授信与担保额度 - 公司及其控股子（孙）公司拟申请综合授信不超49亿元[2] - 公司为控股子（孙）公司提供担保不超46.5亿元[2] 具体担保事项 - 为多家子公司贷款、开立保函提供连带责任保证[5][6] - 为智光储能、北控清远项目贷款提供担保[6] 担保余额情况 - 截至2025年4月21日，合并报表内外担保余额及占比[11]

薪酬方案 - 2024年公司独立董事津贴10万元/年（税前）[2] - 2025年独立董事津贴10万元/年（税前），按月发放[3] - 2025年方案适用在任独立董事，期限为2025年全年[3] 人员报酬 - 2024年彭说龙获税前报酬10万元[2] - 2024年陈小卫、卫建国获税前报酬均为0.64万元[2] - 2024年张德仁、邵希娟获税前报酬均为9.35万元[2] 会议与审议 - 2025年4月22日召开第七届董事会第三次会议审议津贴方案[1] - 2025年独立董事薪酬方案需提交2024年度股东大会审议[3]

投资决策 - 2025年4月22日会议审议通过用部分自有资金买理财产品议案[1] - 公司及下属子、孙公司拟用部分闲置自有资金投资[2] 投资详情 - 投资额度不超2亿元，资金可滚动使用[5] - 投资期限自审议通过日起12个月内有效[6] - 投资品种为低风险理财产品[3] 风险管控 - 投资理财面临收益波动、流动性等风险[8] - 财务部门分析跟踪，不利时采取保全措施[9] - 审计部每季度末全面检查并报告[9] 综合影响 - 本次投资不影响日常运营和主营业务，利于提高资金效率[11]

关于监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年监事薪酬方案 广州智光电气股份有限公司 关于监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年监事薪酬方案 广州智光电气股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开的第七 届监事会第二次会议审议通过了《关于监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年监事薪 酬方案》。 根据公司 2024 年度薪酬考核方案，现对公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案披露如下： 一、2024 年度薪酬发放情况 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 黄铠生 | 监事会主席 | 现任 | 0.00 | | 邱华 | 职工代表监事 | 现任 | 61.11 | | 李泽如 | 监事 | 现任 | 74.02 | 二、2025 年度公司监事薪酬方案 根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况参照行业 薪酬水平，2025 年度公司监事薪酬提案如下： （1）本议案适用对象：公司监事 （2）本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度财务审计机构[2] - 续聘议案尚需提请2024年度股东大会审议[14] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人71名、注册会计师346名，182人签过证券服务业务审计报告[3] - 2024年度收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[5] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元，同行业上市公司审计客户71家[5] - 截至2024年12月31日，购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[6] 人员情况 - 项目合伙人区伟杰2024年、签字注册会计师李文庆2022年开始为本公司提供审计服务[8] - 项目质量控制复核人王韶华从事证券服务超30年，近三年签或复核多家上市公司审计报告[9] - 相关人员近三年均无违规受罚情况[10] 违规情况 - 华兴会计师事务所近三年因执业行为受监督管理措施4次[7] - 13名从业人员近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[7]

人员数据 - 2024年末合伙人（股东）71人[2] - 2024年末注册会计师346人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超182人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额37037.29万元[2] - 2024年审计业务收入35599.98万元[2] - 2024年证券业务收入19714.90万元[3] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户91家[3] - 2024年上市公司审计收费11906.08万元[3] - 2024年同行业上市公司审计客户71家[3] 保险数据 - 职业保险累计赔偿限额8000万元[3]

2024 年度董事会工作报告 广州智光电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）各项经营管理情况 2024年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署和责任目标，积极夯实公 司经营质量，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地推进董事会各项决议的实施，不断完善 公司治理水平和规范运作，认真贯彻落实公司十四五发展战略。现将公司董事会 2024年主要工作情况报告如下： 一、公司经营情况 （一）总体经营情况 2024 年公司实现营业收入 25.96 亿元，较上年同比下降 5.05%；公司实现归 属于上市公司股东的净利润为-3.26 亿元，同比增加亏损约 108%；公司储能设备 销售及系统集成业务在报告期内实现营业收入 10.63 亿元，较上年同期上升 14.98%；独立储能电站业务报告期内实现营业收入 9244.27 万元，净利润 5394.05 万元。 （1）全面升级合作关系，与合作伙伴携手共赢。 公司一 ...

