深圳市惠程信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司独立董事有效履行职责，充分发挥独立董事在董事会中参 与决策、监督制衡等职能，保障公司全体股东合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条 公司原则上应当不迟于独立董事专门会议召开前 3 日，将会议材料 发送给全体独立董事。如遇有紧急事由时，可按独立董事留存于公司的电话、传 真、电子邮件等通讯方式随时通知召开会议。 （2023 年 12 月） 第七条 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-080 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十九次会议于2023年12月8日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会 议通知经全体董事一致同意，已于2023年12月7日以电子邮件和即时通讯工具的 方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本 次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法 有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投 票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务 所的议案》，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 财务报表和内部控制审计机构，2023年度审计费用合计100万元，与上一年度审计 费用一致。其中：财务报表审计费用为80万元、内部控制审计服务费 ...

深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规章以及《公司 章程》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员（以下简称"经理人员"）的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员自其不再担任 公司董事之时自动丧失，并由董事会 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-079 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段: 一审判决 2.公司所处的当事人地位：原告 3.涉案金额：人民币 2,000 万元 4.对上市公司损益产生的影响：公司本次收到的法律文书为一审民事判决书， 目前处于上诉期，尚未生效。因此，本次判决目前对公司本期及期后利润的影响 存在不确定性，公司前期已将股权收购诚意金人民币 2,000 万元计入其他应收 款，如后续收回款项将增加公司的现金流。 一、基本情况概述 2023 年 4 月，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）因与 中冀投资股份有限公司（以下简称"中冀投资"）的股权转让纠纷向石家庄市裕 华区人民法院提起诉讼，诉请中冀投资退还公司向其支付的收购股权诚意金人民 币 2,000 万元及相关损失、费用。 2023 年 4 月，石家庄市裕华区人民法院受理本案件。2023 年 5 月，中冀投 资提出管辖权异议。2023 年 6 月，石家庄市裕华区人民法院裁定中冀投资异 ...

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票涉及的激励对象9名，回购注销的限制性股票数量为294万股，占回购注销前公司总股 本787,103,368股的0.37%。 2.本次回购的资金总额为671.937万元，回购资金为公司自有资金。其中，因2022年 度业绩不达标需回购注销的限制性股票147万股，回购价格为2.268元/股，总金额为 333.396万元；因终止实施股权激励计划需回购注销的限制性股票147万股，回购价格为 2.303元/股，总金额为338.541万元。 3.公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登"） 办理完成上述限制性股票的回购注销程序。本次回购注销完成后，公司总股本由 787,103,368股变更为784,163,368股。 一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划简述 1.2021 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 <2021 年股票期权 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-077 关于累计诉讼及仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及子公司连续十二个月累 计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下： 一、诉讼的基本情况 公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2022 年年度报告》，公司 2022 年度经审计净资产为 2,141.73 万元。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司连续十二个月累计新增的诉讼、 仲裁事项涉及金额已达到披露标准。截至本公告披露日，公司及子公司连续十二 个月累计新增的尚未披露的小额诉讼事项涉及金额合计为 1,077.30 万元，涉案 金额超过 1,000.00 万元，且占公司最近一期经审计净资产的 10%以上。其中，公 司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁金额合计为 629.13 万元，公司及子公司作 为被告涉及的诉讼、仲裁 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入40,170,586.62元，同比增长21.96%；年初至报告期末营业收入139,601,282.59元，同比下降13.83%[4] - 2023年年初到报告期末营业总收入139,601,282.59元，较上期的162,005,169.85元减少[30] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,094,277.43元，同比增长103.27%；年初至报告期末为-50,047,747.23元，同比增长40.23%[4] - 公司2023年第三季度净利润为-4978.82万元，上年同期为-8862.80万元[31] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.0638元，上年同期为-0.11元[31] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产815,675,082.01元，较上年度末增长0.88%；归属于上市公司股东的所有者权益-26,501,323.37元，较上年度末下降223.74%[4] - 2023年9月30日货币资金46,039,934.15元，较1月1日的94,155,578.03元减少[26] - 2023年9月30日应收账款102,662,507.31元，较1月1日的91,789,166.65元增加[26] - 2023年9月30日存货63,181,074.85元，较1月1日的34,351,654.31元增加[26] - 2023年9月30日资产总计815,675,082.01元，较1月1日的808,565,916.61元增加[28] - 2023年9月30日负债合计813,500,046.54元，较1月1日的759,811,760.34元增加[29] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益本报告期为-2,154,037.71元，年初至报告期末为-1,758,475.82元，主要系深圳坪山工厂搬迁处置资产所致[8] 营业外收支变化 - 收到业绩承诺补偿款使除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期达59,802,589.01元，年初至报告期末达58,903,183.00元[8] - 营业外收入较2022年1 - 9月增长45,258.57%，主要系收到业绩承诺补偿款所致[14] - 营业外支出较2022年1 - 9月下降58.35%，主要系本报告期无上期大额诉讼赔偿义务所致[14] 部分资产项目变化 - 货币资金较2022年12月31日减少51.10%，主要系报告期内经营活动现金流量收回减少及投资活动现金流量支出增加所致[11] - 应收款项融资较2022年12月31日增长213.53%，主要系报告期内应收票据重分类到应收款项融资所致[11] - 预付款项较2022年12月31日增长428.54%，主要系设备集采预付款增加所致[11] 现金流量变化 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-30369541.48元，较2022年1 - 9月的60536064.63元变动幅度为-150.17%[16] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-42543175.44元，较2022年1 - 9月的-4512862.32元变动幅度为-842.71%[16] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为25630590.95元，较2022年1 - 9月的10290461.87元变动幅度为149.07%[16] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3036.95万元，上年同期为6053.61万元[32] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4254.32万元，上年同期为-451.29万元[32] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2563.06万元，上年同期为1029.05万元[33] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-4769.89万元，上年同期为6546.99万元[33] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12825.94万元，上年同期为21074.25万元[32] - 公司2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为10452.89万元，上年同期为9110.56万元[32] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为8692.96万元，上年同期为11694.24万元[32] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9419.54万元，上年同期为7085.88万元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64455，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 重庆绿发城市建设有限公司持股比例为10.69%，持股数量为84119291股[18] 业绩补偿事项 - 公司诉请寇汉支付业绩补偿金446989500元，2023年7月收到寇汉委托第三方支付的6000万元，尚需支付38698.95万元[20] 股权激励事项 - 公司注销14名激励对象已获授但尚未行权的596.40万份股票期权，占总股本0.76%[23] - 公司拟回购注销9名激励对象已获授但尚未解除限售的147万股限制性股票，占总股本0.19%[23] 授信与担保事项 - 重庆惠程未来及其子公司申请增加不超过5000万元授信额度，公司增加为其提供不超过7000万元担保额度[24] - 增加额度后，重庆惠程未来及其子公司授信总额度由不超过10000万元增至不超过15000万元，公司担保总额度由不超过8000万元增至不超过15000万元[24] - 公司间接控股股东为重庆惠程未来3笔合计8000万元贷款提供连带责任保证担保[25] 公司搬迁事项 - 公司将深圳坪山工业厂区迁至重庆璧山，8月20日起临时停产，9月27日搬迁完成并逐步恢复生产运营[25] 营业成本变化 - 2023年年初到报告期末营业总成本242,379,449.50元，较上期的254,543,245.26元减少[30] - 2023年年初到报告期末营业成本91,441,533.39元，较上期的111,827,397.27元减少[30]