国浩律师(广州)事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 广东东方锆业科技股份有限公司： 北京· 上海· 深圳· 杭州· 广州· 昆明· 天津· 成都· 宁波· 福州· 西安· 南京· 南宁· 济南· 重庆· 苏州· 长沙· 太原· 武汉· 贵阳 乌鲁木齐· 郑州· 石家庄· 合肥· 海南· 青岛· 南昌· 大连· 银川· 拉孜· 香港· 巴黎· 马德里· 斯德哥尔摩· 纽约· 马来西亚 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、38799348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业")的委托，指派郭佳、林嘉 豪律师(以下简称"本所律师")出席东方锆业 2025 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月10日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票股东712人，代表股份29,572,600股，占比3.8174％[6] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意28,335,500股，占比95.8167％[8] - 反对556,700股，占比1.8825％[8] - 弃权680,400股，占比2.3008％[8]

控股股东增持计划 - 龙佰集团拟6个月内增持东方锆业1 - 2亿元[3][5] - 截至公告日持股23.52%[4] - 前12个月未披露增持，前6个月无减持[4] - 不设价格区间，集中竞价交易[3][5] - 资金为自有或自筹，已获专项贷款承诺函[6][7] - 实施期间及法定期限内不减持[7] - 未实施，将择机完成[3][8] - 实施可能延迟或无法完成[9] - 本次增持不影响上市条件和控制权[10]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-008 广东东方锆业科技股份有限公司 关于董事、副总经理退休辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、副总经理乔竹青女士和董事李明山先生的书面辞 职报告。乔竹青女士因达到法定退休年龄，申请辞去其所担任的公司 董事、副总经理职务；李明山先生因达到法定退休年龄，申请辞去其 所担任的公司董事职务。乔竹青女士、李明山先生辞去上述职务后， 将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，乔 竹青女士、李明山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 乔竹青女士、李明山先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对乔竹青女士、李明山先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月六日 截至本公告披露日，乔竹青女士持有公司5,250,000股股票，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。乔竹青女士所持公司股票将严格 遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 ...

2024年财务业绩情况 - 2024年预计净利润扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利1.4亿元 - 2亿元，比上年同期增长280.34% - 357.62%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损0.9亿元 - 1.35亿元，比上年同期降低9.89% - 64.84%[4] - 基本每股收益盈利0.18元/股 - 0.26元/股[4] - 2024年具体财务数据以《2024年年度报告》为准[10] 公司经营影响因素 - 受行业整体市场环境影响，下游需求持续低迷，公司盈利能力承压[7] - 澳洲东锆将铭瑞锆业79.28%的股权转让给佰利联（香港）有限公司，预计产生投资收益2.81亿元左右[7] - 铭瑞锆业在归属公司合并报表范围期间产生归母净利润约 - 1.14亿元[7] - 受汇率波动影响，公司产生汇兑损失约0.53亿元[8] 2025年公司规划 - 2025年公司将致力于新产品开发，拓展锆制品在新兴应用领域的市场[8] - 2025年公司将从生产及管理各环节挖潜降本增效提质，强化精细化管理与费用管控[8]

会议情况 - 公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十八次会议[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[1] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》需提交股东大会审议[4] - 公司决定于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[4] 公告披露 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》于2025年1月24日披露[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》于2025年1月24日披露[4]

会议信息 - 公司监事会2025年1月23日发第八届监事会第十七次会议通知及材料[1] - 会议于2025年1月24日16：00通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由赵拥军主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[1] - 关联监事赵拥军依法回避表决[2] 公告披露 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》同日披露[2] 备查文件 - 备查文件为公司第八届监事会第十七次会议决议[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月10日召开[1] - 现场会议时间为2月10日下午3:00，网络投票时间为2月10日[2] - 股权登记日为2025年2月5日[5] 会议审议事项 - 会议审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等[8] - 关联股东对议案一回避表决，中小投资者表决结果单独计票披露[8][9] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2月7日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[11] - 网络投票代码为362167，投票简称为东锆投票[18][19] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为2月10日9:15至15:00，投票需身份认证[24][26]

经审核，一致认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易符合公 司实际生产经营情况和发展需要，符合有关法律法规及《公司章程》 相关规定，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允、合理， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不 会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。关联董事需回避表决。 1 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年1月24日召开了第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的 立场，对审议事项发表如下审核意见： 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 二〇二五年一月二十四日 独立董事：王玉法、刘家 ...

关联交易金额 - 2025年度与龙佰集团日常关联交易总金额预计不超106,500.00万元[2] - 2025年向龙佰集团采购原材料预计45,000.00万元，销售预计59,500.00万元，接受劳务预计2,000.00万元[4] 2024年关联交易情况 - 向关联方采购水、电等实际发生额3,664.57万元，占比30.57%，与预计差异-26.71%[5] - 向关联方销售氯氧化锆等实际20,264.62万元，占比41.46%，与预计差异-18.94%[5] - 接受关联方污水处理劳务实际313.50万元，占比100%，与预计差异-21.63%[6] 其他业务数据 - 2024年与铭瑞锆业累计签21,340.84万澳元重矿物购销合同，采购10,846.14万元[7] 龙佰集团情况 - 2024年9月30日资产总额6,688,034.93万元，所有者权益2,387,404.72万元[11] - 2024年1 - 9月营收2,086,639.38万元，净利润256,365.52万元[11] - 持有公司182,210,818.00股，占比23.52%，为控股股东[11][12] 会议相关 - 2025年1月24日召开独立董事专门会议第一次会议[17] - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[17] - 独立董事认为交易符合情况和法规，定价公允[19]