作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公 司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王玉法） 独立董事王玉法：1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居 留权，博士研究生学历，教授。1998年6月起于河南理工大学任职， 曾担任河南理工大学经济管理学院实验中心主任、会计系主任等职 务，现任河南理工大学财经学院实验中心主任；2020年1月起任公司 独立董事。 报告期内，本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 本人已对独立性 ...

文章核心观点 - 东方锆业2024年营收增长、净利润大幅增长，且不进行分红转增股本 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入15.43亿元，同比增长6.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比增长327.81% [1] - 基本每股收益0.23元/股 [1] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

业绩总结 - 2024年营业收入154,294.23万元，同比增长6.72%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17,685.68万元，同比扭亏为盈[2] - 2024年归属于上市公司股东的净资产170,884.39万元，同比增长18.00%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71,825.77万元，同比增长943.81%[3] - 2024年公司产生汇兑损失约0.53亿元[4] - 公司转让铭瑞锆业79.28%股权，产生投资收益2.81亿元[4] - 铭瑞锆业在归属公司合并报表范围期间产生归母净利润约 - 1.14亿元[4] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开9次会议[6] - 2024年公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[7] - 2024年召开4次股东大会，分别为2月26日临时股东大会、5月10日年度股东大会、11月4日第二次临时股东大会、12月9日第三次临时股东大会[8] - 审计委员会报告期内召开9次会议，审议多项报告及担保等事项[11] - 战略委员会报告期内召开2次会议，讨论公司未来发展等事项[12] - 提名委员会报告期内召开1次会议，审议聘任高级管理人员人选[13] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，讨论董事等薪酬及激励计划事项[15] - 独立董事专门会议报告期内召开4次会议，对多项事项发表明确同意审核意见[16] 合规与互动 - 2024年公司董事会严格遵守规定履行信息披露义务，按时披露定期报告和临时报告[17] - 公司依法登记和报备内幕信息知情人，未发现违规利用内幕信息买卖股票情况[17] - 报告期内公司修订投资者关系等制度，通过多种方式与投资者互动[18] - 独立董事严格履职，对各项议案未提异议，将提交年度述职报告[9] 未来展望 - 2025年董事会将根据公司实际情况和发展战略履行日常工作并做重大决策[19] - 2025年董事会将努力实现各项经营指标良好完成并争取最大化股东和公司利益[19] - 公司将持续提升规范运营和治理水平以符合资本市场规范要求[19] - 公司将严格遵守法律法规履行信息披露义务[19] - 公司将认真管理投资者关系并加强与投资者沟通[19] - 公司将树立在资本市场上的良好形象[20]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度与合规 - 制定《对外投资管理制度》，投资按规定审批[8] - 制定关联交易制度，关联交易未损害公司及中小股东利益[8] - 2024年度未发生信息披露重大过错和提前泄露情况[10] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润表、资产管理错报金额划分[12] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告标准[14] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[15]

授信与担保额度 - 公司拟申请不超10亿元综合授信额度[3] - 公司为控股子公司提供不超10亿元担保额度[3] - 母子公司合计申请综合授信额度不超10亿元[18] 担保占比情况 - 担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的58.52%[2] - 为资产负债率70%以上全资子公司担保额度不超2亿元，占比11.70%[2] - 公司对外担保余额为18000万元，占最近一期经审计净资产的10.53%[19] 子公司预计担保额度 - 焦作市维纳科技有限公司预计担保额度4亿元，占比23.41%[4] - 乐昌东锆新材料有限公司预计担保额度1亿元，占比5.85%[5] - 焦作东锆新材料有限公司预计担保额度2亿元，占比11.70%[5] - 云南东锆新材料有限公司预计担保额度1亿元，占比5.85%[5] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，焦作市维纳科技有限公司净资产28939.33万元[6] - 截至2024年12月31日，乐昌东锆新材料有限公司净资产10005.90万元[8] - 截至2024年12月31日，焦作东锆新材料有限公司净资产6995.61万元[9] - 截至2024年12月31日，云南东锆新材料有限公司净资产4499.88万元[11] 其他担保情况 - 截止公告披露日，公司及子公司对外单位担保为0元[19] - 无逾期担保[19]

会计政策变更 - 公司2025年4月14日审议通过会计政策变更议案[2] - 2024年1月1日起执行变更，执行新准则及规定[2][6] - 变更对财务无重大影响，各层级认为合规且不损害利益[8][9][10][11]

会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-028 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露本公司 2024 年年度报告及摘 要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-on line.cn）或易董 app ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股 东负责的精神，认真行使权利和履行法律、法规赋予的职责，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职 责的合法、合规性进行了监督，有效维护了公司利益和全体股东权益。 2024年度公司监事会工作情况具体如下： 一、2024年监事会会议召开情况 | | | | | | | （9）审议《关于 | 年限制性股票激励计划首次授予部 | 2021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | | （10）审议《关于 | 年限制性股票激励计划预留授予 | 2021 | | | | | | | | | | 部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | | | （11）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 | ...

一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创 立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财 政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为 福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师 事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)。 广东东方锆业科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 的评估报告 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等规定和要求，公司对华兴 2024 年审计过程中的履职情况进行了 评估。评估后，公司认为华兴资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大 ...

融资概况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[5] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 认购股票限售6或18个月[7] 其他安排 - 决议有效期至2025年年度股东大会[10] - 前滚存利润新老股东按持股比例共享[8] - 议案通过后经审核注册方可实施[12]