报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报喜鸟控股股份有限公司 一、监事会工作情况： 报告期内，公司监事会共召开会议6次，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容如下： | 序 | 会议届次 | 召开 | | | 会议议题 | 会议决议刊登的信息披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 日期 | | | 《2023 年度监事会工作报告》； | 媒体及披露日期 | | | | | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议 案》； 《公司 2023 年度财务决算报告》； | | | | | | | | 《公司 2023 年年度报告》及其摘要； | | | | | | | | 《关于 2023 年度利润分配的议案》； | 具体内容详见巨潮资讯网 | | | 第八届监 | | | | 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》； | （www.cninfo.com.cn）和 | | 1 | 事会第八 | 2024 | | 年 4 | 《关于使用部分闲置募集资 ...

报喜鸟控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会 计师事务所（(特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年 度财务报告审计机构，此次拟续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，本 议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 最近一年经审计财务数据：该所 2024 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业 务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。截止本公告披露日，立信会计师 1、基本信息 名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立时间：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2025]第 ZF10235 号审计报告及公司财务决算相关资料，现将公司 2024 年度财务决算报 告概述如下： 一、主要经营情况 单位：元 | 指标及项目 | 金额 | 增减比例（% ） | | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 5,153,231,587.72 | -1.91% | | 营业成本 | 1,802,544,874.28 | -2.78% | | 税金及附加 | 45,509,717.86 | -3.60% | | 销售费用 | 2,130,316,188.66 | 4.88% | | 管理费用 | 379,174,647.67 | 2.37% | | 研发费用 | 92,733,425.77 | -14.59% | | 财务费用 | -32,267,155.69 | 35.27% | | 其他收益 | 103,860,677.47 | -8.77% | | 投资收益 | 10,504,657.47 | -51.61% | | 公允价值变动收益 | -14,400,3 ...

董事会对会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信会计师事务所"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名， 上年度上市公司审计客户 693 家，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-015 报喜鸟控股股份有限公司 关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：保本类、固定收益类、有担保或保证的产品及其他非保本浮 动收益类等低风险投资品种。 2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司购买理财产品金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过10亿元。 3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；委托理财的实际 收益存在不确定性。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第八届 董事会第十六次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于利用自有 闲置资金投资理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的：为确保资金安全及保持合理的流动性，在满足公司日常经 营和战略投资的资金需求的前提下，合理利用自有闲置资金购买理财产品，提高 自有资金 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——016 报喜鸟控股股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理 财产品或结构性存款。 2、投资金额：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）单日最高不超过 1.4 亿元。 3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；委托理财的实际 收益存在不确定性。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币 普通 ...

报喜鸟控股股份有限公司 关于为合并范围内子公司提供贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的 议案》。具体情况如下： 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-014 一、担保情况概述 为发挥公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，实现持续稳健发 展，根据部分下属子公司日常经营和业务发展的实际需求，公司拟在 2025 年度 对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称"凤凰尚品品牌管理"）、 控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称"上海宝鸟"）及其下属全资子公司 报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称"安徽宝鸟"）提供流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函等各类授信业务不超过人民币 7 亿元的连带责任担保，单笔 担保金额不高于人民币 1 亿元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函等之日起不超过 3 年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——011 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告 如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况 截至 2024 年 12 月末，对库存商品、在产品、原材料等存在减值迹象的存货， 2024 年度计提减值准备 94,555,453.04 元。 据上表，2024 年 12 月末存货拟计提跌价准备金额合计129,891,177.58元， 其中于2023年末已计提存货跌价准备99,589,617.02元，并于本报告期因出售产成 品转销64,253,892.48元，因此2024年度拟计提存货跌价准备94,555,453.04元，占 公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的比例为19 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合报喜鸟控股股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

2024年度，公司共召开董事会会议7次，均以现场结合通讯形式表决，董事 会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《公 司董事会议事规则》等相关规定的要求运作，确保决策的科学性、合规性和透明 度。会议审议通过了多项议案，涵盖了利润分配、定期报告、投资事项、内部控 制等方面。具体会议情况如下： 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024年公司总体经营情况 2024年公司总体经营情况详见《公司2024年度报告》。 二、公司董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相 关法律法规的要求勤勉尽责地开展各项工作，认真履行董事会职责，积极推动公 司战略实施，确保公司治理的规范运作和业务的稳健发展，促进公司实现高质量、 稳定性、可持续发展。现将2024年度董事会运行工作情况汇报如下： 1、董事会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《公司 2023 年度总经理工作报告》 | | | | | 《公司 2023 年度董事会工作报 ...