内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括大股东及其相关人员等[5] - 公司董事会是管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[3] 信息报送与保密 - 对外报送资料须经审核并报董事长批准[4] - 知情人公开前负有保密等义务[7] - 泄露信息应及时报告并协助弥补[8] 登记备案 - 登记备案先告知秘书，核实后存档或报送[9] - 拒不配合者不得担任相关岗位[10] - 档案应含姓名、知情时间等信息[11] 档案送达与保存 - 完整档案送达不晚于信息公开披露时间[13] - 档案及备忘录至少保存10年[15] 重大事项 - 重大事项制作备忘录并报送深交所[14] - 十类重大事项报送知情人档案[15] 自查与披露 - 定期对知情人买卖情况自查[19] - 发现违规2个交易日内披露情况及结果[19]

广东东方锆业科技股份有限公司 关联交易管理制度 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总 则 第一条 为充分保障广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称 "公司")及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风 险，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三)提供财务资助(含委托贷款等)； (四)提供担保(含对控股子公司担保等)； (五)租入或者租出资产； (六)委托或者受托管理资产和业务； (七)赠与或者受赠资产； (八)债权或债务重组； (九)签订许可协议； (十)转让或者受让研发项目； (十一)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等) (十二)购买原材料、燃料、动力； (十三)销售产品、商品； (十四) ...

制度修订与适用范围 - 制度于2025年12月5日经第八届董事会第二十六次会议审议修订[1] - 制度适用于公司及子公司与控股股东及关联方资金往来[2] 资金往来规则 - 控股股东及关联方不得占用公司经营性资金[3] - 公司不得通过六种方式向关联方提供资金[4] 关联交易规定 - 关联交易须按规定决策和实施[4] 机制与责任 - 公司应建立防止非经营性资金占用长效机制[5] - 董事和高管对资金安全负有法定义务和责任[7] 违规处理 - 董事会按权限审议关联交易并执行资金规定[7] - 侵害公司利益时董事会应采取措施并报备[7] - 公司将追究违规责任人责任[9]

第二条 公司有关人员应当严格执行中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则》及《企业会计准则》和相 关规定，严格遵守公司相关的内部控制制度，确保年报信息真实、准 确、完整。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其 他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件 以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露 发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第二章 年报信息披露重大差错的认定标准 广东东方锆业科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东东方锆业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力 度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总 则 第一条 为促进广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好 公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件 以及《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，承担董事会秘书的有关 法律责任，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权为 自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的职责和履职保障 第四条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 (一)按劳分配与责、权、利相结合的原则； (二)收入水平与公司业绩及分管工作目标挂钩的原则； (三)考虑公司长远利益、促进公司持续健康发展的原则； 第一条 为进一步完善对广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公 司 "）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充 分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公 司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《广东东方锆业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的 职工董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下基本原则： (四)定量与定性考核相结合，结果与过程相统一的原则； (五)有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重的原则。 第二章 管理机构 第四条 董事薪酬方案由股东会决定。高级管理人员薪酬方案由董事会批 准，向股东会 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）决策和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董 事会和经营管理层的人员结构，从而进一步完善公司的法人治理结构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责研究董事和高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和 高级管理人员的构架、人数、组成和选择提出建议。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事担任召集人。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（ ...

舆情管理制度 - 公司于2025年12月5日审议制定舆情管理制度[1] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情工作组由董事长任组长、总经理任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[5] 舆情处理 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[7] - 一般舆情由组长等灵活处置[8] - 重大舆情需组长召集会议决策并控范围[9] 其他 - 违反保密义务造成损失将受处分或担责[12] - 制度自通过生效，由董事会负责解释[15]

广东东方锆业科技股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立符合广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称：本公司 或公司）管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，明确经济责任， 规范公司及所属各单位的财务行为，维护股东、公司的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度依据《公司法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》《企 业内部控制基本规范》等相关法律、法规以及公司章程的规定，结合本公司实际 情况制定。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司、分公司，其他子公司可参照执 行。 第四条 公司财务管理的基本任务是规范各项财务收支的计划、控制、核算、 分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司各项资产，为股东创造最大 收益。 第五条 公司应切实做好财务管理各项基础工作，建立健全财务核算体系， 如实反映公司财务状况和经营成果，为实现公司稳健、持续发展奠定基础。财务 管理应体现财务控制原则，体现权力分立制约与分工合作相结合的原则。 第六条 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业 会计准则——基本准则》和具体 ...

广 东 东 方 锆 业 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 行 为 规 范 （2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订） 第一条 董事、高级管理人员是广东东方锆业科技股份有限公司 (以下简称"公司")重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公 司、股东以及他人的利益及社会经济秩序，为规范上述人员的行为， 确保其勤勉、忠实地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件和《广东东方锆业科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定本行为规范。 第一章 总则 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、 公司章程及其所签署的声明及承诺书，忠实履行职责，维护公司利益， 对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息谋取私 利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非 法收入，不得把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己 有，不得侵占公司的财产。 ...