证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-034 广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午15:00 网络投票时间：2025年5月7日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业 园综合楼，公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马 德 里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬 埔 寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 广东东方锆业科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广东东方 锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业")的委托，指派郭佳、林嘉豪律师 (以下简称"本所律师")出席东方锆业 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资 ...

增持计划 - 龙佰集团2024年11月4日起6个月内拟1 - 2亿元增持东方锆业[2][5] - 增持前持股23.52%，截至公告披露日持股24.99%[4][8] - 2025年4月16 - 30日增持1.47%，金额10110.43万元[2][8] 其他信息 - 增持目的是认可东方锆业未来价值[5] - 不设价格区间，通过集中竞价交易[5] - 资金来自自有或自筹，含专项贷款[6] - 实施期及法定期限内不减持[7]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-032 广东东方锆业科技股份有限公司 关于开展2025年度外汇衍生品 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1、业务基本情况：为防范汇率及利率波动风险，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展不超过等 值2,000万美元额度的外汇衍生品业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等 产品或上述产品的组合。 2、已经履行的审议程序：本事项已经公司第八届战略委员会第五次会议、第八届董事会第二十一次会 议及第八届监事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中存在汇率波动、内部控制、交易违约及预测风险，敬请广 大投资者注意投资风险。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第八届战略委员会第五次 会议、第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于开展2025年度外汇 衍生品业务的议案》，本次外汇衍生品业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。现将具体 情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 随着公司海外市场的逐 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 (2025 年 4 月 25 日第八届董事会第二十一次会议审议制定) 第一章 总则 第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属控股子公司外汇衍生品业务，有效防范和控制外汇汇率风险，加强对外汇衍生 品业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇衍生品业务及其管理。 第六条 公司及控股子公司开展外汇衍生品业务只允许与经国家外汇管理局 和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准的、具有外汇衍生品交 易经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进 行交易。 第七条 公司及控股子公司必须以其自身名义设立外汇衍生品业务的交易账 户，不得使用他人账户进行外汇衍生品业务操作。 第八条 公司及控股子公司须具有与外汇衍生品业务相匹配的自有资金，不 得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按 ...

一、开展外汇衍生品业务的目的 广东东方锆业科技股份有限公司 关于外汇衍生品业务的可行性分析报告 随着公司海外市场的逐步扩大和海外业务规模的不断增长，公司 外币结算业务日益频繁，因此当汇率出现较大幅波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩会造成一定影响。结合公司及控股子公司境外业务 和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率及利率波动风险，提高公司 应对外汇波动风险的能力，降低市场波动对公司经营及损益带来的影 响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品业务。 二、外汇衍生品业务基本情况 （一）外汇衍生品业务的品种 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等产品或上述产品的组合。 （二）外汇衍生品业务规模、业务期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外 汇衍生品业务任何时点交易余额不超过等值2,000万美元自有资金， 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过审议额度，在该额度内，资金可以滚动使用。预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过等值2,000万美元，预计动用的交易 保证金和权利金（包括为交易而提供的 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-032 广东东方锆业科技股份有限公司 关于开展2025年度外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为防范汇率及利率波动风险，公司及控股子 公司拟与银行等金融机构开展不超过等值 2,000 万美元额度的外汇衍 生品业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期 权等产品或上述产品的组合。 2、已经履行的审议程序：本事项已经公司第八届战略委员会第 五次会议、第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十九次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中存在汇率波动、内 部控制、交易违约及预测风险，敬请广大投资者注意投资风险。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届战略委员会第五次会议、第八届董事会第 二十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于开展 2025 年度外汇衍生品业务的议案》，本次外汇衍生品业务经董事会 审议后无需提交 ...

会议信息 - 公司监事会2025年4月24日发会议通知，25日下午2:30召开第八届监事会第十九次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过开展2025年度外汇衍生品业务的议案，表决3同意0反对0弃权[1] - 审议通过制定《外汇衍生品业务管理制度》的议案，表决3同意0反对0弃权[3][4] 信息披露 - 《关于开展2025年度外汇衍生品业务的公告》及可行性分析报告4月26日在巨潮资讯网披露[2] - 《外汇衍生品业务管理制度》于4月26日在巨潮资讯网披露[4]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-030 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于开展 2025 年度外汇衍生品业务的公告》及《关于开展外汇 衍生品业务可行性分析报告》于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）披露，《关于开展 2025 年度外汇衍生品业务的公 告》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。 本议案已经第八届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 二、审议通过了《关于制定<外汇衍生品业务管理制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《外汇衍生品业务管理制度》于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 备查文件 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 24 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第 ...

市场扩张和并购 - 龙佰集团2024年11月4日起6个月内拟1 - 2亿元增持东方锆业股份[1] - 2025年4月16 - 22日累计增持5,927,805股，占总股本0.77%[2] - 增持前持股23.52%，增持后持股24.29%[3] - 截至4月22日增持金额5,163.95万元（不含手续费）[4] - 增持计划未完成，将继续增持[4]