担保决策 - 公司及其控股子公司特定担保、一年内大额担保等情况需股东会审议通过[2][3] - 对外提供担保需财务部门提交申请及报告，经总经理审核后报董事会审议[4] 交易决策 - 交易涉及资产总额、资产净额等多项指标超一定比例需股东会审议通过[2][3] 融资决策 - 单笔金额超最近一期经审计净资产50%的融资需股东会审议[3] - 单笔金额超10%但低于50%（含）的融资需董事会审批[4] - 董事长可审批单笔金额不超10%（含）的融资[4] 投资决策 - 董事长可决定单笔或连续十二个月累计金额不超最近一期经审计净资产5%的对外投资[4] 章程修订 - 《公司章程》修订需2025年第三次临时股东会审议通过[4] - 董事会提请股东会授权管理层调整修订内容并办理工商备案变更[4]

会议时间安排 - 2025年第三次临时股东会现场会议于10月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[2][12][13] - 股权登记日为10月9日[2] - 会议登记时间为10月13日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 会议相关信息 - 审议11项议案，含修订制度等[4] - 议案11.00须三分之二以上表决权通过[5] - 投票代码362154，简称为报喜投票[11] 委托投票规定 - 委托人指示以“同意”等栏打“√”为准[17] - 不得有两项以上指示，否则受托人自决[17] - 授权委托书有效期至会议结束[17] - 法人股东代理人需法定代表人签署盖章[17]

会议安排 - 公司2025年9月26日发第九届董事会二次会议通知，9月29日召开[2] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[4] 制度修订 - 审议通过修订、制定及废止部分制度议案，多项待股东会通过[3] - 修订《内部审计制度》等7项，制定3项，废止《接待与推广制度》[3] 章程修订 - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[4]

公司治理与会议 - 公司第九届第二次董事会会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中纺织服装业占比97.0%，其他业务占比3.0% [1] - 截至发稿时，公司市值为61亿元 [1]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、加强沟通[2] - 管理目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4] 职责与沟通 - 董事会秘书组织协调，证券部是日常工作部门[5] - 工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[7] 工作开展 - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] - 设立投资者联系电话并保证畅通、及时反馈[8] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[10] 权益维护与档案管理 - 支持配合投资者行使股东权利及维护合法权益[11] - 活动结束2个交易日内向交易所报送管理档案文件[15] - 管理档案保存期限不得少于3年[15] 特定对象与信息发布 - 与特定对象交流形成的文件资料存档3年[18] - 特定对象稿件发布或使用前2个工作日应知会公司[24] - 现场接待特定对象实行事前预约并签署《承诺书》制度[17] 信息发布规则 - 在互动易平台发布信息及回复提问保证公平性[18] - 建立并执行互动易平台信息发布及回复内部审核制度[20] 其他要求 - 明确区分宣传广告与媒体报道，不影响客观独立报道[12] - 活动以已公开披露信息作为交流内容[12] - 涉及敏感事项提问，告知关注公告并解释规则[13]

内部审计机构设置与职责 - 公司设立内部审计机构并配置专职人员，对审计委员会负责并报告工作[5][6] - 内部审计人员需具备专业知识、业务能力和职业道德等条件[9] 工作汇报与计划 - 内部审计机构至少每季度向董事会或审计委员会报告工作，每年提交上一年度工作报告和当年工作计划[8][9][13] - 内部审计机构至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审计工作流程与要求 - 审计工作底稿等相关资料由内部审计机构保存，保存期限为10年[12] - 审计组实施审计前应送达审计通知书，特殊业务可在实施时送达[11] 内部控制审查 - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关制度[14][15] - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并提交报告[14] 募集资金审计 - 内部审计机构至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] 审计报告相关 - 公司应根据内部审计机构和审计委员会资料出具年度内部控制自我评价报告[21] - 公司聘请会计师事务所年度审计时，需其对财务报告相关内部控制有效性出具审计报告[22] - 会计师事务所出具非标准审计报告等情况，公司董事会和审计委员会需做专项说明[22] - 公司应在年度报告披露同时，在符合条件媒体披露内部控制自我评价和审计报告[22] 违规处理 - 被审计单位出现拒绝提供资料等情形，责令限期改正并处理相关责任人[24] - 内部审计机构或人员利用职权谋私等情形，对相关责任人依法依规处理[24] 特定事项审计 - 内部审计机构在重要担保、关联交易等事项发生后及时审计[16] - 内部审计机构在业绩预告、快报披露前进行审计[18] - 内部审计机构审查评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[19] 异议处理 - 被审计单位对审计意见和决定有异议，应在审计报告送达之日起七日内向审计委员会提出书面意见[12]

