证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-6 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 一、 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》，并提交股东 大会审议； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之第三 ...

注册资本变化 - 1989年发行500.00万股后注册资本500.00万元[5] - 1991年增发1,153.7万股后注册资本1,653.7万元[6] - 2020年非公开发行后注册资本增至17,730.1325万元[9] 股权收购与业绩承诺 - 2019年28,000万元收购东湖海洋公园80%股权[10] - 2023年业绩承诺4,280.00万元，实现1,839.40万元[14]

一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，具体情况如下： 武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》《监事会 议事规则》等公司制度的有关规定和要求，从切实维护公司利益和公 司股东权益出发，各位监事勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事 会会议，审阅财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为 进行监督，认真履行监督职责，有效地发挥监督职能，为公司持续健 康发展提供了有力的保障。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 1、2023 年 4 月 6 日召开第十届监事会第十五次会议，会议审议 通过了公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告》及摘要、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权 董事会决定其报酬的议案》《监事会关于<董事会关于公司 2022 年度 带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意 见的内部控制审计报告 ...

业绩总结 - 2023年年度资产减值准备合计计提31,602,884.98元，占净利润比例24.78%[3] - 2023年应收账款坏账准备计提288,888.79元，占净利润比例0.23%[3] - 2023年其他应收款坏账准备计提 -9,409,427.60元，占净利润比例 -7.38%[3] - 2023年长期应收款坏账准备计提 -1,096,714.50元，占净利润比例 -0.86%[3] - 2023年商誉减值损失计提16,591,741.53元，占净利润比例13.01%[3] - 2023年长期股权投资减值准备计提13,365,620.14元[13] - 2023年固定资产计提减值准备6,914,175.13元[14] - 2023年在建工程减值准备计提4,948,601.49元[3] - 对部分子公司股权计提长期股权投资减值准备54,269,697.33元[13] - 2023年12月31日核销资产金额共计398,525.36元[17] - 计提资产减值减少公司净利润31,602,884.98元，减少所有者权益同额[19] - 核销资产减少公司净利润398,525.36元，减少所有者权益同额[19] 资产情况 - 收购海洋公园80%股权形成商誉相关资产组账面价值272,862,291.19元[11] - 固定资产账面价值1,037,925,199.55元，可收回金额932,508,117.70元[14] - 应收账款原值928,294.34元，净值0元[17] - 其他应收款原值454,684.26元，净值0元[17] - 固定资产原值8,407,573.28元，净值398,525.36元[17] - 无形资产原值75,800元，净值0元[17] - 核销资产合计原值9,866,351.88元，净值398,525.36元[17] 核销原因 - 应收款项核销因对方单位注销无法收回[18] - 固定资产和无形资产核销因损坏报废无法使用[18] 审计情况 - 本次计提资产减值事项经中审众环会计师事务所审计[19]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 2023年召开3次审计等委员会，未开战略委员会[7] 换届选举 - 2023年提名9人组成第十二届董事会，任期三年[15] 审计机构 - 2023年续聘中审众环为审计机构，聘用期一年[17]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2023年度年报审计机构[1] - 2023年4月28日股东大会续聘中审众环[4] 审计工作安排 - 中审众环对2023年度财务报告及内控有效性审计[5] - 2024年1月9日和4月22日进行审计沟通[6][8] 审计成果 - 2023年中审众环按时完成年报审计工作[9]

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-7 武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由闫琰监事长主持。 本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三 特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议，会议对以下议案作出决议： 一、审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》； 1 39,446.21 万元，股东权益总额 130,224.04 万元，归属于上市公司 股东的每股净资产 7.09 元。2023 年，全年实现营业收入 71,903.44 万元，营业利润 22,032.47 万元，利润总额 20,833.81 万 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、4次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会，未召开股东大会、战略委员会和独立董事专门会议[4][7] 人员聘任与意见 - 2023年8月14日聘任张泉为总裁等高管，独立董事陈娴灵发表同意意见[16] 审查意见 - 2023年8月28日陈娴灵对公司半年度相关事项审查并发表同意意见[6] 工作时间 - 2023年陈娴灵现场工作时间为4天[13] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023年半年度和三季度报告，财务数据详实[15]

会议召开 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 召开3次审计、1次提名、2次薪酬与考核委员会[8] 决策事项 - 2023年1月16日同意控股子公司借款资助事项[5] - 4月6日认可续聘会计师事务所等议案[5][7] - 7月28日同意董事会换届选举[7] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[13] 人员选举 - 2023年7月提名董事候选人，8月选举通过任期三年[14] 审计机构 - 2023年4月审议通过续聘中审众环[15] - 聘请（伙）为2023年度审计机构聘期一年[16] 独立董事 - 2023年现场工作11天，就年报开两次会[8][11] - 刘广明2023履职并签述职报告[17][18]

审计相关 - 公司聘请中审众环为2023年度年报审计机构[1] - 2023年4月6日董事会审计委员会同意续聘[5] - 2023年9月11日审计委员会进行审前沟通[5] - 2024年1月9日审计委员会初审后再次沟通[5] - 2024年4月22日审计委员会最终沟通并提交报告[6] 会议相关 - 2023年4月6日召开第十一届董事会第十一次会议[3] - 2023年4月28日召开2022年年度股东大会续聘审计机构[4] 报告日期 - 报告日期为2024年4月24日[9]