独立董事候选人审查 - 丁浩作为独立董事候选人已通过资格审查[1] 候选人合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[28][31][33] - 担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 候选人声明 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[39]

独立董事提名 - 公司董事会提名丁浩为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合要求[15][16] - 被提名人具备相关知识和工作经验[11] - 被提名人无违规记录，任职数量合规[23][27][28] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确，愿担责[29] - 若不符任职情形，提名人督促辞职[30]

制度修订 - 公司拟修订27项制度，新制定3项制度，废止2项制度[4] - 序号22 - 30制度修订需提交股东大会审议，其余自董事会审议通过生效[6] 公司章程 - 董事长或总经理为法定代表人，人选由董事会决定[11] - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[11] - 面额股每股金额1元[12] 股份相关 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[12] - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币出资需股东会决议，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 公司公开发行股份前股份，上市交易起1年内不得转让[14] 股东权利与义务 - 股东查阅、复制资料，公司15日内核实身份[16] - 股东对违规决议，60日内可请求法院撤销[16] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可书面请求相关方诉讼[17] 股东大会 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 选举两名及以上董监实行累积投票制[33] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[37] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[39] 委员会相关 - 审计委员会由3名成员组成，2名为独立董事[44] - 战略委员会由3名董事组成，至少1名独立董事，董事长任召集人[45] 财务与报告 - 公司4个月内报送并披露年报，2个月内报送并披露中报[51] - 分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[51] 公司变更 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[53] - 公司分立、减资需通知债权人并公告[54] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[52] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[52]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-067 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十六次会议决议，决定于2025年12月22日召开公司2025 年第五次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第五次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投 票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决 权通过现场、交易系统和互联网重复投 ...

董事会换届 - 选举申庆飞等为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[1][2][4] - 选举石勇等为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[6][7][9] 制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，需股东大会审议[11][12] - 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分需股东大会审议[13][24][30] 股东大会 - 审议通过召开2025年第五次临时股东大会的议案[32] - 决定于2025年12月22日召开该次股东大会[32]

项目投资 - 公司全资子公司沁阳东锆新材料科技有限公司拟投资7.37亿元建设年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目 [1][2] - 项目计划分两期建设，第一期建设3.5万吨/年高纯氯氧化锆，第二期建设2.5万吨/年高纯氯氧化锆及1.2万吨/年氧化物（其中核级氧化锆2000吨/年） [2] - 项目资金来源为自有资金或自筹资金，旨在加速布局下游新兴应用领域，推进高科技、高附加值业务拓展 [1][2] 技术研发与产品应用 - 公司提供的氧化锆粉末已作为添加剂应用于三元正极材料中，氧化锆样品已获得部分固态电池材料厂家研发试用初步认可 [1][3] - 氧化物固态电解质如锂镧锆氧（LLZO）对氧化锆存在需求，固态电池能提高安全性、能量密度及充电效率 [3] - 公司拥有20项发明专利和76项实用新型专利，并开发出高纯超细二氧化锆、宝石级二氧化锆、高性能复合氧化锆等系列新产品 [1][5] 财务业绩表现 - 2025年前三季度公司归母净利润为3868.12万元，同比增长193.66%，实现扭亏为盈 [1][6] - 2025年前三季度公司营业收入为9.27亿元，同比下降24.86% [6] - 2021年至2024年公司研发费用分别为5653万元、6324万元、7428万元、4999万元，2025年前三季度为4679万元 [4] 战略布局与股东背景 - 公司转让铭瑞锆业79.28%股权以化解矿区运营压力，集中资源发展下游新兴应用领域 [3] - 龙佰集团为公司控股股东，截至2025年9月末持股比例为24.99%，支持公司通过内生增长与并购扩张双轮驱动发展 [5] - 公司是一家专注于锆系列制品研发、生产和销售的高新技术企业，拥有多个独立规模化生产基地 [4]

