公司信息 - 证券代码为 002169，证券简称为智光电气，公告编号为 2024074 [1] 活动信息 - 公司将参加“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办，采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 重大信息内部报告制度 二〇二四年八月 1 第一章 总则 第一条 为规范广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工作，保 证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、规章及《广州智光 电气股份有限公司章程》《广州智光电气股份有限公司信息披露管理办法》的规定，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 在公司生产经营过程中，当出现、发生或将要发生对投资者投资决策产生较 大影响，或对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员应当在第一时间将相关信息向公司董事长报告，并同 时知会公司董事会秘书。 第三条 本制度所称的"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人； （三）公司分支机构的负责人、控股子公司的负责人； （四）公司派驻参股子 ...

关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并 报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的资产进行了清查和减值测试，对存在减值的 有关资产确认了相应的减值损失准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的相关规定，基于谨慎性原则，为 了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和经营成果，公 司对 2024 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 一、计提信用减值损失 | | 1,777.40 | | 其中：应收票据 | | -5.66 | | 应收账款 | | 1,653.16 | | 其他应收账款 | | ...

第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024072 广州智光电气股份有限公司 广州智光电气股份有限公司 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 22 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事， 会议于 2024 年 8 月 27 日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本 次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决 议： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 ...

第六届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024068 广州智光电气股份有限公司 三、审议通过了《重大信息内部报告制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会 议通知于 2024 年 8 月 22 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会认真审议，会议通过如 下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 详见 ...

情况汇总表 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方 与上市 上市公司核 2024 年期 | | 2024 年 1–6 2024 年 1–6 2024 年 1–6 2024 年 1–6 2024 年 1–6 月往来累计 月往来资金 | | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 公司的 算的会计科 初往来资 | | 发生金额(不的利息(如 | 月偿还累计 30日往来资 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 关联关 目 | 金余额 | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | 系 | 含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | H | | 小计 | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | 非经营性占 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | 用 | | > | | | | | | | | ...

一、基金情况概述 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的 公司第六届董事会第二十九次会议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》。 为落实广州智光电气股份有限公司"产品+服务+投资"的业务战略布局，借助专业 投资机构的资本优势，实现产业协同发展及资本增值，公司董事会同意公司联合 广东粤财创业投资有限公司、国科金能（海南）投资集团有限公司、广东华美丰 收投资咨询有限公司、黄河新能源（北京）集团有限公司、青岛联特新能源科技 有限公司等共同发起设立产业投资基金——广东粤创光伏储能创业投资基金合 伙企业（有限合伙）。全体合伙人本次认缴出资额为人民币 15 亿元，经全体合 伙人同意后可增加募集资金。公司本次认缴出资额为 3.75 亿元人民币，占本次 总认缴出资额的 25%。各合伙人分期认缴出资，公司首次出资实缴人民币 205 万元，后续出资将根据基金管理人按合伙协议约定及合伙企业对外投资的资金需 要以投资决策委员会决议内容为准而发出的书面通知缴付。具体内容详见公司披 露于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024070 广州智光电气股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》有关规定，广州智光电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号）核准，公司于2016年9月14日采用向特定 对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集资金，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币19.50元。公司本次募集配套资金总额为1 ...

