二〇二五年十二月十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 近日，公司董事会收到独立董事候选人石勇先生的通知，其已按照 相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线 上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独 立董事培训证明》。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-069 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12 月5日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举独立董事的议案》，提名石勇先生为公司第九届董事会独立董事 候选人，任期自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司2025年第五次临时股东大会通知发出之日，石勇先生尚未取得 独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，石勇先生已书面 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 ...

减持情况 - 董事长冯立明原计划减持不超131.5万股[1] - 集中竞价减持64.45万股，减持比例0.08%[1][2] - 减持价格区间13.60 - 15.50元/股，均价13.91元/股[1][2] 持股变动 - 减持前持股526.00万股，占比0.68%，后持股461.55万股，占比0.60%[6] - 减持前无限售股131.50万股，占比0.17%，后67.05万股，占比0.09%[6] 其他 - 减持股份来源为激励计划授予及二级市场增持股份[2] - 本次减持遵守法规，与计划一致且实施完毕[4]

东方锆业公告称，公司董事长兼总经理冯立明减持计划期限届满。其于2025年9月12日至11月11日，以 集中竞价交易方式减持公司股份64.45万股，减持比例0.08%，减持均价13.91元/股，减持价格区间为 13.60-15.50元/股。减持后，冯立明持股降至461.55万股，占总股本0.60%。本次减持符合相关规定，与 预披露一致且已实施完毕，无未履行承诺事项。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-058 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月4日以专人送达、邮件等方式 向全体董事发出了召开第八届董事会第二十六次会议的通知及材料，会议于2025年12月5日下午15:00在 公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名， 会议由公司董事长冯立明主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.01选举申庆飞先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1.02选举冯立明先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意7票，反对0票 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月5日召开第八届第二十六次董事会会议，审议了包括《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于锆产品，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为95亿元 [1]

广东东方锆业科技股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总则 第五条 募集资金投资项目（下称"募投项目"）通过公司的子公司或者公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本 制度规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司（下称"公司"）募集资金 的管理和运用，保证募集资金的安全， 提高募集资金的使用效益， 保护投资者 的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳 ...

人员设置与任职 - 公司设1名总经理，若干副总经理[3] - 总经理、副总经理需在同类岗位工作不少于三年[4] - 兼任高管的董事和职工董事不超董事总数二分之一[8] - 总经理、副总经理每届任职三年，可连聘连任[8] 会议相关 - 总经理办公会议不定期召开，提前两日通知[16][17] - 三种情形应立即召开临时总经理会议[20] - 总经理办公会议纪要保管期限为十年[20] 职责与报告 - 总经理办公会议决定公司生产经营重大问题[15] - 总经理按授权实施年度投资计划，新增项目需审议[22] - 总经理定期向董事会报告经营情况[23] - 总经理向董事会报告合同、资金、盈亏情况[29] - 董事会闭会期间，每月至少向董事长报告一次[30] - 报告内容含计划实施、合同、资金等情况[30] - 报告可书面或口头，董事会要求则书面[31] - 董事会必要时，总经理按要求报告工作[32] 制度相关 - 总经理、副总经理绩效评价由薪酬与考核委员会负责[21] - 本制度经董事会审议通过生效[25] - 原《总经理工作细则》抵触以本制度为准[25] - 本制度解释权归董事会，修改需审议[26][27] - 文件发布时间为2025年12月5日[28]

广东东方锆业科技股份有限公司 累积投票制实施细则 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六会议审议修订) 第一章 总 则 第一条 为促进广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）提升 公司治理和规范运作水平，规范公司董事选举，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及公司章程等有关规定， 并结合公司具体情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"累积投票制"是指公司股东会选举董事时，每一 股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用；本实 施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表董事由公司职工代表 大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》《上市公司治 理规则》和公司章程的规定。 第二章 董事候选人的提名 第四条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件及公司章程要求。 第五条 被提名人应按相关要求向公司董事会提交个人的详细资料。 第六条 公司董事会收到被提名人的资料后，董事会提名委员会应按相关规 定，认真审核被提名 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属控股子公司外汇衍生品业务，有效防范和控制外汇汇率风险，加强对外汇衍生 品业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇衍生品业务及其管理。 第三条 本制度所称的外汇衍生品业务，主要是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品业务，包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等产品或上述产品的组合。 第四条 公司外汇衍生品业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇衍生品的基本原则 第五条 公司及控股子公司进行外汇衍生品业务应贯彻汇率风险中性理念， 遵循合法、审慎、安全和有效的原则，严格控制外汇衍生品业 ...

重大事项范围 - 重大事项含业绩、收购兼并、证券发行等信息[3] - 重大交易涵盖购买、出售资产等类型[8] - 重大变更包括变更章程、经营方针等[16] 报告标准 - 日常交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需报告[8] - 重大诉讼涉案超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[12] - 营业用主要资产被查封超总资产30%需报告[14] - 任一股东所持5%以上股份被质押需报告[17] 报告流程 - 重大事项报告义务人向董事长报告并报董事会办公室备案[7] - 各部门按规定报告重大信息进展[17] - 报告义务人知悉当日责成董事会秘书报送[20] - 董事会秘书收悉后及时向董事长报告[20] - 董事会办公室分析判断并决定处理方式[20] - 董事会秘书将需披露事项汇报并履行程序[20] 责任与制度 - 报告义务人负有敦促内部信息收集整理义务[21] - 未及时上报追究报告义务人责任[23] - 造成不良影响视情节处分责任人[23] - 制度未尽事宜依相关规定执行[25] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[26]