投资计划概述 - 东方锆业通过全资子公司沁阳东锆新材料科技有限公司投资建设年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目，总投资约7.3亿元 [2][3] - 公司同步披露一笔总价6657万元的配套关联资产收购，两项投资合计约8亿元 [2] - 项目分两期建设：第一期建设3.5万吨/年高纯氯氧化锆，第二期建设2.5万吨/年高纯氯氧化锆及1.2万吨/年氧化物（其中核级氧化锆2000吨/年），计划于2026年1月开始建设 [3] - 今年6月公司还向全资子公司焦作东锆增资1.167亿元用于建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目，据环评信息该项目拟投资3亿元 [4] - 综合已规划项目，公司未来向新兴应用领域的累计投入将约11亿元 [6] 战略转型方向 - 公司主营锆系制品，产品应用领域以陶瓷、铸造、耐火材料等传统行业为主，近年来受相关行业需求增长乏力，主业承压 [3] - 公司将目光转向新能源、光伏、核电等中高端新兴领域，此次投资是公司布局锆系制品下游新兴应用领域的重要举措 [3] - 氯氧化锆作为锆系制品的基础原料，近年来在固态电池、核电等新兴领域需求增长，是公司转型布局的核心方向 [2] 资金状况分析 - 截至三季度末，公司货币资金仅2.9亿元 [6] - 当期应收票据同比暴增47倍至1.19亿元，主要因为期内公司收到的商票增加 [6] - 去年12月公司通过向控股股东转让控股孙公司铭瑞锆业股权回笼资金10亿元，以改善经营压力并集中资源投入下游新兴应用领域 [6] 技术路线与市场进展 - 公司为固态电池领域业务成立专门技术研发小组，加大对应用于固态电池电解质的氧化锆产品的技术研发和投入 [7] - 11月25日公司明确表示未向固态电池生产厂家供货，11月19日公司称应用于固态电池电解质的氧化锆样品处于"获得部分固态电池材料厂家研发使用初步认可"状态 [9] - 固态电池核心材料电解质领域存在聚合物、氧化物、硫化物三种主流技术路径之争，公司押注氧化物技术路线 [9] - 国内头部电池企业呈现差异布局：宁德时代、比亚迪等主攻硫化物路线，清陶能源、卫蓝新能源聚焦氧化物技术；海外日韩企业如丰田、三星SDI均重点押注硫化物路线 [10]

维力医疗 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[1] 通鼎互联 - 股东吴企创基计划减持不超过605.8万股公司股份 占总股本比例不超过0.49%[1] 财通证券 - 获证监会批复同意向专业投资者公开发行不超过50亿元短期公司债券[1][2][3] 有友食品 - 拟使用7000万元自有资金购买保本浮动收益型券商收益凭证 预期年化收益率最高分别达4.2%和3.9%[3][4][5] 科瑞思 - 收到广东证监局行政监管措施决定书 指出公司在应收款项账龄计算、关联交易披露、募集资金管理和内幕信息管理方面存在违规行为[5][6] 鸥玛软件 - 国有股权无偿划转完成过户登记 控股股东由山大资本变更为山东国投 实控人变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[6][7] ST华鹏 - 全资子公司安庆华鹏长江玻璃有限公司大修项目已投入生产[7] 北汽蓝谷 - 向特定对象发行股票申请获中国证监会同意注册批复[8][9] 唯捷创芯 - 收到政府补助500万元 占公司2024年归母净利润绝对值的比例为21.07%[9][10][11] 华润双鹤 - 全资子公司获得比索洛尔氨氯地平片药品注册证书[11][12][13] 华锋股份 - 控股股东筹划控制权变更 股票继续停牌 预计停牌时间不超过3个交易日[13][14] 凯发电气 - 股东通号集团拟协议转让3668.69万股公司股份 占总股本比例11.63% 转让完成后将不再持有公司股份[14] 恒瑞医药 - 收到HRS-8364片药物临床试验批准通知书 该药品为创新型抗肿瘤药物[14][15][16] - 子公司收到注射用瑞康曲妥珠单抗药物临床试验批准通知书[15][16][17] 科森科技 - 拟投资3000万美元在马来西亚投资新建生产基地[17][18] 三星医疗 - 全资子公司拟中标1.07亿元国家电网采购项目[18][19][20] 司太立 - 全资子公司获得钆喷酸葡胺注射液药品注册证书[21] 达仁堂 - 分公司获得洛索洛芬钠凝胶贴膏药品注册证书[21][22] 赛科希德 - 三个医疗器械产品（抗Ⅹa测定试剂盒、抗Ⅹa校准品、抗Ⅹa质控品）已获批注册[22][23] 哈三联 - 董事会选举秦剑飞为董事长 诸葛国民为副董事长[23][24][25] 两面针 - 子公司拟投资6885.22万元实施生产基地扩建项目[25] 阳光诺和 - 拟200万元转让控股孙公司美速科用70%股权[26][27] 恒邦股份 - 收到山东证监局行政监管措施决定书 因独立董事辞职后未能及时补选导致独立董事占比低于三分之一[27][28] 华立股份 - 下属公司拟签署5928.47万元关联交易合同[28][29][30] 尚纬股份 - 拟以5.204亿元增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司 取得其51%股权[30][31][32] 泽璟制药 - 注射用ZG006被纳入突破性治疗品种公示名单 用于治疗DLL3阳性晚期神经内分泌癌[32][33][34] 耀皮玻璃 - 股东中国复合材料集团有限公司拟减持不超过2114.69万股公司股份 占总股本的2.26%[34][35][36] 华特气体 - 提起重大诉讼 涉案金额1.8亿元[36][37] 中触媒 - 控股股东拟增持公司股份 增持金额不低于4200万元、不超过8000万元[37][38] 会通股份 - 股东同安基金拟减持不超过549.6万股公司股份 占总股本比例不超过1%[38][39][40] 米奥会展 - 拟申请首次公开发行H股并在香港联交所主板挂牌上市[40][41][42] 天齐锂业 - 子公司就SQM与Codelco合作案上诉至智利最高法院[42][43][44] 纳芯微 - 拟以2亿至4亿元回购公司股份 回购价格不超过200元/股[44][45][46] 品高股份 - 披露对外投资标的江原科技经营情况 2025年1-10月归母净利润-12061.58万元 未来经营发展和盈利能力存在重大不确定性[46][47][48] 舜禹股份 - 联合预中标10.23亿元项目 公司预计份额为4.09亿元[48][49][50] 中原内配 - 拟0元受让河南空天产业基金合伙企业2.5%份额 对应认缴出资5000万元[50][51][52] 惠发食品 - 股东惠希平拟减持不超过727.14万股公司股份 占总股本的3%[52][53][54] 君实生物 - 特瑞普利单抗注射液（皮下注射）Ⅲ期临床达主要终点 计划递交上市许可申请[54][55] 工业富联 - 发布澄清公告 否认下调第四季度利润目标等市场传闻[55][56] 龙蟠科技 - 子公司签署磷酸铁锂重大供货协议 将原定2025至2030年合计供应15万吨磷酸铁锂正极材料上调至130万吨 协议总销售金额超450亿元[56][57] 鸿富瀚 - 控股股东拟减持不超过179.32万股公司股份 占总股本的2%[57][58] 沃顿科技 - 拟3亿元设立南京全资子公司[58][59] 金杯汽车 - 与京东签署战略合作框架协议 将在售后服务网络共建、整车线上营销等领域展开合作[59][60] 东方锆业 - 全资子公司拟投资7.37亿元建设新能源电池级氯氧化锆及锆铪分离高纯氧化物项目[60][61][62]