公司基本信息 - 公司为广州智光电气股份有限公司，股票代码002169 [1][2] - 公司股票简称智光电气，代码002169，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是李永喜[23] - 董事会秘书是熊坦，联系电话020 - 83909293，电子信箱sec@gzzg.com.cn[24] - 证券事务代表是邱保华，联系电话020 - 83909300，电子信箱qiubh@gzzg.com.cn[24] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[25] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[26] - 公司控股股东为广州市金誉实业投资集团有限公司[16] - 公司有多家全资子公司、控股子公司、控股孙公司及参股企业[16] 利润分配计划 - 2024年半年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 董事会会议情况 - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.4770732994亿元，上年同期13.2643329061亿元，同比减少5.94%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -9023.022055万元，上年同期5872.652033万元，同比减少253.64%[28] - 本报告期末总资产86.9602926039亿元，上年度末83.0304747989亿元，同比增加4.73%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.1800108086亿元，上年度末30.8092048019亿元，同比减少5.29%[28] - 非经常性损益合计 -2966.459791万元，其中计入当期损益的政府补助9320.4534万元[32][33] - 2024年上半年公司营业收入12.48亿元，同比减少5.94%；归属上市公司股东净利润 - 9023.02万元，扣非后净利润 - 6056.56万元；智光储能营收7.23亿元，净利润6442.48万元[64] - 销售费用6407.74万元，同比增加37.33%；财务费用4204.25万元，同比增加78.60%；研发投入6663.82万元，同比增加15.50%[71] - 经营活动现金流量净额 - 8835.18万元，同比减少285.50%；投资活动现金流量净额 - 7.45亿元，同比减少162.56%；筹资活动现金流量净额8.96亿元，同比增加1209.04%[71] - 投资收益3686671.48元，同比降3.53%；公允价值变动损益 -51761162.49元，同比增49.60%[77] - 货币资金本期末823725971.58元，占比9.47%，较上年末降2.65%；应收账款本期末1483115055.42元，占比17.06%，较上年末升1.19%[79] - 在建工程本期末1437760252.07元，占比16.53%，较上年末升2.60%；长期借款本期末869261215.19元，占比10.00%，较上年末升4.65%[79] - 交易性金融资产本期末70708800.09元，占比0.81%，较上年末升0.69%；应收款项融资本期末59699008.93元，占比0.69%，较上年末升0.30%[79] - 其他流动资产本期末180335370.71元，占比2.07%，较上年末升0.72%；交易性金融负债本期末3869850.00元，占比0.04%，较上年末升0.04%[80] - 一年内到期的非流动负债本期末128137943.81元，占比1.47%，较上年末升1.17%；其他非流动负债本期末778187900.39元，占比8.95%，较上年末升6.48%[80] - 报告期投资额为9.39亿元，上年同期投资额为8.05亿元，变动幅度为16.73%[85] 行业市场情况 - 公司属于“6新能源产业”之“6.5智能电网产业”，涉及三个子类[36] - 南方电网与国家电网预计2024年投资规模将超过6000亿元[37] - 截至2024年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超40%[38] - 国家电网经营区2024年上半年新型储能等效利用小时数达390小时、等效充放电次数约93次，较2023年上半年分别提高约100%、86%[38] - 南方电网经营区2024年上半年新型储能等效利用小时数达560小时，已接近2023年全年调用水平[38] 公司产品信息 - 智能高压变频调速系统功率范围为560kW - 20000kW，广泛应用于大型能耗场景[46] - 高压动态无功补充装置单机容量为1MVA - 80MVA，用于多个领域[46] - 配网中性点接地装置可将-66kV配电网单相接地电流控制在允许范围内[48] - 110kV - 500kV高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆用于电力输能[48] - 6kV - 35kV中压交联聚乙烯绝缘电力电缆适用于配电线路[48] 公司业务模式 - 公司业务经营模式主要为产品销售和收取运营费用或收益分享[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 数字能源技术及产品营收10.27亿元，占比82.33%，同比减少11.12%；综合能源服务营收2.20亿元，占比17.67%，同比增加29.18%[73] - 东南地区营收5.80亿元，占比46.51%，同比减少26.02%；华东地区营收1.73亿元，占比13.84%，同比增加14.58%；北方地区营收3.29亿元，占比26.38%，同比增加5.40%；其他地区营收1.66亿元，占比13.27%，同比增加109.62%[73] - 数字能源技术及产品营业收入1027261809元，毛利率15.58%，同比降11.12%和0.73%；综合能源服务营业收入220445520.19元，毛利率14.11%，同比增29.18%和6.12%[74] - 华南、华东、北方、其他地区营业收入分别为580283818.36元、172716406.23元、329173371.15元、165533734.20元，毛利率分别为20.27%、16.88%、3.74%、19.36%，其他地区营收同比增109.62%[74] 公司专利情况 - 公司2024年上半年新增授权发明专利21项，实用新型专利12项，新增授权外观专利4项，新增授权软件著作权6项[58] - 2024年上半年公司新增授权发明专利21项、实用新型专利12项、外观专利4项、软件著作权6项[68] 公司基地建设情况 - 广州市黄埔区永和基地（一期）已完成主体建设及设备安装调试，部分产线已试产，二期建设有序推进[67] 公司管理系统情况 - 公司实施合同管理系统、岭南SAP系统、永和基地WMS系统等，优化数字智能化管理系统[69] 公司客户与市场情况 - 公司拥有4000余家国内大中型企业集团客户，产品远销40余个国家和地区[62] 公司荣誉情况 - 公司主要产品连续五年位居国产十大杰出品牌，智光储能连续3年出货量位居全国前十，获行业技术创新大赛奖项十余项，智光节能连续多年被评为节能服务知名企业[60] 公司项目投资情况 - 