1-6月计提资产减值准备和核销资产的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2024年1至12月份，报喜鸟的营业收入构成为：纺织服装业占比97.39%，其他业务占比2.61% [1] - 截至发稿，报喜鸟市值为56亿元 [2] 行业信息 - 公司主营业务为纺织服装业，占营业收入比重达97.39% [1]

财务表现 - 公司上半年实现营收23 91亿元 同比下降3 58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1 97亿元 同比下降42 66% [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约23.91亿元，同比减少3.58% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.97亿元，同比减少42.66% [2] - 基本每股收益0.14元，同比减少41.67% [2] 公司基本信息 - 公司证券简称报喜鸟，深交所代码SZ 002154 [2] - 报告发布日收盘价为3.85元 [2] - 业绩报告于8月15日晚间发布 [2]

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沃健作为报喜鸟控股股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人报喜鸟控股股份有限公司董 事会提名为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过报喜鸟控股股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 □是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独 ...