会议情况 - 公司于2024年11月22日召开第八届董事会第十七次会议[1] - 会议应到董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决7同意0反对0弃权[1] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，表决7同意0反对0弃权[4] 后续安排 - 《关于聘任会计师事务所的公告》2024年11月23日披露[2] - 《关于聘任会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[4] - 公司董事会决定2024年12月9日召开第三次临时股东大会[4] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》同日披露[4]

市场扩张和并购 - 龙佰集团计划2024年11月4日起6个月内增持东方锆业股份，拟增持1 - 2亿元[3] - 中信银行焦作分行将为增持提供融资，贷款额度不超1.4亿，期限不超1年[5] 其他 - 增持计划可能因市场变化延迟或无法完成[6] - 本次增持不影响股权分布和控制权[7]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年11月4日下午15:00，网络投票时间为当天[4] - 通过现场和网络投票股东1097人，代表股份60544671股，占比7.8155％[6] 议案审议情况 - 审议转让控股孙公司股权议案，同意54140371股，占比89.4222％[7] - 反对5874900股，占比9.7034％[8] - 弃权529400股，占比0.8744％[8]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年10月17日会议决议召集，18日公告[4] - 现场会议于11月4日下午3:00召开，网络投票9:15至15:00 [5] 参会情况 - 现场280人，持股35,041,498股，占比4.5234% [7] - 网络817人，代表股份25,503,173股，占比3.2921% [7] 议案表决 - 《转让控股孙公司股权议案》同意54,140,371股，占比89.4222% [10] - 中小投资者同意36,630,371股，占比85.1183% [10]

铭瑞锆业项目投资 - 明达里项目追加后投资额调整为1.75亿澳元（约8.34亿元），截至2024年6月底累计投资约5.9亿元，工程进度80.12%，尚需投资约1.93亿元（按79.28%持股比例）[1][2] - 铭瑞锆业Mindarie项目首次追加投资后投资额调整为9500万澳元[12] - 铭瑞锆业Mindarie项目二次追加投资后投资额调整为1.75亿澳元[13] - 铭瑞锆业明达里项目总投资金额调整至1.75亿澳元，截止2024年7月已投入1.44亿澳元，尚需投入0.31亿澳元[20] 公司业绩数据 - 2024年7月31日铭瑞锆业资产总额9.45亿元，负债总额12.22亿元，净资产 -2.77亿元；2024年1 - 7月营业收入1.12亿元，净利润 -1.15亿元[5] - 2024年9月30日东方锆业资产总额32.63亿元，负债总额18.84亿元，资产负债率57.74%；2024年1 - 9月营业收入12.34亿元，净利润 -0.66亿元[6] - 2021 - 2023年铭瑞锆业营业收入分别为116万元、70万元和28万元，净利润分别为 -46.54万元、 -2865.12万元和 -10781.3万元；2024年1 - 7月营业收入11200.87万元，净利润 -11516.52万元[10] - 截至2024年三季度末，龙佰集团总资产668.80亿元[26] - 截至2024年三季度末，龙佰集团归属于上市公司股东的净资产238.74亿元[26] - 2024年前三季度龙佰集团归属于上市公司股东的净利润25.64亿元[26] 股权交易 - 东方锆业全资子公司拟将铭瑞锆业79.28%股权转让给佰利联香港，交易对价1.004431亿元，预计产生投资收益2.8 - 3.2亿元[8][9] - 本次交易东方锆业出售铭瑞锆业股权比例为79.28%，不再拥有控制权[20] - 截至丧失控制权日，东方锆业对铭瑞锆业持续计算的净资产份额合计 - 21958.05万元[21] - 铭瑞锆业全部股权处置价款合计10044.31万元[21] - 本次交易预计共实现投资收益30210.66万元[21] - 本次交易预计产生投资收益金额约人民币2.8 - 3.2亿元[22] - 东方锆业子公司澳洲东锆拟将铭瑞锆业79.28%股权转让给佰利联香港，交易对价为10044.31万元[23] - 本次股权转让预计为东方锆业产生投资收益约2.8 - 3.2亿元[23] 项目进展与市场情况 - 铭瑞锆业2024年8月进入为期一年（负荷80%）试生产期，满产生产期为2025年8月至2032年6月[10] - 明达里项目2021年6月重启，2021年10月开始建设，预计建设周期两年，2023年底基本完成主体建设任务[3] - 截止2024年6月，明达里项目在建工程累计投入约5.9亿元并转入固定资产，为获土地使用权已投入约0.6亿元[3] - 自2023年起锆行业产品需求低迷，东方锆业持续亏损，资产负债率接近60%，融资空间有限[7] 其他信息 - 东方锆业与铭瑞锆业签订重矿物购销合同，金额累计21340.84万澳元[23] - 龙佰集团每年需要钛精矿超300万吨[25] - 龙佰集团主营产品钛白粉销往全球超过100个国家和地区[29] - 2014年龙佰集团收购亨斯迈的TR52油墨业务[28] - 2016年龙佰集团收购龙佰四川钛业有限公司股权，2018年实现全方面融合[28]

