授信额度 - 公司及控股子（孙）公司拟申请综合授信总额度不超49亿元[2] 担保额度 - 公司为控股子（孙）公司提供担保总额度不超46.5亿元[2] 具体担保事项 - 为广州岭南电缆开立保函提供166.94万元连带责任保证[5] - 为广州岭南电缆贷款提供2000万元连带责任保证[5] - 为广州华跃电力开立保函提供4354.42万元连带责任保证[5] - 智光储能向广发银行申请5000万元授信额度，公司提供担保[6] - 岭南电缆向广州农商行申请6100万元授信额度，公司提供担保[6] - 华跃电力向中国银行申请4109万元授信额度，公司提供担保[6] - 平远恒元向上海浦发银行申请2.3亿元授信额度，公司提供担保[7] - 岭南电缆向广州银行申请6000万元授信额度，公司提供担保[8] - 为多家子公司不同银行授信提供多项担保[11] 担保余额 - 截至2025年2月28日，合并报表内担保余额237763.78万元，占净资产77.17%[12] - 合并报表外担保余额5967.49万元，占净资产1.94%[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日召开，现场14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 通过现场和网络投票股东493人，代表股份211,206,908股，占比26.9843％[4] 议案表决 - 《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》，209,758,108股同意，占比99.3140%[6] - 中小投资者股东表决，25,536,130股同意，占比94.6311%[7]

会议信息 - 会议经公司第七届董事会第二次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[4] - 2025年2月10日下午现场会议在广州召开，由副董事长主持[5] - 2025年2月10日为网络投票时间[6] 参会情况 - 493名股东及代理人出席，代表211,206,908股，占26.9843%[8] - 8名现场参会，代表202,039,571股，占25.8130%[9] - 485名网络投票，代表9,167,337股，占1.1712%[10] - 489名中小投资者参会，代表26,984,930股，占3.4477%[12] 议案审议 - 会议审议通过《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》[15] - 该议案表决中，209,758,108股同意，占99.3140%[15] - 中小投资者表决中，25,536,130股同意，占94.6311%[15]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年1月17日召开，应出席9人，实际出席9人[1] - 公司将于2025年2月10日14:50召开2025年第一次临时股东大会[3] 业务决策 - 董事会同意岭南电缆开展铜、铝期货套期保值业务，保证金及权利金不超15000万元，额度可循环滚动使用[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，股东大会将对《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》进行审议表决[3]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月10日14:50开始[2] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年2月5日[2] - 现场登记时间为2025年2月7日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] 会议相关 - 审议提案包括总议案和关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案[5] - 登记地点为广州市黄埔区瑞和路89号公司董事会办公室，邮编510760[8] - 会议联系人熊坦、邱保华，联系电话020 - 83909293、020 - 83909300，邮箱qiubh@gzzg.com.cn[8] - 网络投票代码为362169，投票简称为智光投票[14] - 通过深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[16] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束时止[19]

舆情管理制度 - 公司于2025年1月制定舆情管理制度[3] - 舆情分重大与一般两类[7] - 舆情领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[9] 舆情处理 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情需工作组控传播范围[12] 其他规定 - 违反保密义务人员将受处分或担责[14] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[16]

2024年业绩情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损2.5亿 - 3.5亿元，上年同期亏损1.569107亿元[3] - 2024年扣除非经常损益后的净利润亏损2.7亿 - 3.7亿元，上年同期亏损7053.11万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.3246 - 0.4545元/股，上年同期亏损0.2038元/股[3] 业绩影响因素 - 控股孙公司平陆睿源与平陆县政府就PPP项目特许经营权合同提前终止达成意向，公司预计产生资产减值损失[5][6] - 报告期内公司因推进储能业务，固定资产贷款规模增长较大，财务费用相应增加[6] - 报告期内市场竞争加剧，公司加大市场营销推广力度，销售费用相应增长[6] 业绩数据说明 - 业绩预告财务数据未经审计，具体以2024年年度报告为准[7] 协议不确定性 - 平陆睿源签署的终止过渡协议为框架性协议，交易结果和价格具有不确定性[7]

关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024091 广州智光电气股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"智光电气"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三十次会议及 2023 年年度 股东大会，审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保的议案》，同意公司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信 总额度不超过人民币 49 亿元（含本数）。在前述授信总额度内，公司、控股子 （孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以相 关银行等金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期内，实际授信额度可在 授权范围内循环使用。同意公司为其控股子（孙）公司申请 2024 年度银行等金 融机构综合 ...

第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024089 广州智光电气股份有限公司 2、同意选举芮冬阳先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 二、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》 经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自本 次董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。具体组成如下： 1、战略与 ESG 委员会由李永喜先生（召集人）、芮冬阳先生、彭说龙先生组 成； 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司第七届董事会第一次会议经公司三分之一以上 董事提议，会议于 2024 年 12 月 6 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由 董事长李永喜先生召集和主持，应出席会 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州智光电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2315 号 致：广州智光电气股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州智光电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》、《广州智光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...