第七届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025059 广州智光电气股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 通知于 2025 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州智光储能科技有限公司（以 下简称"智光储能"或"标的公司"）的全部或部分少数股权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。其中，募 集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为 ...

每经AI快讯，Wind数据显示，10月15日，智光电气、时空科技、德力股份等12只个股停牌。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券日报网讯 10月13日晚间，智光电气发布公告称，公司于2025年10月13日召开公司2025年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于修订的议案》《关于补选公司董事的议案》，同意选举黄铠生先生为公 司第七届董事会非独立董事。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 10月13日晚间，智光电气发布公告称，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判 决败诉而应承担损失之情形。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯智光电气10月13日在互动平台回答投资者提问时表示，9月30日收盘后登记股东数为62881 户。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025057 广州智光电气股份有限公司 关于董事辞任、补选及选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于董事辞任、补选及选举职工董事的公告 1 关于董事辞任、补选及选举职工董事的公告 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于补选公司董事的议案》，同意选举黄铠生先生为公司第七届董事会非独立 董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。根 据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名。 本次临时股东大会后，公司收到董事姜新宇先生的辞任报告。姜新宇先生因 工作安排原因，申请辞任公司第七届董事会董事职务。姜新宇先生辞任董事后， 仍担任公司总裁及子公司其他职务。 随后，公司召开了职工代表大会,经民主讨论、表决，职工代表大会选举姜 新宇先生担任公司第七届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会通过之 日起至公司第七届董事会任期届满之 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025056 广州智光电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间为： 出席本次会议的股东及股东代理人共计 672 名，代表公司有表决权的股份共 1 2025 年第二次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月13日，上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的时间为2025年10月13日上午9:15至当日下午15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司 ...

法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》、《广州智光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以 及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州智光电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达(广州)股会字【2025】第 0054 号 致：广州智光电气股份有限公司 北京市康达（广州 ...

广州智光电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的停牌进展公告 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支 付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简称"标的公司"、 "智光储能"）的全部或部分少数股权，同时公司拟发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025058 司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 广州智光电气股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 14 日 2 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种： A 股股票，证券简称：智光电气，证券代码：002169）自 2025 年 9 月 29 日（星 期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 27 日披露 ...

广州智光电气股份有限公司发布停牌进展公告。公司正筹划发行股份及支付现金购买控股子公司智光储 能全部或部分少数股权，同时拟发行股份募集配套资金。公司证券自9月29日开市起停牌，预计不超10 个交易日。目前相关各方正就交易方案沟通协商，因事项存在不确定性，股票将继续停牌。停牌期间， 公司会按规定推进工作并及时披露信息，指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网，提醒投资者关注后续公告及投资风险。 ...