广东东方锆业科技股份有限公司 第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《广东东方锆业科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 辞职、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞 职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事任期届满未及时改选、董事在任期内辞任导致公司董事会成员低于 法定最低人数；审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或 者欠缺会计专业人士；独立董事辞任将导致董事会或者其专门委员会中独立董事 所占比例不符合法律、法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计 专业人士时，在改选出的董事就任前，拟辞任董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定继续履行 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 董事、高级管理人员问责制度 （ 2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为了完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并 举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设 廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司章程》及内部控制制度等规定，特制定 本制度。 第二条 公司董事会、总经理经营班子及高级管理人员须按《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规 定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制度是指对公司董事会、总经理经营班子及高级管 理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履 行或者不作为，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制 度。 第四条 问责的对象为公司董事会、总经理经营班子及高级管理 人员(即被问责人)。 第五条 本问责制度坚持下列原则： 1、制度面前人人平等原则； 2、责任与权 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）和中国证监会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章、规范性文件以及《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供担保，包括 为控股子公司提供担保。 第三条 本制度适用于公司及其所有全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的对外担保决策行为。公司拥有实际控制权的其他参股单位，包括但不 限于纳入公司合并报表范围的产业基金等结构化主体，参照本制度执行。" 第四条 所有对外担保均由公司统一 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公 司")的对外投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收 益性，确保公司的资产增值保值，根据国家有关法律、法规及公司章 程的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取收益或实现资本 增值而向被投资单位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等 资产的行为。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：遵守国家法律、法规，符 合国家产业政策；符合公司的发展战略；为公司股东谋求最大的经济 利益。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司 (简称子公司，下同)的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作 细则》等规定的权限履行审批程序。 第七条 达到下列标准之一的对外投资事项，应当由董事会审议 批准： ( ...

(2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 广东东方锆业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应具备下列条件： （一）具有 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月 内举行。 广 东 东 方 锆 业 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 (2025 年 12 月 20 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公 司")行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规章和规范性文件以 及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 股东会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为进一步健全广东东方锆业科技股份有限公司（以下简 称"公司"）公司董事及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险 与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任职期限与同届董事会成员 的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六 条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会以公司人力资源部作为日常办事机 构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司（下称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件以及《公司章 程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《广东东方锆业科技股份有限公司投 资者关系管理制度》（下称"本制度"）。 第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 第五条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括： （一）通过 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《广东东方锆业科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第二章 内部审计工作领导体制 第三条 公司在董事会下设立审计委员会。审计委员会成员应当 全部由不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 公司在董事会审计委员会下设立内部审计机构，内部 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为制定适合广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）发展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全 投资决策程序，提高重大投资决策和效益和质量，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司 章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会 提出合理化建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少包含董 事长和一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作；召集人由公司董事长兼任。 补足委员人数。 第七条 战略委员会可以由总经理办公室作为日常办事机构，负 责日常工作联络和会议组织等工作。 第六条 战略委员会委 ...