会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、4次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会，未召开股东大会、战略委员会和独立董事专门会议[4][7] 独立董事工作 - 2023年独立董事占美松出席4次董事会，现场工作时间4天[4][13] - 2023年8月14日、28日独立董事发表多项同意独立意见[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[15] 人员聘任 - 2023年8月14日公司聘任张泉为总裁等多名高级管理人员[16]

诉讼金额 - 诉讼标的额为7297.64万元[3] - 小额诉讼涉案总金额约5651.14万元，占比5.01%[8] 判决结果 - 需将案涉土地使用权变更登记[6] - 驳回原告其他请求[6] - 负担受理费406,682元、保全费5,000元[7] 后续影响 - 筹备上诉，影响2024年或以后利润[3][9] - 本次判决不影响2023年度利润[3][9]

违规事项 - 2019 年 1 月起公司及子公司向指定第三方借款，资金流向控股股东，2022 年 4 月 24 日归还[4] - 2020 年 5 月公司转让股权，部分旅游类资产关联担保未履行审议和披露义务[5] 责任认定 - 艾路明等对非经营性资金占用未披露负主要责任[6] - 卢胜等对关联方担保未履行程序和披露负主要责任[6] 监管措施 - 湖北证监局对公司及责任人出具警示函并记入诚信档案[6] - 中国证监会已启动对公司立案调查[6] 救济途径 - 对监管措施不服可 60 日内向证监会申请行政复议[7] - 对监管措施不服可 6 个月内向法院提起诉讼[7]

违规事项 - 2019 年 1 月起控股股东占用资金，2022 年 4 月 24 日归还[1][2] - 2020 年 5 月公司转让股权关联担保未披露[2] 责任认定 - 艾路明对资金占用未披露负主要责任[3] - 卢胜对关联担保未披露负主要责任[4] 监管措施 - 湖北证监局对公司及相关人员出具警示函并记入档案[4] 后续安排 - 公司将自查整改，加强法规学习[5] - 监管措施不影响公司正常经营[5]

湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 湖北得伟君尚律师事务所 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 （2023）得伟君尚律字第 14379 号 致：武汉三特索道集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一 次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意 将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 在本法律意见书中， ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-1 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）16:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25、 9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷 软件园 D1 栋一楼会议室。 3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三）。 6、主持 ...

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让公司股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[6] - 公司股票上市交易之日起1年内董监高所持股份不得转让[7] - 董监高离职后半年内所持股份不得转让[7][8] 可转让股份计算 - 每年首个交易日以去年末名下上市股份为基数按25%算本年度可转让股份法定额度[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[6][7] - 新增无限售条件股份按75%自动锁定[12] 买卖时间限制 - 董监高在公司年报、半年报公告前30日内不得买卖公司股票[7] - 董监高在公司季报、业绩预告、快报公告前10日内不得买卖公司股票[7] - 董监高不得将所持公司股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入[8] 信息申报与管理 - 新任董监高需在任职事项通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[15] - 董事会秘书负责管理董监高等人员股份数据信息，办理网上申报并检查披露情况[18] 减持规定 - 董事、监事和高管减持股份应在首次卖出15个交易日前报告备案并公告，每次披露减持时间区间不超6个月[16] - 减持数量过半或时间过半，以及公司发生重大事项时，需披露减持进展及关联性[16] - 减持计划实施完毕或未实施、未实施完毕，均需在两个交易日内公告[17][18] 违规处理 - 董监高6个月内买卖股票所得收益归公司所有，包括其亲属及他人账户持股[20][21] - 董监高违规持有、买卖股份或未申报，由证券监管部门依法处理[21] - 公司可对违规董监高给予内部处罚[21] 管理办法 - 本管理办法自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责制定并解释[23]

第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-48 武汉三特索道集团股份有限公司 三、备查文件 公司第十一届监事会第四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以短信、电子邮件、书面送 达等方式发出。会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议由闫 琰监事长主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会召集、召开、 表决程序符合《公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》和《武 汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议对审议事项做出决议： 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《董事、监事 ...

薪酬构成 - 董监高实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成[5] - 独立董事津贴6万元/年（含税），按月发放[6] 薪酬调整与考核 - 薪酬调整依据包括同行业、所在地区薪酬水平等[3] - 绩效年薪考核指标包括营业收入、利润总额等[5] 薪酬决策与发放 - 股东大会决定董监薪酬，董事会决定高管薪酬[8] - 从基本年薪、绩效年薪中代扣代缴税费[9] 特殊情况处理 - 可设单项奖励或中长期激励措施[6] - 离任按实际任期算薪酬[8] - 违规可减发或不发奖励薪酬或津贴[9] 制度生效 - 本制度经股东大会审议批准后生效[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于1月8日16:00召开[4] - 会议股权登记日为2024年1月3日[6] - 现场会议地点在武汉光谷软件园D1栋一楼会议室[8] 提案情况 - 提案包括总议案及3个非累积投票提案[9] 登记与投票 - 出席现场会议股东需在1月5日规定时间登记[14][15] - 网络投票代码为362159，投票简称为三特投票[22] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[23][25] 其他 - 授权委托书期限至股东大会结束[28] - 公告发布时间为2023年12月23日[21]