证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-037 广东东方锆业科技股份有限公司 关于部分高级管理人员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事、联席总经理黄超华先生提交的书面辞职申请，因公司内 部工作调整需要，黄超华先生请求辞去联席总经理的职务，仍继续担 任公司董事。 公司于 2025 年 5 月 26 日召开第八届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于冯立明先生职务调整的议案》《关于甘学贤先生职务调 整的议案》，经董事会提名委员会审核，同意将冯立明先生的职务由 联席总经理调整为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止；同意将甘学贤先生的职务由副总经理调整为常务 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。 黄超华先生在联席总经理任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及 董事会对黄超华先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 2025 年 5 月 26 日 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 ...

业绩数据 - 2024年1 - 12月营收2751312.44万元，2025年1 - 3月为705384.69万元[9] - 2024年1 - 12月净利润216858.53万元，2025年1 - 3月为68611.77万元[9] - 2024年末资产总额6620087.97万元，2025年3月末为6722830.54万元[9] - 2024年末所有者权益2300400.16万元，2025年3月末为2370723.07万元[9] 关联交易 - 2025年采购原材料关联交易额度增至45000万元[5] - 2025年销售原材料关联交易额度增至45000万元[5] 股权结构 - 龙佰集团持股193610823股，占比24.99%为控股股东[10] 交易原则与影响 - 关联交易定价参照市场，遵守公允原则[12] - 增加关联交易满足业务需求，有积极影响[14] - 独立董事认为增加关联交易合规公允[16]

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据公司内部管理及实际经营发展需要，结合公司实际，拟对《公 司章程》中涉及"联席总经理"的表述修订为"总经理"，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 系的具有法律约束力的文件，对公司、 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有 | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | | 法律约束力的文件。依据本章程，股东 | 束力的文件。依据本章程，股东可以起 | | 可以起诉股东，股东可以起诉公司董 | 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | | 事、监事、联席总 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月13日下午3:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年6月6日[5] - 现场会议登记时间为6月12日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[12] 投票信息 - 网络投票时间为6月13日，代码362167，简称东锆投票[2][21] - 深交所交易系统投票时间为6月13日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[25] - 互联网投票系统投票时间为6月13日9:15至15:00[27] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等[8] - 议案一须由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[8] 委托信息 - 可委托出席股东大会，受托人可表决并签署文件[31] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[31]

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-036 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第二十次会议的通知及材料，会议于 2025 年 5 月 26 日下 午 16：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 备查文件 公司第八届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事赵拥军依法回避表决。 《关于增 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-035 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第二十二次会议的通知及材料，会议于 2025 年 5 月 26 日 下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事 长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于冯立明先生职务调整的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。 本议 ...

全固态电池标准发布 - 中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体标准 首次明确全固态电池定义 解决行业界定模糊和测试方法缺失问题 为技术升级和产业化应用奠定基础 [1] - 固态电池具备高安全性 高能量密度 长循环寿命 强机械强度 宽温度适应性和材料选择性等优势 其中高安全和高容量为核心优势 [1] 固态电池产业链受益标的 - 材料端重点关注宁德时代 比亚迪 亿纬锂能 鹏辉能源 天奈科技 厦钨新能 当升科技 容百科技 三祥新材 东方锆业 恩捷股份 星源材质 元力股份 上海洗霸 天赐材料 中科电气 翔丰华 璞泰来 金博股份等 [1] - 设备端重点关注纳科诺尔 曼恩斯特等 [1] 全固态电池产业化进程加速 - 材料端重点关注硫化物路线 [2] - 设备端核心增量在于"干""压""叠"工艺 [2] 固态电池设备技术变革 - 前段工艺变化显著 干法电极设备及固态电解质干法成膜设备将替代传统湿法设备 包括纤维化设备和辊压机 [2] - 中段工艺仅适用叠片机(搭配软包) 对设备精度和稳定性要求提升 取消注液机 新增等静压机作为核心致密化设备 [2] - 后段工艺要求大压力化成 常规电池化成压力3~10吨 固态电池需达到60~80吨 催生高压化成分容设备需求 [2] 锂电设备行业推荐标的 - 重点推荐先导智能 曼恩斯特 [2] - 建议关注纳科诺尔 赢合科技 先惠技术等 [2]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-034 广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午15:00 网络投票时间：2025年5月7日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业 园综合楼，公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马 德 里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬 埔 寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 广东东方锆业科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广东东方 锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业")的委托，指派郭佳、林嘉豪律师 (以下简称"本所律师")出席东方锆业 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资 ...

增持计划 - 龙佰集团2024年11月4日起6个月内拟1 - 2亿元增持东方锆业[2][5] - 增持前持股23.52%，截至公告披露日持股24.99%[4][8] - 2025年4月16 - 30日增持1.47%，金额10110.43万元[2][8] 其他信息 - 增持目的是认可东方锆业未来价值[5] - 不设价格区间，通过集中竞价交易[5] - 资金来自自有或自筹，含专项贷款[6] - 实施期及法定期限内不减持[7]