第七届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-017 上海汉钟精机股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。 出席本次会议的监事共 3 名，占公司监事会全体总人数 100%。公司证券事务代表列席 了本次会议。 本次会议由监事会主席主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、会议审议议案情况 1、 审议通过了于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意将本议案提交股东大会审议。 2、 审议通过了关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将本议案提交股东大会审议。 经审核，监事会认为：公司《20 ...

上海汉钟精机股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000125 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海汉钟精机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 第 1 页 大华内字[2024]0011000125 号内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000125 号 上海汉钟精机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海汉钟精机股份有限公司（以下简称汉钟精机 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部 ...

关于公司预计 2024 年度日常关联交易的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-012 （2）公司及子公司拟与韩国世纪公司（简称"韩国世纪"）发生日常关联交易。 （3）公司及子公司拟与汉力能源科技股份有限公司（简称"台湾汉力"）发生日常关联 交易。 （4）公司及子公司拟与东元电机股份有限公司（简称"台湾东元"）发生日常关联交易。 （5）公司及子公司拟与江西东成空调设备有限公司（简称"江西东成"）发生日常关联 交易。 （6）公司及子公司拟与上海汉钟真空技术有限公司（简称"上海真空"）发生日常关联 交易。 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 （1）公司控股子公司汉钟精机股份有限公司（简称"台湾汉钟"）拟与汉钟投资控股股 份有限公司（简称"汉钟控股"）发生日常关联交易。 （7）公司及子公司拟与杭州汉创智能装备有限公司（简称"杭州汉创"）发生日常关联 交易。 （8）公司及子公司拟与浙江科恩特电机科技有限公司（简 ...

公司章程 （2024 年 4 月修订） 公司章程 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会会议的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会会议的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会会议的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会会议表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第一节 | 总经理及副总经理 | 31 | | 第二节 | 董事会秘书 | 33 | | 第七章 监事会 | | 35 | | 第一节 监事 | | 35 | | 第二节 监事会 | | 36 | | 第 ...

关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-018 上海汉钟精机股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）已于 2024 年 4 月 27 日披 露《2023 年年度报告》。为让广大投资者更加深入、全面地了解公司 2023 年度的经营情况， 公司将于 2024 年 5 月 17 日 15:00~17:00 举行 2023 年年度报告网上业绩说明会。本次说 明会将在"全景网"平台采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 1 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 "全景网"参与方式：投资者可登录"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长余昱暄先生、副董事长柯永昌先生、副总经理兼 董事会秘书及财务长邱玉英女士、独立董事周波女士。 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见 ...

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第七届第二次 会议审议通过了关于《使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高公司及控股子 公司自有闲置资金的使用效率和收益，降低资金成本，为公司及股东创造更多的投资回报。 在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，拟使用部分闲置自有资金购进行投资理财。 1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率和收益，合理利用 闲置资金，提高资产回报率，为公司及股东创造更多投资回报。 2、投资额度：公司及控股子公司投资总额不超过人民币 15 亿元或等值外币，在前述 额度内，资金可滚动使用。 关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-008 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 3、投资类型：理财产品、债券投资、国债逆回购等投资。 4、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。 5、投资期限：自2023年度股东大会审 ...

关于公司 2024 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-009 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）2024 年 4 月 25 日召开的 第七届董事会二次会议审议通过了《关于2024 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案》， 为保障子公司的经营和业务发展资金需求，公司拟在 2024 年度为子公司银行综合授信提供 担保，并拟同意子公司与子公司之间互相为银行综合授信提供担保，以上担保总额不超过人 民币 6 亿元或等值的外币。在该范围内，担保额度可滚动使用，同时授权公司董事长对担 保事项作出决定，并签署担保事项所需的合同及相关文件。期限自 2023 年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 1、担保额度预计情况 | 单位：万元 | | --- | | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 截至目前担 保余 ...

2023 年度内部控制评价报告 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海汉钟精机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

董事会审计委员会工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责所需的专业知 识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002158[7] - 公司注册地址为上海市金山区枫泾镇建贡路108号，注册地址的邮政编码为201502[8] - 公司网址为www.hanbell.com.cn[8] - 公司董事会秘书为邱玉英，联系电话为021-57350280转1005[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券室[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到385.23亿元，同比增长17.96%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为86.50亿元，同比增长34.24%[9] - 公司2023年末总资产达到658.52亿元，同比增长18.78%[9] 产品业绩 - 公司在空气压缩机行业通过自身品牌和技术优势，推出环保的变频节能产品，取得了较好的业绩[19] - 公司在半导体行业作为螺杆式真空泵的龙头生产企业，市场占有率还有提升空间[24] - 公司在2023年推出了环保R507冷媒，单机制热量可达到800KW，对集中能源站的占地面积小，安装费用低，后期维护成本更低[29] - 公司开发出高压力（2.0MPa以上）的空气压缩机产品，用于压力较高的设备配套，逐步展开在汽车钣金制造、激光切割机等行业的销售[30] 行业前景 - 中国光伏行业近年来年均增长速度达到40%以上，未来增长前景广阔[21] 研发投入 - 公司研发投入主要包括制冷产品、涡轮产品、空压产品、真空产品和铸件产品的开发和性能改善[51] - 公司研发人员数量为367人，较去年增加了10.21%[52] - 公司研发投入金额为212,913,895.33元，占营业收入比例为5.53%[52] 资金情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为18,804,069.60元，较去年同期下降了94.89%[53] - 公司货币资金占总资产比例为21.98%，较去年下降了3.48%[54] - 公司金融资产投资额为80,864,600.00元，较上年同期增长了129.51%[56] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度[95][96] - 公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，积极履行董事职责[100][101] - 公司监事会设有监事三名，勤勉尽责履行监督职责，维护公司股东的合法权益[102] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，推动企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面的建设，参与社会公益及慈善事业，为股东、员工、客户提供回报和关爱[doc id='160'] - 公司每年鼓励员工积极响应政府组织的无偿献血活动，为拯救他人生命奉献爱心[168] 公司股东情况 - 公司股东数量及持股情况：报告期末普通股股东总数为20,481股，持股比例最高的股东为HERMES EQUITIES CORP.持股32.70%[193] - 前十名股东持股情况：前十名股东中，持股比例最高的为HERMES EQUITIES CORP.和CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED，分别持股28.64%和32.70%[194]