董事会及监事会决议 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年11月24日召开，应出席董事7名，实际出席7名，审议并通过两项关键议案 [1][2] - 公司第八届监事会第二十三次会议于2025年11月24日召开，应出席监事3人，实际出席3人，审议并通过两项关键议案 [8][9] 新能源电池材料产能扩建项目 - 公司全资子公司沁阳东锆将投资建设年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目，项目总投资预算为73,700万元 [15][17] - 项目计划分两期建设：第一期建设3.5万吨/年高纯氯氧化锆，第二期建设2.5万吨/年高纯氯氧化锆及1.2万吨/年氧化物（其中核级氧化锆2000吨/年） [15] - 项目建设计划于2026年1月开始，资金来源为公司自有资金或自筹资金 [17] 关联交易（资产购买） - 公司通过全资子公司沁阳东锆以现金6,657.43万元（不含税价）收购关联方龙佰集团全资子公司龙佰新材料的相关资产，包括土地使用权、房屋建筑物及构筑物 [19][25] - 该交易构成关联交易，关联董事郭良坡及关联监事赵拥军在相关会议表决中依法回避 [4][5][10][11] - 交易标的资产经评估，市场价值为6,657.43万元，评估增值636.24万元，增值率10.57% [29] 项目战略意义与影响 - 投资新建项目旨在抓住锆行业下游新兴应用领域的发展机遇，加速布局新能源电池材料等高附加值业务，符合公司长期发展规划 [16] - 购买关联方资产有利于高效推进新项目的厂区整体规划与产能优化布局，标的资产紧邻子公司现有生产经营场所，具有明显区位优势 [40] - 两项举措均旨在扩大公司业务规模，增强核心竞争力、盈利能力和市场竞争力，符合公司战略发展方向 [16][40]

公司动态 - 公司于2025年11月24日召开第八届第二十五次董事会会议，审议了包括《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》在内的文件 [1] - 公司当前收盘价为11.85元，总市值为92亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于锆产品业务，占比为100.0% [1]