市场扩张和并购 - 龙佰集团计划2024年11月4日起6个月内增持东方锆业，金额1 - 2亿元[2][4] - 增持前持股182,210,818股，占比23.52%[3] - 增持方式为深交所集中竞价交易[4] - 资金来源为自有或自筹，含专项贷款[5] - 增持不触及要约收购，不影响控股权和上市条件[2][9]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为4.20亿元，同比增长34.16%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为12.34亿元，同比增长16.55%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,855.78万元，同比增长154.36%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-4,129.83万元，同比下降446.95%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.35亿元，同比增长287.78%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为32.63亿元，较上年度末下降4.72%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为14.81亿元，较上年度末增长2.23%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为12.34亿元，同比增长16.5%[13] - 公司2024年第三季度营业成本为11.11亿元，同比增长26.7%[13] - 公司2024年第三季度管理费用为9,256.60万元，同比增加7.9%[13] - 公司2024年第三季度研发费用为5,041.72万元，同比减少6.5%[13] - 公司2024年第三季度财务费用为739.74万元，同比减少80.6%[13] - 公司2024年第三季度资产总计为32.63亿元，同比增加5.0%[11][12] - 公司2024年第三季度负债总计为18.84亿元，同比增加9.0%[11][12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为14.81亿元，同比增加2.2%[11][12] - 公司2024年第三季度少数股东权益为-1.02亿元[11][12] - 公司2024年第三季度所有者权益总计为13.79亿元，同比增加0.6%[11][12] - 公司2024年第三季度营业利润为-57,806,204.16元[14] - 公司2024年第三季度净利润为-65,775,408.16元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-41,298,297.25元[14] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-10,112,628.92元[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为334,804,480.98元[15] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-23,260,128.06元[15] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-275,981,955.10元[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为120,773,583.44元[15] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为10,220,793.12元[15] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为116,063,626.13元[15] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末应收账款余额为2.82亿元，较上年度末增长52.05%[5] - 公司2024年第三季度末短期借款余额为3.14亿元，较上年度末下降54.37%[5] - 公司2024年第三季度末合同负债余额为5.80亿元，较上年度末增长69.80%[5] - 公司期末货币资金余额为437,119,983.17元[10] - 公司期末应收账款余额为282,080,358.63元[10] - 公司期末存货余额为543,331,940.72元[10] - 公司期末固定资产余额为1,218,530,149.39元[10] - 公司期末在建工程余额为19,641,514.16元[10] - 公司期末长期股权投资余额为132,524,797.98元[10] - 公司期末其他权益工具投资余额为319,908.60元[10] 股东持股情况 - 公司实际控制人许冉女士持有龙佰集团股份500,000,000股，占龙佰集团总股本的20.95%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[8] - 公司前10名股东持股情况[7]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-053 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十六次会议的通知及材料，会议于 2024 年 10 月 24 日 上午 10：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长 冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 25 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 备查文件 1、第八届董事会第十六次会议决议； 2、第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十五日 ...

会议安排 - 公司监事会2024年10月23日发第八届监事会十五次会议通知及材料[1] - 会议于2024年10月24日上午11：00召开，3位监事全出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[1][2] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月25日披露[3]

公司会议 - 公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议于10月17日召开，3人应参会且实际参会[1] 股权交易 - 澳洲东锆转让铭瑞锆业79.28%股权[1] - 转让控股孙公司股权暨关联交易议案表决结果：3票同意，0票反对与弃权[3]