广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董事会 审计委员会第十三次会议审议通过。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 16 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十三次会议的通知及材料，会议于 2024 年 6 月 17 日下 午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯 立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会 ...

股权结构 - 龙佰集团持有公司股份182,210,818股，占比23.51%[1] - 许刚持有龙佰集团股份626,515,969股，占比26.25%[1] 公司运营 - 公司实际控制人许刚2024年5月20日离世，享年61岁[1] - 公司董事会等成员正常履职，业务正常开展[3]

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 • 拉 孜 • 香 港 巴 黎 马德里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 广东东方锆业科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业")的委托，指派郭佳、杨雪 莹律师(以下简称"本所律师")出席东方锆业 2023 年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集 人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律 ...

市场扩张和并购 - 公司2023年12月13日放弃铭瑞锆业股权优先购买权[1] - 欣祺（香港）将铭瑞锆业20.72%股权转让给佰利联香港[1] - 铭瑞锆业完成股权转让变更登记[2] 数据相关 - 变更后澳洲东锆持股79.28%，佰利联香港持股20.72%[2] - 澳洲东锆实缴资本5404.1486万澳元，佰利联香港1412.7091万澳元[3] - 铭瑞锆业合计实缴资本6816.8577万澳元[3]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-030 广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00 网络投票时间：2024年5月10日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3 号楼3层，公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公 ...

激励对象变动 - 13名激励对象因刑事责任或离职不具备资格[1] 股票回购 - 22.92万股限制性股票将被回购注销[1] - 不同授予对象回购价格不同[1] 股本与资本变化 - 总股本减至77,467.33万股[2] - 注册资本减至77,467.33万元[2] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2]

激励计划解除限售情况 - 2021年首次授予部分第三个解除限售期376人符合条件，可解除2583.08万股，占比3.3334%[2] - 2021年预留授予部分第二个解除限售期18人符合条件，可解除186.55万股，占比0.2407%[2] - 本次390人可解除2769.63万股，占比3.5742%，4月30日上市流通[2] 激励计划授予情况 - 2021年2月10日首次授予，价格2.93元/股，授予406人6545.30万股[6] - 2022年1月4日预留授予，价格4.16元/股，授予24人379.30万股[7] 业绩情况 - 2023年营业收入144,580.45万元，较2018 - 2020年均值增长率148.88%[11] 股份变动情况 - 本次变动前限售股32,656,837股，占比4.2143%，变动后4,960,537股，占比0.6401%[17] - 本次变动前流通股742,245,663股，占比95.7857%，变动后769,941,963股，占比99.3599%[17] - 限售股减少27,696,300股，流通股增加27,696,300股[17]

业绩数据 - 2023年度营收14亿多，较2022年增加5%多[3] - 2023年亏损7000多万[3] - 毛利率由2022年度的22.74%下降到2023年的13.94%[3] - 2023年度研发投入7427.59万元，较2022年度增加1104.02万元，同比增长17.46%[3] - 2023年公司合并报表及母公司报表期末可供分配利润余额为负数[4] - 2023年度铭瑞锆业存货减值影响归母净利润约 - 4100万元[3][17][9] - 2023年度铭瑞锆业管理费用约5500万元[3][17][9] - 子公司投资增加2000万左右[3] - 存货计提减值5000万左右[3] - 差旅费用增加100%[3] 市场情况 - 中国消费全球近70%的锆供应量，但储量仅占全球的0.1%，进口依赖度高达90%[7] - 全球三大锆矿供应商合计占据超过50%的供应量[7] - 纬纶澳洲矿业投资公司预计澳洲大部分锆矿山2026 - 2027年进入资源枯竭期，未来全球锆矿产量将下滑[7] - 从2019年到2024年2月，锆英砂价格整体呈上升趋势，2024年1 - 2月进口价格稳定，国内价格小幅上涨[7] 未来展望 - 2024年一季度国内锆英砂价格小幅上涨，公司二次提价，预计改善2024年经营业绩[5] - 2024年一季度国内锆英砂价格小幅上涨，公司产品二次提价，预计提升2024年毛利率[9] - 2024年锆行业机遇与挑战并存，锆系产品需求有望逐步复苏[8] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年公司将加大研发投入，拓展新兴领域应用[8] - 公司处于为固态电池材料厂家提供样品研发阶段，成立小组加大氧化锆产品研发投入[9] 市场扩张和并购 - 公司将积极寻求外延式并购机会，加强产业链整合[8] 其他新策略 - 公司计划进一步向下游延伸，优化产品结构，把握新业务增长机遇[8][16] - 公司将依托市场份额和成本控制能力，扩大锆行业全产业链优势[8] - 公司正筹划转让铭瑞锆业股权，未签正式协议，存在不确定性[10][17][9]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-026 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十二次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 22 日下 午 3：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立 明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于<2024 年一季度报表>的议案》。 《2024 年一季度报告》于 2024 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第十二次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 22 日下 午 4：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-027 二〇二四年四月二十三日 审议通过了《关于<2024 年一季度报告>的议案》 经核查，公司董事会编制和审核公司 2024 年一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...