2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"比册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10237 号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东; 我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"报喜鸟")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10235 号的无保留意 见审计报告。 报喜鸟管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10236 号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 报喜鸟控股股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 E " 您可使用手机"扫一" - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 赶 PT 司 c.mof.gov.cn） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内 ...

李浩然，1962 年出生，硕士研究生。现任公司第八届董事会独立董事、厦 门泰地置业有限公司总经理。曾任温州市永嘉县副县长、公司第七届董事会独 立董事、公司董事长、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、上海松江礼品 城有限公司总裁等职务。 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事李浩然先生 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，诚信勤勉，忠实履 行职责，在董事会中充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重 维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 我作为独立董事在法律、合规等方面拥有专业资历以及丰富经验，在履职 过程中充分发挥自身的专业和经验优势。个人履历具体如下： 1、出席会议及投票情况 2024 年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大 ...

各位股东： 作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，切 实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将本人 2024 年度履行 职责情况汇报如下： 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事苏葆燕女士 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人苏葆燕，中国国籍，1966 年 3 月出生，硕士研究生。2022 年 9 月 14 日开始担任公司独立董事，并任中国服装设计师协会顾问、安正时尚集团股份 有限公司独立董事、波司登国际控股有限公司董事局主席顾问等。曾任纺织工 业部中国服装研究设计中心翻译、情报室副主任、信息部主任，中国纺织国际 交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会 中国委员会秘书长。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会会议情 ...

董事会 2025 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司通过独立董事李浩然先生、 沃健先生、苏葆燕女士出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，以及核查 任职人员名单、股东名册，比对规则等方式，对在任的李浩然先生、沃健先生、 苏葆燕女士三名独立董事独立性情况出具评估意见如下： 公司董事会认为独立董事李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 报喜鸟控股股份有限公司 报喜鸟控股股份有限公司 关于对公司独立董事独立性的评估意见 ...

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事沃健先生 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独 立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》等有关规定和要求，忠实勤勉履行职责，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沃健，中国国籍，1960 年 2 月出生，研究生学历，中共党员，浙江财经大 学教授，2022 年 9 月 14 日开始担任公司独立董事，并任浙江闰土股份有限公 司、八环科技集团股份有限公司（非上市）独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （1）董事会出席情况 2024 年度，公司召开董事会 7 次，本人参加 7 次，不存在委托其他独立 董事代为出席会议的情况，亦不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席应出 ...

报喜鸟（002154）公告，2024年营业收入51.53亿元，同比下降1.91%。归属于上市公司股东的净利润 4.95亿元，同比下降29.07%。基本每股收益0.34元/股，同比下降29.17%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 10 | | 第四节 | 公司治理 | | 39 | | 第五节 | 环境和社会责任 | | 53 | | 第六节 | 重要事项 | | 55 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | | 69 | | 第八节 | 优先股相关情况 | | 74 | | 第九节 | 债券相关情况 | | 74 | | 第十节 | 财务报告 | | 75 | 公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人吴跃现及会计机构负责人（会计 主管人员）黄珍声明：保证本年度报告 ...

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于4月15日召开，采用现场及网络投票结合方式[4] - 参加股东大会股东或代理人908人，代表股份236,119,483股，占比16.1800%[4] - 出席现场会议股东（含代理人）36人，代表股份30,871,045股，占比2.1154%[4] - 参加网络投票股东872人，代表股份205,248,438股，占比14.0645％[4] - 出席会议中小投资者905人，代表股份233,025,235股，占比15.9679%[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，A股同意票数116,673,769，比例49.4130％[7] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》中发行方式和时间，A股同意票数114,307,269，比例48.4108％[7] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》中定价基准日等，A股同意票数114,210,969，比例48.3700％[8] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》中发行数量，A股同意票数114,569,969，比例48.5220％[8] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》中限售期，A股同意票数114,649,969，比例48.5559％[10] - 《关于公司向特定对象发行股票决议有效期》议案，A股同意票数114,522,869，占比48.5021％，未通过[12] - 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》，A股同意票数116,835,369，占比49.4815％，未通过[13] - 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》，A股同意票数116,827,369，占比49.4781％，未通过[13] - 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，A股同意票数116,866,169，占比49.4945％，未通过[13] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，A股同意票数117,854,085，占比49.9129％，未通过[13] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》，A股同意票数117,093,569，占比49.5908％，未通过[13] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》，A股同意票数116,830,269，占比49.4793％，未通过[14] - 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案》，A股同意票数117,709,964，占比49.8519％，未通过[14] - 《关于制定<公司未来三年（2024 - 2026）股东回报规划>的议案》，A股同意票数153,050,989，占比64.8193％，未通过[14] - 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，A股同意票数117,137,064，占比49.6092％，未通过[14]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月15日14：00召开[1][3] - 董事会3月21日公告通知各股东召开大会[2] 参会情况 - 908名股东出席或委托出席，代表236,119,483股，占比16.1800%[5] 投票信息 - 网络投票系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[3] - 采取现场与网络投票结合方式[3] 议案结果 - 11项议案（含10项子议案）均未获通过[7] 合规情况 - 召集人资格、程序及人员资格、表决程序均合法有效[3][4][5][8][9]