广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-062 提名人广东东方锆业科技股份有限公司董事会现就提名刘家祥 为广东东方锆业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东东方锆业科技股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东东方锆业科技股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-059 广东东方锆业科技股份有限公司 公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职 工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经 公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名申庆飞先生、 冯立明先生、甘学贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同 意提名石勇先生、刘家祥先生、丁浩先生为公司第九届董事会独立董 事候选人，其中石勇先生为会计专业人士；与后续职工代表大会选举 产生的职工代表董事一起，共同组成公司第九届董事会，任期自公司 股东大会审议通过之日起三年。相关候选人简历详见附件。 上述董事候选人人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选 人人数的比例未少于董事会人员的三分之一。三位独立董事候选人中 除石勇先生外均已取得独立董事资格证书，石勇先生已向公司书面承 诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人相关任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名 非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董 事( ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-066 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁浩作为广东东方锆业科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东东方锆业科技股份 有限公司董事会提名为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称该 公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东东方锆业科技股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

一、本人已经通过广东东方锆业科技股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-065 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘家祥作为广东东方锆业科技股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东东方锆业科技股 份有限公司董事会提名为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称 该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名丁浩为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合要求[15][16] - 被提名人具备相关知识和工作经验[11] - 被提名人无违规记录，任职数量合规[23][27][28] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确，愿担责[29] - 若不符任职情形，提名人督促辞职[30]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-060 广东东方锆业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定公司部分治 理制度的议案》，该议案中部分议案尚需提交公司股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。 针对上述情形，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》的部分条款做相应修订、完善，并将《股 东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，相应废止《监事会议 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-067 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十六次会议决议，决定于2025年12月22日召开公司2025 年第五次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第五次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投 票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决 权通过现场、交易系统和互联网重复投 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-058 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年12月4日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会 第二十六次会议的通知及材料，会议于2025年12月5日下午15:00在公司 总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7 名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事会 成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了 以下议案： 一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.01选举申庆飞先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1.02选举冯立明先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1.01选举甘学贤先生为公司第 ...

项目投资 - 公司全资子公司沁阳东锆新材料科技有限公司拟投资7.37亿元建设年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目 [1][2] - 项目计划分两期建设，第一期建设3.5万吨/年高纯氯氧化锆，第二期建设2.5万吨/年高纯氯氧化锆及1.2万吨/年氧化物（其中核级氧化锆2000吨/年） [2] - 项目资金来源为自有资金或自筹资金，旨在加速布局下游新兴应用领域，推进高科技、高附加值业务拓展 [1][2] 技术研发与产品应用 - 公司提供的氧化锆粉末已作为添加剂应用于三元正极材料中，氧化锆样品已获得部分固态电池材料厂家研发试用初步认可 [1][3] - 氧化物固态电解质如锂镧锆氧（LLZO）对氧化锆存在需求，固态电池能提高安全性、能量密度及充电效率 [3] - 公司拥有20项发明专利和76项实用新型专利，并开发出高纯超细二氧化锆、宝石级二氧化锆、高性能复合氧化锆等系列新产品 [1][5] 财务业绩表现 - 2025年前三季度公司归母净利润为3868.12万元，同比增长193.66%，实现扭亏为盈 [1][6] - 2025年前三季度公司营业收入为9.27亿元，同比下降24.86% [6] - 2021年至2024年公司研发费用分别为5653万元、6324万元、7428万元、4999万元，2025年前三季度为4679万元 [4] 战略布局与股东背景 - 公司转让铭瑞锆业79.28%股权以化解矿区运营压力，集中资源发展下游新兴应用领域 [3] - 龙佰集团为公司控股股东，截至2025年9月末持股比例为24.99%，支持公司通过内生增长与并购扩张双轮驱动发展 [5] - 公司是一家专注于锆系列制品研发、生产和销售的高新技术企业，拥有多个独立规模化生产基地 [4]

投资计划概述 - 东方锆业通过全资子公司沁阳东锆新材料科技有限公司投资建设年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目，总投资约7.3亿元 [2][3] - 公司同步披露一笔总价6657万元的配套关联资产收购，两项投资合计约8亿元 [2] - 项目分两期建设：第一期建设3.5万吨/年高纯氯氧化锆，第二期建设2.5万吨/年高纯氯氧化锆及1.2万吨/年氧化物（其中核级氧化锆2000吨/年），计划于2026年1月开始建设 [3] - 今年6月公司还向全资子公司焦作东锆增资1.167亿元用于建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目，据环评信息该项目拟投资3亿元 [4] - 综合已规划项目，公司未来向新兴应用领域的累计投入将约11亿元 [6] 战略转型方向 - 公司主营锆系制品，产品应用领域以陶瓷、铸造、耐火材料等传统行业为主，近年来受相关行业需求增长乏力，主业承压 [3] - 公司将目光转向新能源、光伏、核电等中高端新兴领域，此次投资是公司布局锆系制品下游新兴应用领域的重要举措 [3] - 氯氧化锆作为锆系制品的基础原料，近年来在固态电池、核电等新兴领域需求增长，是公司转型布局的核心方向 [2] 资金状况分析 - 截至三季度末，公司货币资金仅2.9亿元 [6] - 当期应收票据同比暴增47倍至1.19亿元，主要因为期内公司收到的商票增加 [6] - 去年12月公司通过向控股股东转让控股孙公司铭瑞锆业股权回笼资金10亿元，以改善经营压力并集中资源投入下游新兴应用领域 [6] 技术路线与市场进展 - 公司为固态电池领域业务成立专门技术研发小组，加大对应用于固态电池电解质的氧化锆产品的技术研发和投入 [7] - 11月25日公司明确表示未向固态电池生产厂家供货，11月19日公司称应用于固态电池电解质的氧化锆样品处于"获得部分固态电池材料厂家研发使用初步认可"状态 [9] - 固态电池核心材料电解质领域存在聚合物、氧化物、硫化物三种主流技术路径之争，公司押注氧化物技术路线 [9] - 国内头部电池企业呈现差异布局：宁德时代、比亚迪等主攻硫化物路线，清陶能源、卫蓝新能源聚焦氧化物技术；海外日韩企业如丰田、三星SDI均重点押注硫化物路线 [10]