证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-032 广东东方锆业科技股份有限公司 关于开展2025年度外汇衍生品 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1、业务基本情况：为防范汇率及利率波动风险，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展不超过等 值2,000万美元额度的外汇衍生品业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等 产品或上述产品的组合。 2、已经履行的审议程序：本事项已经公司第八届战略委员会第五次会议、第八届董事会第二十一次会 议及第八届监事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中存在汇率波动、内部控制、交易违约及预测风险，敬请广 大投资者注意投资风险。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第八届战略委员会第五次 会议、第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于开展2025年度外汇 衍生品业务的议案》，本次外汇衍生品业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。现将具体 情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 随着公司海外市场的逐 ...

外汇衍生品业务制度 - 制度于2025年4月25日由董事会审议制定[1] - 审批需董事会审议，特定情形需股东大会审议[7] - 财务部门经办，审计部门监督[10] - 应跟踪净敞口、评估效果、制定预案[15] - 按规定披露信息，档案保存十年[17][18]

业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品业务防范风险[1] - 业务品种含远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务限制 - 交易余额不超等值2000万美元自有资金[3] - 保证金和权利金不超最高合约价值30%[4] 业务安排 - 有效期一年，额度可循环使用[4] - 董事长负责具体事项决策[5] 其他要点 - 交易场所为有资格金融机构[6] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[8] - 业务有汇率波动等风险，采取风控措施[10][11]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-032 广东东方锆业科技股份有限公司 关于开展2025年度外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为防范汇率及利率波动风险，公司及控股子 公司拟与银行等金融机构开展不超过等值 2,000 万美元额度的外汇衍 生品业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期 权等产品或上述产品的组合。 2、已经履行的审议程序：本事项已经公司第八届战略委员会第 五次会议、第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十九次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中存在汇率波动、内 部控制、交易违约及预测风险，敬请广大投资者注意投资风险。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届战略委员会第五次会议、第八届董事会第 二十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于开展 2025 年度外汇衍生品业务的议案》，本次外汇衍生品业务经董事会 审议后无需提交 ...

会议信息 - 公司监事会2025年4月24日发会议通知，25日下午2:30召开第八届监事会第十九次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过开展2025年度外汇衍生品业务的议案，表决3同意0反对0弃权[1] - 审议通过制定《外汇衍生品业务管理制度》的议案，表决3同意0反对0弃权[3][4] 信息披露 - 《关于开展2025年度外汇衍生品业务的公告》及可行性分析报告4月26日在巨潮资讯网披露[2] - 《外汇衍生品业务管理制度》于4月26日在巨潮资讯网披露[4]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-030 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于开展 2025 年度外汇衍生品业务的公告》及《关于开展外汇 衍生品业务可行性分析报告》于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）披露，《关于开展 2025 年度外汇衍生品业务的公 告》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。 本议案已经第八届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 二、审议通过了《关于制定<外汇衍生品业务管理制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《外汇衍生品业务管理制度》于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 备查文件 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 24 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第 ...

市场扩张和并购 - 龙佰集团2024年11月4日起6个月内拟1 - 2亿元增持东方锆业股份[1] - 2025年4月16 - 22日累计增持5,927,805股，占总股本0.77%[2] - 增持前持股23.52%，增持后持股24.29%[3] - 截至4月22日增持金额5,163.95万元（不含手续费）[4] - 增持计划未完成，将继续增持[4]

审计委员会人员 - 2024年董事会审计委员会召集人为王玉法，委员为刘家祥、丁浩[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开9次会议，议案均审议通过[1] - 2024年1 - 4月审议多项报告及议案[1][2] 审计机构 - 2024年公司聘请华兴会计师事务所，审计委员会认可其资质[3] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务核算与报告体系完备[5] - 审计委员会认为公司内部控制无重大缺陷[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥专业职能促公司发展[7]

股东大会时间 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 7 日下午 3:00 现场召开[2] - 网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为 2025 年 4 月 25 日[5] 会议审议 - 会议审议 10 项提案，议案七、十须三分之二以上表决权通过[8][9] - 关联股东需对议案八、九回避表决[9] - 中小投资者表决结果需单独计票披露[9] 会议登记 - 现场会议登记时间为 2025 年 5 月 6 日 9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[11] - 现场会议登记地点为汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼董事会秘书处[11] 投票信息 - 网络投票代码为 362167，简称东锆投票[18][19] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 - 15:00[24] 委托出席 - 可委托出席 2024 年年度股东大会，受托人可对议案表决并签署文件[28] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[29] 议案内容 - 涉及《2024 年度财务决算报告》等多项议案[28] - 包括《2024 年度利润分配预案》的议案[28] - 有《2025 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保》的议案[28] - 包含《公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案[28] - 涉及《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案[28] - 有《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案[28]

业绩总结 - 2024年营业总收入154,294.23万元，同比增长6.72%[1] - 2024年利润总额15,537.76万元[1] - 2024年归属于母公司股东的净利润17,685.68万元，同比扭亏为盈[1] 信息披露 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告于2025年4月16日在巨潮资讯网等披露[5][6][9][12][24] 报酬政策 - 2025年度监事未担任其他职务不在公司领报酬，担任则按履职等定报酬[15] 审议情况 - 会议审议的多个议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][5][7][10][13][15][16]