深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十五次会议于 2023 年 12 月 10 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本 次会议通知经全体监事一致同意，已于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件和即时通 讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真 审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于全资子 公司签署设备采购协议暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：本次关联交易事项系公司的日常经营行为，交易价格 遵循公平、公正、合理的原则，由双方结合实际情况共同协商确定。我们认为本 次关联交易事项符合公司全体股东的利益及公司长远发展战略的需要，不会对公 司的独立性产生重大影响，关联方具备较强的履约能力，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。公司审议本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定。综上，监事会 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-084 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 十次会议于2023年12月10日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 通知经全体董事一致同意，已于2023年12月9日以电子邮件和即时通讯工具的方 式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票 表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署<土地使用权 收回搬迁补偿协议书>的议案》。 董事会同意公司与深圳市坪山区城市更新和土地整备局、深圳市坪山区龙田 街道办事处签署《坪山区龙田街道G13111-0089宗地土地使用权收回搬迁补偿协 议书》，因公司拟将注册地址由深圳市坪山区迁至重庆市璧山区，深圳市坪山区 城市更新和土地整备局 ...

临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月8日召开 的第七届董事会第三十九次会议提议于2023年12月25日召开公司2023年第四次临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-082） 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-088 关于增加2023年第四次临时股东大会 2023年12月10日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过《关于全 资子公司签署设备采购协议暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。为提高公司决策效率，同日，公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司 （以下简称"绿发城建"）向董事会提交《关于提请增加深圳市惠程信息科技股 份有限公司2023年第四次临时股东大会临时提案的函》，书面提请将上述议案以 临时提案的方式提交至公 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-080 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十九次会议于2023年12月8日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会 议通知经全体董事一致同意，已于2023年12月7日以电子邮件和即时通讯工具的 方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本 次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法 有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投 票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务 所的议案》，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 财务报表和内部控制审计机构，2023年度审计费用合计100万元，与上一年度审计 费用一致。其中：财务报表审计费用为80万元、内部控制审计服务费 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-082 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十 九次会议提议于2023年12月25日召开公司2023年第四次临时股东大会。现将本次 股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室。 8.会议出席对象： （1）2023年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 1 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月25日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

深圳市惠程信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司独立董事有效履行职责，充分发挥独立董事在董事会中参 与决策、监督制衡等职能，保障公司全体股东合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条 公司原则上应当不迟于独立董事专门会议召开前 3 日，将会议材料 发送给全体独立董事。如遇有紧急事由时，可按独立董事留存于公司的电话、传 真、电子邮件等通讯方式随时通知召开会议。 （2023 年 12 月） 第七条 ...