董事会会议 - 广东东方锆业第九届董事会第一次会议于2025年12月22日召开，7名董事全出席[1] - 选举申庆飞为董事长，任期至第九届董事会届满[1] - 选举各专门委员会委员[3] 人员聘任 - 聘任冯立明为总经理，任期至第九届董事会届满[4] - 聘任甘学贤为常务副总经理，任期至第九届董事会届满[5] - 聘任张雅林为财务总监和董事会秘书，任期至第九届董事会届满[8][9] - 聘任郭朝辉为内部审计负责人，任期至第九届董事会届满[10] - 聘任赵超为证券事务代表，任期至第九届董事会届满[11] 人员信息 - 张雅林1979年出生，2022年6月加入公司，曾任董秘，现任财务总监[16] - 赵超1991年1月出生，2017年1月起任证券事务代表[18]

股价与交易表现 - 12月22日盘中，公司股价上涨2.06%，报12.37元/股，总市值95.83亿元，成交额1.31亿元，换手率1.41% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入646.14万元，其中特大单买入1412.03万元（占比10.75%），大单买入1943.68万元（占比14.80%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨68.53%，但近60日下跌15.27%，近5个交易日上涨2.06%，近20日上涨4.39% [1] - 今年以来公司4次登上龙虎榜，最近一次为7月21日，龙虎榜净买入6648.66万元，买入总计3.48亿元（占总成交额11.90%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为广东东方锆业科技股份有限公司，成立于1995年11月10日，于2007年9月13日上市 [1] - 公司主营业务为锆系列制品的研究、开发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：无机非金属锆产品占88.92%，无机非金属材料产品占6.00%，矿产品占3.18%，附产品占1.66%，其他占0.24% [1] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为有色金属-小金属-其他小金属 [2] - 所属概念板块包括固态电池、小盘、锂电池、核电、融资融券等 [2] 股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为12.82万户，较上期增加15.95% [2] - 截至同期，人均流通股为5906股，较上期减少13.76% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股476.07万股，较上期减少190.40万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入9.27亿元，同比减少24.86% [2] - 同期，公司实现归母净利润3868.12万元，同比增长193.66% [2] 分红历史 - 公司A股上市后累计派现3011.02万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

董事会会议 - 公司于2025年12月5日召开第八届董事会第二十六次会议[1] 独立董事换届 - 会议审议通过换届选举独立董事议案，提名石勇为第九届董事会独立董事候选人[1] - 石勇任期自2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 资格情况 - 截至通知发出日石勇未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[1] - 石勇参加线上任前培训并取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

减持情况 - 董事长冯立明原计划减持不超131.5万股[1] - 集中竞价减持64.45万股，减持比例0.08%[1][2] - 减持价格区间13.60 - 15.50元/股，均价13.91元/股[1][2] 持股变动 - 减持前持股526.00万股，占比0.68%，后持股461.55万股，占比0.60%[6] - 减持前无限售股131.50万股，占比0.17%，后67.05万股，占比0.09%[6] 其他 - 减持股份来源为激励计划授予及二级市场增持股份[2] - 本次减持遵守法规，与计划一致且实施完毕[4]

公司高管股份变动 - 公司董事长兼总经理冯立明于2025年9月12日至11月11日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份644,500股 [1] - 本次减持股份数量占公司总股本的比例为0.08% [1] - 减持股份的平均价格为13.91元人民币/股，减持价格区间为13.60元至15.50元人民币/股 [1] 减持后持股状况 - 本次减持计划实施完毕后，冯立明持有的公司股份数量降至4,615,500股 [1] - 减持后其持股数量占公司总股本的比例为0.60% [1] 减持计划执行情况 - 本次减持计划期限已届满并实施完毕 [1] - 减持行为符合相关法律法规的规定，且与预先披露的减持计划一致 [1] - 本次减持不涉及未履行的承诺事项 [1]