董事会秘书设置 - 设一名董事会秘书，为指定联络人及高级管理人员[4] 任期与聘任 - 任期三年，聘期至本届董事会任期届满，可连聘连任[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] 解聘与代行职责 - 特定情形下一个月内解聘[11] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[13] 任职限制与职责 - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚等不得担任[4] - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] 配套人员与制度生效 - 聘任秘书同时聘证券事务代表协助履职[12] - 制度经股东会审议通过生效，修订亦同[15]

市值管理目标 - 增强公司透明度，使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[3] 管理机制 - 董事会领导，董事长为第一负责人，董事会秘书具体负责[6] - 采用并购重组等方式提升公司质量和价值[9] 合规要求 - 不得操控信息披露、内幕交易等[11] 指标监测 - 监测市值等指标，设预警阈值，接近触发时证券部启动机制并报告[13] 股价应对 - 连续20个交易日内跌幅累计达20%等情况，分析原因、加强沟通、实施回购[14][16]

关联人定义 - 持有公司 5%以上股份的法人及其一致行动人、自然人是关联人[3] 关联交易审批 - 与关联人单次金额占最近一期经审计净资产值 0.5％以下的关联交易由董事长审批[8] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超 30 万元的交易应履行董事会决策程序后及时披露[8] - 与关联法人成交金额超 300 万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超 0.5%的交易应履行董事会决策程序后及时披露[8] - 除担保外，与关联人成交金额超 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超 5%的交易应及时披露并提交股东会审议[9] 董事会审议 - 审议关联交易的董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[9] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人时，交易应提交股东会审议[9] 股东会审议 - 股东会审议关联交易时，关联股东不参与表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[11] 担保审议 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数审议[11] - 公司为控股股东等关联人提供担保，需经出席董事会非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议，且关联人应提供反担保[12] 财务资助审议 - 公司向特定关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[12] 委托理财 - 公司与关联人委托理财以额度为计算标准，额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超投资额度[13] 独立董事 - 公司披露关联交易需经独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] 特殊情况 - 公司部分关联交易可不按制度决策及履行义务，如现金认购公开发行证券等[14] 日常关联交易 - 首次日常关联交易按协议交易金额履行审议和披露程序，无具体金额提交股东会审议[14] - 日常关联交易协议主要条款变化或续签，按新协议金额履行程序并披露[15] - 公司可预计日常关联交易年度金额履行程序，超出预计金额以超出部分履行程序并披露[15] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[15] 累计原则 - 公司连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计原则适用规定[16]

委托理财审议规则 - 闲置自有资金委托理财金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[5] - 闲置自有资金委托理财金额超最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[6] - 未达董事会审议最低限额的闲置自有资金委托理财由总经理审核批准[6] 募集资金现金管理 - 使用暂时闲置募集资金现金管理，产品须安全性高、期限不超12个月且不可质押[6] - 公司拟对闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后两交易日内披露相关内容[10] 委托理财披露 - 证券部负责按规定对委托理财进行披露，披露内容有多项要求[9] - 发生理财产品募集失败等情形，公司应及时披露进展及应对措施[10] 业务报备与合同 - 财务部按月向证券部报备委托理财业务开展情况，含金额、期限等[11] - 公司开展委托理财应与金融机构签书面合同，明确相关内容[14] 后续处理与监督 - 委托理财完成后应及时取得投资证明记账，合同等文件及时归档[16] - 内部审计部门负责理财产品日常监督并核实账务处理[18] - 独立董事有权检查委托理财产品情况[18] - 审计委员会可定期或不定期检查委托理财产品情况[18] 信息披露与责任追究 - 公司将在定期报告披露委托理财产品购买情况或进行临时信息披露[18] - 违规致使公司受损或收益低于预期将追究相关人员责任[18] 制度生效 - 制度未尽事宜或冲突按相关规定执行[20] - 制度自股东会审议通过之日起生效[20]