舆情管理制度 - 公司于2025年1月制定舆情管理制度[3] - 舆情分重大与一般两类[7] - 舆情领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[9] 舆情处理 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情需工作组控传播范围[12] 其他规定 - 违反保密义务人员将受处分或担责[14] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[16]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月10日14:50开始[2] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年2月5日[2] - 现场登记时间为2025年2月7日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] 会议相关 - 审议提案包括总议案和关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案[5] - 登记地点为广州市黄埔区瑞和路89号公司董事会办公室，邮编510760[8] - 会议联系人熊坦、邱保华，联系电话020 - 83909293、020 - 83909300，邮箱qiubh@gzzg.com.cn[8] - 网络投票代码为362169，投票简称为智光投票[14] - 通过深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[16] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束时止[19]

2024年业绩情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损2.5亿 - 3.5亿元，上年同期亏损1.569107亿元[3] - 2024年扣除非经常损益后的净利润亏损2.7亿 - 3.7亿元，上年同期亏损7053.11万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.3246 - 0.4545元/股，上年同期亏损0.2038元/股[3] 业绩影响因素 - 控股孙公司平陆睿源与平陆县政府就PPP项目特许经营权合同提前终止达成意向，公司预计产生资产减值损失[5][6] - 报告期内公司因推进储能业务，固定资产贷款规模增长较大，财务费用相应增加[6] - 报告期内市场竞争加剧，公司加大市场营销推广力度，销售费用相应增长[6] 业绩数据说明 - 业绩预告财务数据未经审计，具体以2024年年度报告为准[7] 协议不确定性 - 平陆睿源签署的终止过渡协议为框架性协议，交易结果和价格具有不确定性[7]

关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024091 广州智光电气股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"智光电气"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三十次会议及 2023 年年度 股东大会，审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保的议案》，同意公司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信 总额度不超过人民币 49 亿元（含本数）。在前述授信总额度内，公司、控股子 （孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以相 关银行等金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期内，实际授信额度可在 授权范围内循环使用。同意公司为其控股子（孙）公司申请 2024 年度银行等金 融机构综合 ...

第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024089 广州智光电气股份有限公司 2、同意选举芮冬阳先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 二、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》 经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自本 次董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。具体组成如下： 1、战略与 ESG 委员会由李永喜先生（召集人）、芮冬阳先生、彭说龙先生组 成； 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司第七届董事会第一次会议经公司三分之一以上 董事提议，会议于 2024 年 12 月 6 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由 董事长李永喜先生召集和主持，应出席会 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024088 广州智光电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日，上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为2024年12月6日上午9:15至当日下午15:00。 一、会议召开和出席情况 2．会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4．会议召集人：公司董事会。 5．本次股东大会的召集、 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州智光电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2315 号 致：广州智光电气股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州智光电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》、《广州智光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

第七监事会第一次会议决议公告 广州智光电气股份有限公司第七届监事会过半数监事提议，会议于 2024 年 12 月 6 日下午在公司会议室以现场方式召开公司第七届监事会第一次会议。本 次会议由全体监事推举的监事黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如 下决议： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》（简历附后）。 本次会议选举黄铠生先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过次日起至本届监事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。 特此公告。 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024090 广州智光电气股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第七监事会第一次会议决议公告 附件： 简历 黄铠生先生：1975 年出生，中国国籍。华南理工大学建筑与土木工程专业 工程硕士，高级工程师，建筑经济师，注册造价师。黄铠生 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024086 广州智光电气股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨授 权签署监管协议的议案》，同意公司根据综合能源服务业务发展的需要和募集资 金使用计划，新开立募集资金账户即授权公司管理层全权办理与募集资金专用账 户相关的具体事宜，包括但不限于签订募集资金专户存储监管协议等事项。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第六届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2024085）。 二、协议签订及专户开立、存储情况 为规范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作 ...

公告编号：2024087 广州智光电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期及新增质押的公告 关于控股股东部分股份质押展期及新增质押的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 股东名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 质押股数 （股） 质押开始 日期 质押到期日 质权人 本次质押占 其所持股份 比例 用途 广州市金誉 实业投资集 团有限公司 是 42,240,000 2023 年 12 月 4 日 2025 年 12 月 4 日 广发证券 股份有限 公司 27.76% 补充流动 资金 一、本次股东股份质押展期的情况 关于控股股东部分股份质押展期及新增质押的公告 三、股东股份累计质押情况 公司控股股东金誉集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称"金誉集团"）函告，其所持有本 公司部分股份在广发证券股份有限公司办理了质押展期；在国泰君安证券股份有 限公司办理了部分股份质押回购后， ...