智光新能源与高效变流储能产业化暨永和厂区建设一期项目实际投资1250万元，进度99.17%；清远清城储能电站项目实际投资13.79亿元，进度90.67%[88] 公司证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计1.75亿元，期末账面价值合计8980.18万元[90] 公司金融资产与负债情况 - 其他非流动金融资产为11.39亿元，占比78.44%；金融资产小计为7070.88万元，占比7.26%；应收款项融资为5969.9万元[83] - 金融负债为386.99万元[83] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初3021857.26元，本期公允价值变动208800.09元，期末70708800.09元[82] - 衍生金融资产期初7048650.00元，本期出售7048650.00元[82] - 铜期货初始投资金额为3257.72元，报告期内价值变动为 - 386.99元，期末金额为3143.54元，占公司报告期末净资产比例为1.00%[93] 公司衍生品投资情况 - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[95] 公司募集资金情况 - 公司非公开发行募集资金总额为151679.99万元，净额为149097.77万元，已累计使用130541.02万元，尚未使用18556.75万元，累计使用比例为66.28%[96][97] - 2016年9月14日公司采用向特定对象非公开发行方式发行77784615股，每股发行价19.50元，募集资金总额1516799992.50元，扣除费用后净额为1490977745.60元[98] - 截至2023年12月31日，公司已累计投入募集资金129731.71万元，尚未使用19366.06万元，累计专户利息及手续费净额为2198.89万元[99] - 本报告期内，公司以募集资金直接投入项目809.31万元，专户利息及理财产品收益扣除手续费后净额为43.39万元，使用0万元闲置资金补充流动资金[100] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入130541.02万元，专户利息及手续费支出净额累计2242.28万元，使用闲置资金补充流动资金净额0万元，专户余额为20799.03万元[100] - 公司于2024年4月25日经第六届董事会第三十次会议审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》[101] - 2016 - 2023年公司与多家银行及广发证券签署《募集资金三（四）方监管协议》，截至2024年6月30日严格按规定存放和使用募集资金[102][103] - 截至2024年6月30日，平安银行广州信源支行募集资金余额89,250,717.62元，交通银行广州番禺支行（账号441161803013000051972）余额48,464,908.73元等[104] - 2019年8月22日公司相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案，终止“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台”项目[106] - 2024年7月5日公司相关会议审议通过部分募投项目结项、节余资金投向及部分项目延期议案，2024年7月22日股东大会表决通过[107] - 综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目和综合能源系统技术研究实验室项目结项，节余资金投入综合能源服务项目[107] - 综合能源服务项目达到预定可使用状态时间延长至2025年3月31日[107] - 本报告期公司募集资金使用及披露不存在重大问题[107] - 线下用电服务项目金额为2890.12万元，占比100.00%[110] - 综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目金额为7000万元，占比26.84%[110] - 综合能源服务项目金额为79751.25万元，占比91.90%[110] - 永久补充流动资金金额为15500万元，占比100.00%[110] - 综合能源系统技术研究实验室项目金额为15680万元，占比44.54%[110] - 偿还银行贷款及补充流动资金金额为30000万元，占比100.00%[110] - 2016年公司使用募集资金置换预先投入项目的11672.11万元先期垫付款[111] - 2016 - 2017年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额达81000万元，于2017年8月29日归还[111] - 2017 - 2018年公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额达11亿元，于2018年8月27日归还[111] - 2018 - 2019年公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额达11亿元，于2019年8月20日归还[111] - 2019年8月22日公司同意使用不超9.5亿元闲置募集资金补流，截至2019年12月31日使用87500万元，2020年6月4日归还[112] - 2020年6月10日公司同意使用不超8亿元闲置募集资金补流，截至2020年12月31日使用64000万元，2021年5月25日归还[112] - 2021年5月26日公司同意使用不超6.2亿元闲置募集资金补流，截至2021年12月31日使用59640万元，2022年5月24日归还[112] - 2022年5月26日公司同意使用不超5.85亿元闲置募集资金补流，截至2022年12月31日使用56440万元，2023年4月4日归还[112] - 2023年4月10日公司同意使用不超3.3亿元闲置募集资金补流，截至2023年12月31日使用15038.51万元，

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕679 号 关于对广州智光电气股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 广州智光电气股份有限公司，住所：广东省广州市黄埔区云 埔工业区埔南路 51 号； 2024 年 4 月 30 日，公司披露的《2023 年年度报告》显示， 公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润（以下简称净 利润）为-1.57 亿元。公司 2023 年度净利润为负值且与上一年度 相比下降 50%以上，未能在会计年度结束之日起一个月内进行预 告，直至 2024 年 4 月 22 日才披露《2023 年度业绩预告》。 公司的上述行为违反了本所《股票上市规则(2023 年 8 月修 订)》第 1.4 条、第 2.1.1 条第一款、第 5.1.1 条第一款第一项的 规定。 公司董事长兼总裁李永喜、财务总监吴文忠未能恪尽职守、 履行勤勉尽责义务，违反了本所《股票上市规则(2023 年 8 月修 订)》第 1.4 条、第 2.1.2 条第一款、第 4.3.1 条第一款、第 4.3.5 条和第 5.1.9 条第一款的规定，对公司上述违规行为负有重要责 任。 公司董事会秘书熊坦未能恪尽 ...