非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23012240038 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 头会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广州智光电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 广州智光电气股份有限公司 我们接受广州智光电气股份有限公司(以下简称"智光电气")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了智光电气2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 华 兴 审 字 [2024]23012240018号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,智光电气编制了本专项说明所附的广州智光电气股份有限 公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是智光电气管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024037 广州智光电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，广州智光电气股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会 计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华 兴会计师事务所 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024028 若分配方案披露后至权益分派实施前，公司股本基数由于可转债转股、股份 回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司将根据分 配比例不变的原则实施权益分派。 1 广州智光电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 一、利润分配预案具体内容 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年公司实 现归属于上市公司股东的净利润-156,910,726.54 元，其中 2023 年度母公司实 现净利润-215,871,323.39 元，加上年初母公司的未分配利润 1,011,704,299.68 元，扣除本年度支付 2022 年度现金股利 78,779,199.4 元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司的未分配利润为 717,053,776.89 元。 为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前 提下，公司拟定 2023 年度利 ...

津贴方案审议 - 2024年4月25日公司召开会议审议津贴方案[1] 2023年津贴情况 - 2023年独立董事津贴10万元/年（税前）[2] - 三位独立董事2023年税前津贴总额均为10万元[2] 2024年薪酬提案 - 适用对象为在任独立董事，期限为2024年全年[3] - 津贴10万元/年（税前），按月发放，无其他福利[3] - 提案尚需提交2023年度股东大会审议[3]

报告披露 - 公司将于2024年4月29日披露《2023年度报告》等相关公告[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月30日15：00 - 17：00在全景网举办网上业绩说明会[1] - 以网络远程文字交流形式进行，董事长等6人出席[1][2] 问题征集 - 公司提前征集业绩说明会问题，投资者可于4月30日15：00前参与[3] 联系方式 - 不明事宜可联系董事会办公室，电话020 - 83909300，邮箱qiubh@gzzg.com.cn[7]

财务业绩预测 - 公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损15,000万元至18,000万元，比上年同期下降454.79%-525.75%[2] - 公司预计2023年度扣除非经常损益后的净利润亏损6,500万元至9,000万元，比上年同期增长71.93%-79.73%[2] - 公司预计2023年度基本每股收益亏损0.1948元/股至0.2338元/股[2] - 公司预计2023年度营业收入为270,000万元至276,000万元，比去年同期增长14.8%-17.35%[2] 非流动金融资产 - 公司持有的重大非流动金融资产估值下降，预计影响公允价值变动损益金额范围为-16,000.00万元至-17,000.00万元[3] 信息披露 - 公司对未能及时披露2023年业绩预告给投资者带来的影响致以歉意，并承诺提高信息披露质量[4]

特此公告。 广州智光电气股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024021 广州智光电气股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日，公 司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司使用部 分闲置募集资金合计不超过 3.30 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限 拟自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023017）。 截至 2024 年 4 月 8 日，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金共 14,857.7620 万元全部归还至公司募集资金专用账户， ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024020 广州智光电气股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资 金总额不低于人民币 2500.00 万元且不超过人民币 5000 万元，回购价格不超过 人民币 7.00 元/股，回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司应当在每个月 ...

关于控股子公司智光储能增资扩股引入战略投资者的进展公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024019 广州智光电气股份有限公司 关于控股子公司智光储能增资扩股引入战略投资者 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"智光电气"）于 2023 年 12 月 22 日召开公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公 司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》。公司控 股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简称"智光储能"或"标的公司"） 拟引入战略投资者对其增资，智光储能本轮增资投前估值为 18 亿元人民币，拟 增资不超 7 亿元人民币，公司及广州智光能效投资合伙企业（有限合伙）放弃对 智光储能本轮新增注册资本的优先认购权，公司董事会授权公司管理层办理与本 轮增资相关的一切事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网 披露的《关于控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认 购权的公告》（公告编 ...

关于控股子公司智光储能增资扩股引入战略投资者的进展公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024018 广州智光电气股份有限公司 关于控股子公司智光储能增资扩股引入战略投资者 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"智光电气"）于 2023 年 12 月 22 日召开公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公 司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》。公司控 股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简称"智光储能"或"标的公司"） 拟引入战略投资者对其增资，智光储能本轮增资投前估值为 18 亿元人民币，拟 增资不超 7 亿元人民币，公司及广州智光能效投资合伙企业（有限合伙）放弃对 智光储能本轮新增注册资本的优先认购权，公司董事会授权公司管理层办理与本 轮增资相关的一切事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网 披露的《关于控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认 购权的公告》（公告编 ...