证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-006 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 6 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十次会议的通知及材料，会议于 2024 年 2 月 7 日下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯 立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联董事李明山依法回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》 ...

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。关联董事需回避表决。 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议2024年第二次会议（以下简称"本次会议"） 于2024年2月4日以专人送达、邮件等方式发出会议通知，于2024年2 月7日下午以通讯表决方式召开。本次会议应参会3人，实际参会3人， 经过半数独立董事推举，独立董事王玉法先生召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。独立 董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立场， 对审议事项发表如下审核意见： 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，一致认为：公司预计的2024年度日常关联交易符合公司 实际生产经营情况和发展需要，符合有关法律法规及《公司章程》相 关规定，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-007 广东东方锆业科技股份有限公司 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事赵拥军依法回避表决。 备查文件 公司第八届监事会第十次会议决议。 特此公告。 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 2 月 6 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第十次会议的通知及材料，会议于 2024 年 2 月 7 日下午 16：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通 过了以下议案： 审议通过 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议2024年第一次会议（以下简称"本次会议"） 于2024年1月24日以专人送达、邮件等方式发出会议通知，于2024年1 月27日下午以通讯表决方式召开。本次会议应参会3人，实际参会3 人，经过半数独立董事推举，独立董事王玉法先生召集并主持本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。独立 董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立场， 对审议事项发表如下审核意见： 一、审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事 项的议案》 经审核，我们认为：公司终止本次非公开发行股票事项，是基于 内外部环境变化等因素，结合公司整体规划，综合考虑全面实行股票 发行注册制相关制度规则以及公司实际情况，经与相关各方充分沟通 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事： ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-001 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第九次会议的通知及材料，会议于 2024 年 1 月 28 日上午 9：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立 明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 体内容详见公司同日披露的相关公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联董事李明山依法回避表决。 二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 购协议之终止协议暨关联交易的议案》 一、审议通过了《关于终止公司 20 ...

关联交易 - 2024年1月28日公司与龙佰集团终止非公开发行股份认购协议[2][8] - 2024年初至公告日无其他应披露关联交易[13] 股东情况 - 龙佰集团持有公司182210818股，占比23.51%，为控股股东[7] - 截至2023年9月30日许刚持有龙佰集团26.25%股份，626515969股[5] 财务数据 - 2022年资产总额591.859866亿元，2023年9月30日为640.628464亿元[7] - 2022年营收241.129685亿元，2023年1 - 9月为202.616777亿元[7] - 2022年净利润34.193430亿元，2023年1 - 9月为21.420270亿元[7] 其他信息 - 龙佰集团注册资本23.90145256亿元[4] - 2023年9月30日硫酸产能60万吨/年[4] - 独立董事认为终止协议合规，不造成重大不利影响[14]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-002 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第九次会议的通知及材料，会议于 2024 年 1 月 28 日上午 9：30 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 购协议之终止协议暨关联交易的议案》 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协 议暨关联交易的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事赵拥军依法回避表决。 备查文件 会 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-003 广东东方锆业科技股份有限公司 关于终止 2022 年度非公开发行 A 股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次 会议审议通过了《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项 的议案》，同意终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项(以下简 称"本次非公开发行股票")，关联董事李明山、关联监事赵拥军分 别回避表决。鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关 事宜且该授权尚在有效期内，本次事项无需提请股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次非公开发行股票的基本情况 公司 2022 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第三十一次会议、第 七届监事会第二十八次会议及 2022 年 5 月 5 日召开的 2022 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议 案》等与本次非公开发行股票有关的 ...

一、本次股东大会的召集与召开 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会由东方锆业董事会根据 2023 年 12 月 13 日召开的第八届董事 会第八次会议决议召集，东方锆业董事会已于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 等相关网站和媒体上刊登了《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开 2023 年 第五次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时 间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。 本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东 大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和东方锆业章程的有关规 定。 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午15:00 网络投票时间：2023年12月29日。其中： 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-072 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东40人，代表股份228,033,269股，占 上市公司总股份的29.4274％。其中：其中：通过现场投票的股东32 人，代表股份226,533,969股，占上市公司总股份的29.2339％。通过 网络投票的股东8人，代表股份1,499,300股，占上市公司总股份的 0.1935％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月29日上午9:15－9 ...