审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[1] 会议决策 - 2024年4月10日多会审议通过续聘立信议案[4][5] - 2024年5月7日股东大会同意续聘立信[4] 审计工作进展 - 2025年1月15日审计委员会听取2024年报审计汇报[6] - 2025年4月16日审计委员会审议通过2024年度财务报告[6] 审计意见 - 立信认为公司财务报表等符合要求[3] 公司评价 - 公司董事会认为立信2024年报审计勤勉尽责[7]

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-015 报喜鸟控股股份有限公司 关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：保本类、固定收益类、有担保或保证的产品及其他非保本浮 动收益类等低风险投资品种。 2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司购买理财产品金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过10亿元。 3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；委托理财的实际 收益存在不确定性。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第八届 董事会第十六次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于利用自有 闲置资金投资理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的：为确保资金安全及保持合理的流动性，在满足公司日常经 营和战略投资的资金需求的前提下，合理利用自有闲置资金购买理财产品，提高 自有资金 ...

报喜鸟控股股份有限公司 关于为合并范围内子公司提供贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的 议案》。具体情况如下： 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-014 一、担保情况概述 为发挥公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，实现持续稳健发 展，根据部分下属子公司日常经营和业务发展的实际需求，公司拟在 2025 年度 对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称"凤凰尚品品牌管理"）、 控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称"上海宝鸟"）及其下属全资子公司 报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称"安徽宝鸟"）提供流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函等各类授信业务不超过人民币 7 亿元的连带责任担保，单笔 担保金额不高于人民币 1 亿元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函等之日起不超过 3 年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——011 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告 如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况 截至 2024 年 12 月末，对库存商品、在产品、原材料等存在减值迹象的存货， 2024 年度计提减值准备 94,555,453.04 元。 据上表，2024 年 12 月末存货拟计提跌价准备金额合计129,891,177.58元， 其中于2023年末已计提存货跌价准备99,589,617.02元，并于本报告期因出售产成 品转销64,253,892.48元，因此2024年度拟计提存货跌价准备94,555,453.04元，占 公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的比例为19 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合报喜鸟控股股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

2024年度，公司共召开董事会会议7次，均以现场结合通讯形式表决，董事 会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《公 司董事会议事规则》等相关规定的要求运作，确保决策的科学性、合规性和透明 度。会议审议通过了多项议案，涵盖了利润分配、定期报告、投资事项、内部控 制等方面。具体会议情况如下： 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024年公司总体经营情况 2024年公司总体经营情况详见《公司2024年度报告》。 二、公司董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相 关法律法规的要求勤勉尽责地开展各项工作，认真履行董事会职责，积极推动公 司战略实施，确保公司治理的规范运作和业务的稳健发展，促进公司实现高质量、 稳定性、可持续发展。现将2024年度董事会运行工作情况汇报如下： 1、董事会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《公司 2023 年度总经理工作报告》 | | | | | 《公司 2023 年度董事会工作报 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2024年度社会责任报告 报喜鸟控股股份有限公司 2024年度社会责任报告 2025年4月 报喜鸟控股股份有限公司 2024年度社会责任报告 报告简介 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 《报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度社会责任报告》主要依据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》披露建议进行 编制，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本报告反映了 2024 年 公司社会责任的履行情况，披露了公司所履行社会责任的实践及绩效。 本报告经公司2025年4月17日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。 本报告以电子版形式发布，可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅与 下载。 | 第一章 公司概述 | | 5 | | --- | --- | --- | | 一、公司简介 | | 5 | | 二、企业文化 | | 6 | | 三、组织机构图 | | 7 | | 第二章 责任管理 | | 10 ...

监事会会议 - 2024年度监事会共召开会议6次[2] - 第八届监事会第八至十三次会议分别于2024年4 - 10月召开[2][3] 资金使用 - 公司使用不超过1.7亿元闲置募集资金进行现金管理[6] - 公司拟使用10亿元自有闲置资金投资理财产品，资金可滚动使用[7] 项目进展 - “研发中心扩建项目”延期至2026年5月，“企业数字化转型项目”延期至2027年5月[7] 财务相关 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司2023、2024年半年度募集资金存放与使用无违规[7] - 监事会审核通过2023年度和2024年半年度利润分配方案[8] - 公司对2023年度合并范围内资产计提减值准备[9] 其他情况 - 2024年信息披露无重大差错和内幕交易[9] - 2025年监事会将监督公司多方面情况促进发展[10]

报喜鸟控股股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，报喜鸟控股 股份有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）编制了《董事会关于 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 金额单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 2024 年募集资金专户期初存款余额 | 158,216,425.24 | | 减：本报告期募集项目投入金额 | 22,182,846.64 | | 减：本报告期使用募集资金购买理财产品 | 930,000,000.00 | | 加：本报告期募集资金购买理财产品到期收回 | 939,000,000.00 | | 加：本报告期理财产品投资收益 | 2,471,412.34 | | 加：本报告期利息收入 | 1,247,507.66 | | 2024 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额 | 148,752,498 ...

业绩数据 - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[1] - 上年度上市公司审计收费8.54亿元，客户693家，同行业14家[2] 人员数据 - 上年度末合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券报告743人[2] 风险保障 - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律赔偿 - 金亚科技案余500万赔偿，保千里案赔偿1096万元[3] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[3] 审计安排 - 2025年度审计费用待股东大会授权确定[7] - 2025年提议续聘立信，待股东大会审议[8]