广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股 东负责的精神，认真行使权利和履行法律、法规赋予的职责，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职 责的合法、合规性进行了监督，有效维护了公司利益和全体股东权益。 2024年度公司监事会工作情况具体如下： 一、2024年监事会会议召开情况 | | | | | | | （9）审议《关于 | 年限制性股票激励计划首次授予部 | 2021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | | （10）审议《关于 | 年限制性股票激励计划预留授予 | 2021 | | | | | | | | | | 部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | | | （11）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 | ...

会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-028 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露本公司 2024 年年度报告及摘 要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-on line.cn）或易董 app ...

融资概况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[5] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 认购股票限售6或18个月[7] 其他安排 - 决议有效期至2025年年度股东大会[10] - 前滚存利润新老股东按持股比例共享[8] - 议案通过后经审核注册方可实施[12]

市场扩张和并购 - 龙佰集团拟2024年11月4日起6个月内增持东方锆业股份，金额1 - 2亿元[1] 其他新策略 - 中信银行焦作分行先承诺提供不超1.4亿贷款，后调至不超1.8亿，期限调至不超3年[3] 风险提示 - 增持计划可能因资本市场变化延迟或无法完成[4] 影响说明 - 本次增持不会致股权分布不符上市条件和控制权变化[5]

股东大会信息 - 2025年3月3日召开，现场会议15:30开始，网络投票9:15开始[4] - 现场会议地点在汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼公司会议室[4] 投票情况 - 397人投票，代表208,377,068股，占比26.8987％[6] - 10人现场投票，代表203,286,968股，占比26.2416％[6] - 387人网络投票，代表5,090,100股，占比0.6571％[6] 选举结果 - 甘学贤当选非独立董事，总表决同意206,428,223股，占比99.0648％[7][8] - 郭良坡当选非独立董事，总表决同意206,407,227股，占比99.0547％[9] 合规情况 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[10]

会议信息 - 东方锆业2025年第二次临时股东大会3月3日下午3:30现场召开，网络投票9:15至15:00进行[5] 参会股东情况 - 现场10人持股203,286,968股，占总股本26.2416%[7] - 网络387人代表股份5,090,100股，占总股本0.6571％[7] 议案表决结果 - 甘学贤得票206,428,223股，占比99.0648%[10] - 郭良坡得票206,407,227股，占比99.0547%[10]

股价情况 - 公司股票2025年2月28日、3月3日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 股东增持 - 2024年11月2日披露控股股东增持计划，2025年2月6日披露计划时间过半进展[4] 产品研发 - 公司样品获部分固态电池材料厂家研发试用初步认可，将进行大样实验[6] 经营与信息 - 公司生产经营正常，无应披露未披露事项，无信息披露违规[6][7][8] - 截至公告日，无需修正2024年度业绩预告[8]

办公地址变更 - 公司原办公地址为广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层[2] - 变更后为广东省汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼[2] - 新地址自2025年2月28日公告发布之日起启用[2][4] 联系方式 - 公司联系电话为（0754）85510311[2] - 传真为（0754）85500848[2] - 电子信箱为orientzr@orientzr.com[2] - 除地址外其他联系方式不变[2]

高管减持计划 - 董事黄超华计划减持不超135万股，占总股本0.17%[2] - 副总经理甘学贤计划减持不超40.25万股，占总股本0.05%[2] 实际减持情况 - 黄超华2月24 - 25日减持135万股，均价8.47元/股[3] - 甘学贤2月25日减持40万股，均价8.41元/股[3] 减持前后持股 - 黄超华减持前持股540万股占0.70%，后持股405万股占0.52%[4] - 甘学贤减持前持股161万股占0.21%，后持股121万股占0.16%[4] 减持说明 - 减持来源为2021年限制性股票激励计划授予股份[3][4] - 减持遵守相关规定，实际未超计划且实施完毕[6]

公司变动 - 公司注销全资子公司汕头东锆技术服务有限公司[1] 子公司情况 - 汕头东锆注册资本100万元，公司出资100万占股100%[2][3] - 汕头东锆自成立未开展实际经营业务[4] 变动影响 - 注销利于整合资源、降成本，不影响业务和盈利能力[5] - 注销后汕头东锆不再纳入合并报表范围[5]