公司董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满，于2025年12月5日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案 [1][4][30] - 会议选举申庆飞、冯立明、甘学贤为公司第九届董事会非独立董事候选人，选举石勇、刘家祥、丁浩为第九届董事会独立董事候选人，所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [2][3][4][6][7][8][9] - 第九届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事（其中1名为职工代表董事）和3名独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年 [31] - 独立董事候选人石勇为会计专业人士，其任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [9][32] - 公司定于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东大会，对董事会换届选举等议案进行审议 [28] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人申庆飞（1981年出生）具有高级经济师、会计师、董事会秘书等资格，现任龙佰集团股份有限公司董事、财务总监，并兼任湖南东方钪业股份有限公司董事长 [33] - 非独立董事候选人冯立明（1964年出生）为公司现任董事长、总经理，持有公司4,615,500股股份，具有高级工程师职称 [35][36] - 非独立董事候选人甘学贤（1979年出生）为公司现任董事、常务副总经理，持有公司1,210,000股股份，具有高级工程师职称 [36][37] - 独立董事候选人石勇（1968年出生）为注册会计师、副教授，现任河南理工大学副教授 [38] - 独立董事候选人刘家祥（1964年出生）为教授、博士生导师，现任北京化工大学材料科学与工程学院教授，自2022年5月起任公司独立董事 [39] - 独立董事候选人丁浩（1964年出生）为教授、博士生导师，现任中国地质大学（北京）材料科学与工程学院教授，自2023年1月起任公司独立董事 [40] - 所有候选人均声明与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系，且不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形 [34][36][37][38][39][40][41] 公司章程与治理制度修订 - 公司审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，根据新《公司法》等规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [42] - 公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，相应废止《监事会议事规则》 [42] - 公司同时审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，计划修订27项制度，新制定3项制度，因整合原因废止2项制度 [42][43] - 修订及制定的制度范围广泛，涵盖财务、内控、信息披露、投资、关联交易、董事会各专门委员会实施细则等多个方面 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 《公司章程》修订及部分治理制度（第4.22-4.30子议案）的修订尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，且《公司章程》修订为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [12][27][42][43]

公司治理动态 - 公司于2025年12月5日召开第八届第二十六次董事会会议，审议了包括《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于锆产品，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为95亿元 [1]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集净额20%，公司及银行应通知保荐人或顾问[5] 三方协议相关 - 签订后可使用募集资金，提前终止需1个月内签新协议并公告[5][7] - 应至迟于募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[5] 募投项目论证 - 搁置超1年或超期限投入未达计划50%，应重新论证项目[11] 资金置换 - 应在6个月内置换预先投入募投项目的自筹资金[12] - 募投项目支付后自筹资金支付应6个月内置换[13] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超12个月[13] 资金使用计划 - 按年度和项目编制，部门编制提交会议审议通过后实施[9] 项目核查与报告 - 每个会计年度结束后全面核查募投项目进展[14] - 内部审计机构至少每季度检查一次并报告[23] - 保荐人或顾问至少每半年现场核查一次[25] - 董事会每半年全面核查，出具专项报告[23] 节余资金处理 - 低于10%经董事会审议披露，达或超10%经股东会审议[17] - 低于500万或1%可豁免程序，年报披露[17] 投资计划调整 - 募投项目实际与预计差异超30%，应调整计划并披露[24] 闲置资金使用 - 临时补充流动资金单次不超12个月[15] - 闲置超募资金使用需董事会审议、保荐机构发表意见并披露[17] 永久补充流动资金 - 项目终止用部分资金永久补充需到账超一年且不影响其他项目[18] 变更用途 - 变更用于收购控股股东或实控人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[21]

人员设置与任职 - 公司设1名总经理，若干副总经理[3] - 总经理、副总经理需在同类岗位工作不少于三年[4] - 兼任高管的董事和职工董事不超董事总数二分之一[8] - 总经理、副总经理每届任职三年，可连聘连任[8] 会议相关 - 总经理办公会议不定期召开，提前两日通知[16][17] - 三种情形应立即召开临时总经理会议[20] - 总经理办公会议纪要保管期限为十年[20] 职责与报告 - 总经理办公会议决定公司生产经营重大问题[15] - 总经理按授权实施年度投资计划，新增项目需审议[22] - 总经理定期向董事会报告经营情况[23] - 总经理向董事会报告合同、资金、盈亏情况[29] - 董事会闭会期间，每月至少向董事长报告一次[30] - 报告内容含计划实施、合同、资金等情况[30] - 报告可书面或口头，董事会要求则书面[31] - 董事会必要时，总经理按要求报告工作[32] 制度相关 - 总经理、副总经理绩效评价由薪酬与考核委员会负责[21] - 本制度经董事会审议通过生效[25] - 原《总经理工作细则》抵触以本制度为准[25] - 本制度解释权归董事会，修改需审议[26][27] - 文件发布时间为2025年12月5日[28]

累积投票制修订 - 公司于2025年12月5日修订累积投票制实施细则[1] 累积投票制规则 - 选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权，可集中使用[2] - 特定情况应采用累积投票制[7] - 股东选举票数为有表决权股份数与应选董事人数的乘积[7] - 等额、差额选举董事当选规则[7] - 当选人数不足处理办法[7] 股东会要求 - 表决前应告知并解释累积投票方式[8] - 通知中明确应选人数和票数计算方式[10] - 决议披露候选人票数及当选情况，法律意见书含相关内容[11]