证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-042 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 审议通过了《关于<2024 年半年度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于<2024 年半年度报表>的议案》。 《2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 22 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 备查文件 1、第八届董事会第十四次会议决议； 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 11 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十四次会议的通知及材料，会议于 2024 年 8 月 21 日下 午 3： ...

股份继承 - 许刚离世，其626,515,969股股份由许冉继承500,000,000股，许某某继承126,515,969股[3][4][5][6][8] 股份过户 - 2024年8月5日，304,000,000股非交易过户至许冉名下[4][7] - 8月20日，322,515,969股完成非交易过户，196,000,000股至许冉，126,515,969股至王霞代许某某管理[4][7][8] 股份持有情况 - 许冉持有500,000,000股，375,000,000股为高管锁定股，125,000,000股为无限售流通股[8] - 王霞代许某某持有126,515,969股无限售流通股[8] - 龙佰集团持有182,210,818股，占比23.52%[5]

股份持有情况 - 许刚生前持龙佰集团626,515,969股，占比26.25%[5] - 龙佰集团持公司182,210,818股，占比23.51%[5] - 许冉继承500,000,000股，占比20.95%[5] 股份过户与质押 - 304,000,000股非交易过户至许冉名下[3] - 许刚名下322,515,969股中有257,380,000股质押[8] 影响说明 - 股份过户对公司经营和财务无重大不利影响[8]

公司变更 - 回购注销2021年限制性股票激励计划22.92万股[1] - 注册资本由77490.25万元减至77467.33万元[1] - 完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为9144050061755920X4[2] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] - 住所为汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼[1] - 法定代表人为冯立明[1] - 成立日期为1995年11月10日[2] - 经营范围包括有色金属合金制造、销售等业务[2]

净利润预计下降 - 2024年上半年，东方锆业预计净利润为2,658.71万元，较去年同期下降了318.15%-419.70%[3] 亏损原因分析 - 公司主要亏损原因包括子公司尚未达产和外汇汇率波动导致的汇兑损失[4] 业绩预告说明 - 公司表示本次业绩预告数据未经审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[5]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及13名激励对象，22.92万股限制性股票，占回购注销前股本总额0.0296%[2] - 回购注销完成后，公司总股本由77490.25万股减至77467.33万股[2][13] - 有限售条件股份由16180537股减至15951337股，占比从2.09%降至2.06%[13] - 股权激励限售股由229200股减至0股，占比从0.03%降至0%[13] 回购价格 - 1名首次授予激励对象回购价格为2.93元/股[11] - 10名首次授予激励对象为2.93元/股加同期银行存款利息之和[11] - 2名预留授予激励对象为4.16元/股加同期银行存款利息之和[12] 授予情况 - 2021年2月10日，以2.93元/股向418名激励对象授予6608.7万股限制性股票[6] - 2021年3月8日，实际授予登记6545.30万股，涉及406人[6] - 2022年1月4日，以4.16元/股对36名激励对象授予391.30万股限制性股票[8] - 2022年1月26日，实际授予登记379.30万股，涉及24人[8] 审议情况 - 2023年4月17日，审议通过首次授予部分第二个解除限售期等议案[9] - 2024年4月18日，审议通过首次授予部分第三个解除限售期等议案[9] 其他 - 回购注销资金来源为公司自有资金[12] - 限制性股票回购注销事项于2024年6月24日办结[12]

人事变动 - 2024年6月乔竹青辞财务总监任副总经理[1] - 2024年6月张雅林辞董事会秘书任财务总监[1] - 2024年6月刘磊任董事会秘书[1] 人员信息 - 乔竹青1967年生，持525万股股份[8] - 张雅林1979年生，未持股[9] - 刘磊1974年生，已获董秘资格证，未持股[2][11] 联系方式 - 刘磊办公电话0754 - 85510311等[4]

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董事会 审计委员会第十三次会议审议通过。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 16 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十三次会议的通知及材料，会议于 2024 年 6 月 17 日下 午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯 立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会 ...

股权结构 - 龙佰集团持有公司股份182,210,818股，占比23.51%[1] - 许刚持有龙佰集团股份626,515,969股，占比26.25%[1] 公司运营 - 公司实际控制人许刚2024年5月20日离世，享年61岁[1] - 公司董事会等成员正常履职，业务正常开展[3]

激励对象变动 - 13名激励对象因刑事责任或离职不具备资格[1] 股票回购 - 22.92万股限制性股票将被回购注销[1] - 不同授予对象回购价格不同[1] 股本与资本变化 - 总股本减至77,467.33万股[2] - 注册资本减至77,467.33万元[2] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2]