股价表现与资金流向 - 9月30日公司股价盘中下跌2.16%，报收4.08元/股，总市值为59.54亿元，当日成交金额为2.05亿元，换手率为4.20% [1] - 当日主力资金净流出2564.24万元，其中特大单买入1101.63万元（占比5.38%），卖出2849.79万元（占比13.92%），大单买入3973.65万元（占比19.41%），卖出4789.74万元（占比23.40%） [1] - 公司股价今年以来下跌6.42%，近5个交易日下跌11.11%，但近20日上涨7.65%，近60日上涨6.53% [1] - 公司于9月17日登上龙虎榜，当日龙虎榜净买入额为-9788.92万元，买入总计1.03亿元（占总成交额6.79%），卖出总计2.01亿元（占总成交额13.24%） [1] 公司基本概况与财务表现 - 公司主营业务为品牌服装的生产、研发和销售，主要产品收入构成为T恤（19.20%）、裤子（17.26%）、上衣（16.13%）、衬衫（15.34%）、茄克（9.59%）、风衣（8.47%）等 [2] - 公司所属申万行业为纺织服饰-服装家纺-非运动服装，概念板块包括创投、大数据、融资融券等 [2] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为6.42万户，较上期增加1.74%，人均流通股为18364股，较上期减少18.42% [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入23.91亿元，同比减少3.58%，归母净利润为1.97亿元，同比减少42.66% [2] 股东结构与分红记录 - 公司A股上市后累计派发现金分红23.25亿元，近三年累计派现8.32亿元 [3] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第三大股东，持股1291.38万股，较上期减少2030.59万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第五大流通股东，持股1077.25万股，较上期增加313.29万股，华夏中证1000ETF（159845）为新进第十大股东，持股635.01万股 [3] - 中欧价值发现混合A（166005）已退出十大流通股东名单 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 报喜鸟控股股份有限公司于2025年9月29日召开第九届董事会第二次会议，7名董事全部出席，会议审议 通过多项重要议案。 会议首先审议通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》。此次修订了《内部审计制度》《证 券投资与衍生品交易管理制度》等7项制度；制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《委托理财管理制 度》等3项制度；同时，因《投资者关系管理制度》涵盖《接待与推广制度》内容，废止《接待与推广 制度》。其中，《内部审计制度》已通过董事会审计委员会审议，上述修订及新制定的10项制度均需提 交2025年第三次临时股东会审议。 《关于修订 <公司章程> 的议案》也获全票通过，《章程修正案》可在巨潮资讯网查阅，该议案同样需 提交2025年第三次临时股东会审议。 此外，会议审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，相关内容可在巨潮资讯网及 2025年9月30日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》查阅。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、 ...

担保决策 - 公司及其控股子公司特定担保、一年内大额担保等情况需股东会审议通过[2][3] - 对外提供担保需财务部门提交申请及报告，经总经理审核后报董事会审议[4] 交易决策 - 交易涉及资产总额、资产净额等多项指标超一定比例需股东会审议通过[2][3] 融资决策 - 单笔金额超最近一期经审计净资产50%的融资需股东会审议[3] - 单笔金额超10%但低于50%（含）的融资需董事会审批[4] - 董事长可审批单笔金额不超10%（含）的融资[4] 投资决策 - 董事长可决定单笔或连续十二个月累计金额不超最近一期经审计净资产5%的对外投资[4] 章程修订 - 《公司章程》修订需2025年第三次临时股东会审议通过[4] - 董事会提请股东会授权管理层调整修订内容并办理工商备案变更[4]

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-043 报喜鸟控股股份有限公司 关于召开2025 年第三次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年10月15日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年10月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年10月9日（星期四）。 7、出席对象： （1）截至2025年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会并参 加表决，并可以以 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——042 报喜鸟控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的 召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主 持，高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》； 本次修订了《内部审计制度》、《证券投资与衍生品交易管理制度》、《投资者 关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策 制度》、《募集资金管理制度》；制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《 ...

公司治理与会议 - 公司第九届第二次董事会会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中纺织服装业占比97.0%，其他业务占比3.0% [1] - 截至发稿时，公司市值为61亿元 [1]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、加强沟通[2] - 管理目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4] 职责与沟通 - 董事会秘书组织协调，证券部是日常工作部门[5] - 工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[7] 工作开展 - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] - 设立投资者联系电话并保证畅通、及时反馈[8] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[10] 权益维护与档案管理 - 支持配合投资者行使股东权利及维护合法权益[11] - 活动结束2个交易日内向交易所报送管理档案文件[15] - 管理档案保存期限不得少于3年[15] 特定对象与信息发布 - 与特定对象交流形成的文件资料存档3年[18] - 特定对象稿件发布或使用前2个工作日应知会公司[24] - 现场接待特定对象实行事前预约并签署《承诺书》制度[17] 信息发布规则 - 在互动易平台发布信息及回复提问保证公平性[18] - 建立并执行互动易平台信息发布及回复内部审核制度[20] 其他要求 - 明确区分宣传广告与媒体报道，不影响客观独立报道[12] - 活动以已公开披露信息作为交流内容[12] - 涉及敏感事项提问，告知关注公告并解释规则[13]

报喜鸟控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强报喜鸟控股股份有限公司 (以下称"公司") 内部审计 工作，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的审查与评价活动。 第三条 本制度所称的内部控制，是指公司董事会、高级管理人员和全体员 工为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、完整。 第五条 本制度 ...

董事会秘书设置 - 设一名董事会秘书，为指定联络人及高级管理人员[4] 任期与聘任 - 任期三年，聘期至本届董事会任期届满，可连聘连任[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] 解聘与代行职责 - 特定情形下一个月内解聘[11] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[13] 任职限制与职责 - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚等不得担任[4] - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] 配套人员与制度生效 - 聘任秘书同时聘证券事务代表协助履职[12] - 制度经股东会审议通过生效，修订亦同[15]

报喜鸟控股股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理行为，有效维护公司、全体投资者及其他利益相关者的合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披露管 理办法》、《上市公司监管指引第10号—市值管理》等规定，并结合公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、权 益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分反应，以此建立稳定和 优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股 东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： 1、合规性原则：公司应当严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规 则以及《公司章程》等内部规章制度，以开展市值管理 ...