会议情况 - 2024年召开4次股东大会和9次董事会，独立董事刘家祥全部出席[3][5] - 2024年董事会审计委员会召开9次会议，刘家祥无委托出席和缺席情况[4] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，刘家祥无委托出席和缺席情况[6] - 2024年刘家祥主持召开1次薪酬与考核委员会会议，无委托出席和缺席情况[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，刘家祥无委托出席和缺席情况[6] 决策事项 - 2024年1月27 - 28日审议通过终止股份认购协议暨关联交易议案[11] - 2024年2月7日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年6月17日审议通过转让控股孙公司股权暨关联交易议案[12] - 2024年6月17日审议通过聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案[14] - 2024年4月15 - 18日审议通过2021年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就的议案[18] 业绩与分配 - 2024年1月31日披露《2023年度业绩预告》，实际经营业绩与预告无重大差异[18] - 2024年7月13日披露《2024年半年度业绩预告》，实际经营业绩与预告无重大差异[19] - 审议决定2023年度不进行利润分配[19] 其他事项 - 2024年刘家祥现场工作时间为16天[8] - 澳洲东锆转让铭瑞锆业79.28%股权，交易价格遵循市场化原则[12] - 公司聘任华兴会计师事务所为2024年度审计机构，聘用程序符合规定[16] - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[13] - 报告期不涉及公司被收购情形[14]

作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公 司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王玉法） 独立董事王玉法：1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居 留权，博士研究生学历，教授。1998年6月起于河南理工大学任职， 曾担任河南理工大学经济管理学院实验中心主任、会计系主任等职 务，现任河南理工大学财经学院实验中心主任；2020年1月起任公司 独立董事。 报告期内，本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 本人已对独立性 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（丁浩） 作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公 司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 独立董事丁浩：男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留 权。东北工学院工学学士（1985年），北京科技大学工学硕士（1991 年），北京科技大学工学博士（1998年），清华大学工学博士后。 现任中国地质大学（北京）材料科学与工程学院教授、博士生导师。 2023年1月起任公司独立董事。 报告期内，本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的 ...

二〇二五年四月十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，广东东方 锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事王玉法、刘家祥、丁浩的独立性情况进行评估，出具如下专项意 见： 经核查独立董事王玉法、刘家祥、丁浩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中 关于独立董事独立性的相关要求。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

文章核心观点 - 东方锆业2024年营收增长、净利润大幅增长，且不进行分红转增股本 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入15.43亿元，同比增长6.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比增长327.81% [1] - 基本每股收益0.23元/股 [1] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

业绩总结 - 2024年营业收入154,294.23万元，同比增长6.72%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17,685.68万元，同比扭亏为盈[2] - 2024年归属于上市公司股东的净资产170,884.39万元，同比增长18.00%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71,825.77万元，同比增长943.81%[3] - 2024年公司产生汇兑损失约0.53亿元[4] - 公司转让铭瑞锆业79.28%股权，产生投资收益2.81亿元[4] - 铭瑞锆业在归属公司合并报表范围期间产生归母净利润约 - 1.14亿元[4] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开9次会议[6] - 2024年公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[7] - 2024年召开4次股东大会，分别为2月26日临时股东大会、5月10日年度股东大会、11月4日第二次临时股东大会、12月9日第三次临时股东大会[8] - 审计委员会报告期内召开9次会议，审议多项报告及担保等事项[11] - 战略委员会报告期内召开2次会议，讨论公司未来发展等事项[12] - 提名委员会报告期内召开1次会议，审议聘任高级管理人员人选[13] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，讨论董事等薪酬及激励计划事项[15] - 独立董事专门会议报告期内召开4次会议，对多项事项发表明确同意审核意见[16] 合规与互动 - 2024年公司董事会严格遵守规定履行信息披露义务，按时披露定期报告和临时报告[17] - 公司依法登记和报备内幕信息知情人，未发现违规利用内幕信息买卖股票情况[17] - 报告期内公司修订投资者关系等制度，通过多种方式与投资者互动[18] - 独立董事严格履职，对各项议案未提异议，将提交年度述职报告[9] 未来展望 - 2025年董事会将根据公司实际情况和发展战略履行日常工作并做重大决策[19] - 2025年董事会将努力实现各项经营指标良好完成并争取最大化股东和公司利益[19] - 公司将持续提升规范运营和治理水平以符合资本市场规范要求[19] - 公司将严格遵守法律法规履行信息披露义务[19] - 公司将认真管理投资者关系并加强与投资者沟通[19] - 公司将树立在资本市场上的良好形象[20]

授信与担保额度 - 公司拟申请不超10亿元综合授信额度[3] - 公司为控股子公司提供不超10亿元担保额度[3] - 母子公司合计申请综合授信额度不超10亿元[18] 担保占比情况 - 担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的58.52%[2] - 为资产负债率70%以上全资子公司担保额度不超2亿元，占比11.70%[2] - 公司对外担保余额为18000万元，占最近一期经审计净资产的10.53%[19] 子公司预计担保额度 - 焦作市维纳科技有限公司预计担保额度4亿元，占比23.41%[4] - 乐昌东锆新材料有限公司预计担保额度1亿元，占比5.85%[5] - 焦作东锆新材料有限公司预计担保额度2亿元，占比11.70%[5] - 云南东锆新材料有限公司预计担保额度1亿元，占比5.85%[5] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，焦作市维纳科技有限公司净资产28939.33万元[6] - 截至2024年12月31日，乐昌东锆新材料有限公司净资产10005.90万元[8] - 截至2024年12月31日，焦作东锆新材料有限公司净资产6995.61万元[9] - 截至2024年12月31日，云南东锆新材料有限公司净资产4499.88万元[11] 其他担保情况 - 截止公告披露日，公司及子公司对外单位担保为0元[19] - 无逾期担保[19]

会计政策变更 - 公司2025年4月14日审议通过会计政策变更议案[2] - 2024年1月1日起执行变更，执行新准则及规定[2][6] - 变更对财务无重大影响，各层级认为合规且不损害利益[8][9][10][11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度与合规 - 制定《对外投资管理制度》，投资按规定审批[8] - 制定关联交易制度，关联交易未损害公司及中小股东利益[8] - 2024年度未发生信息披露重大过错和提前泄露情况[10] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润表、资产管理错报金额划分[12] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告标准[14] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[15]

一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创 立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财 政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为 福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师 事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)。 广东东方锆业科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 的评估报告 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等规定和要求，公司对华兴 2024 年审计过程中的履职情况进行了 评估。评估后，公司认为华兴资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大 ...