财务数据 - 公司资产总计期末余额86.97亿元，期初83.03亿元，增长4.74%[4][5] - 公司负债合计期末余额57.60亿元，期初49.99亿元，增长15.22%[5][6] - 公司所有者权益合计期末余额29.37亿元，期初33.04亿元，下降11.11%[6] - 2024年营业总收入25.96亿元，较2023年27.34亿元下降5.05%[12] - 2024年营业总成本28.66亿元，较2023年28.03亿元增长2.24%[12] - 2024年净利润 -3.12亿元，较2023年 -1.59亿元亏损扩大95.15%[13] - 2024年基本每股收益 -0.4233元，较2023年 -0.2038元亏损扩大107.7%[14] - 2024年财务费用1.07亿元，较2023年0.50亿元增长114.42%[13] - 2024年投资收益0.82亿元，较2023年2.42亿元下降66.00%[13] - 2024年公允价值变动收益 -0.87亿元，较2023年 -3.76亿元亏损缩小76.86%[13] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计906,739,583.23元，2023年813,766,764.38元，同比增长11.42%[21] - 2024年经营活动现金流出小计687,207,840.77元，2023年322,197,955.50元，同比增长113.29%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额219,531,742.46元，2023年491,568,808.88元，同比下降55.34%[21] - 2024年投资活动现金流入小计69,461,923.49元，2023年676,966,200.68元，同比下降89.74%[21] - 2024年投资活动现金流出小计116,855,513.30元，2023年849,131,514.60元，同比下降86.24%[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -47,393,589.81元，2023年 -172,165,313.92元，亏损同比减少72.47%[22] - 2024年筹资活动现金流入小计404,379,104.27元，2023年375,000,000.00元，同比增长7.84%[22] - 2024年筹资活动现金流出小计509,523,792.88元，2023年698,055,053.36元，同比下降26.99%[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -105,144,688.61元，2023年 -323,055,053.36元，亏损同比减少67.45%[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额67,025,936.18元，2023年 -3,651,210.64元，同比扭亏为盈[22] 权益变动数据 - 所有者投入普通股金额为2040万元[24] - 股份支付计入所有者权益的金额为5060.574903万元[24] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为7827.04094万元[24] - 2024年期末归属于母公司所有者权益为78270.4094万元[25] - 2024年期末少数股东权益为24039.16108万元[25] - 2024年期末所有者权益为293655.7132万元[25] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为人民币78,270.4094万元[42] - 公司注册地址为广州市黄埔区埔南路51号[43] - 公司总部地址为广州市黄埔区瑞和路89号[44] - 财务报表于2025年4月22日经董事会批准报出[47] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[53] - 公司以12个月作为一个营业周期[54] - 公司以人民币作为记账本位币[55] 会计政策 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类并按不同方法计量[76] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[81] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[83] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[120] - 长期应收款包括应收融资租赁款及其他长期应收款[122] - 同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本按取得被合并方所有者权益账面价值份额确定[125] - 非同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本按合并成本确定[125] - 房屋建筑物折旧年限10 - 40年，残值率0 - 5%，年折旧率2.38 - 10.00%[133] - 生产设备折旧年限3 - 30年，残值率0 - 5%，年折旧率3.17 - 33.33%[133] - 运输工具折旧年限8年，残值率0 - 5%，年折旧率11.88 - 12.50%[133] - 办公设备折旧年限5年，残值率0 - 5%，年折旧率19.00 - 20.00%[133] - 土地使用权摊销年限40 - 50年，残值率0%[147] - 软件、专利权、非专业技术摊销年限均为10年，残值率0%[147] - 投资性房地产采用成本法计量，按规定计提折旧或摊销[131] - 在建工程达到预定可使用状态时结转为固定资产[135] - 公司内部自行开发无形资产，研究阶段支出于发生时计入当期损益[146] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不予转回[152] - 长期待摊费用指分摊期限超1年的费用，在受益期内平均摊销[153] - 合同负债按已收或应收金额确认，同一合同下合同资产和负债以净额列示[154][155]

公告编号：2025020 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 广州智光电气股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为了落实公司发展战略，确保公司各项业务正常开展，根据公司 2025 年年 度经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额 度不超过人民币 59 亿元（含本数)，有效期自公司 2024 年年度股东大会批准之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、控股子 （孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以银 行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内 (际)信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、保理、贸易融资、供应链融资、 票据池、法人透支、融资租赁、项目贷款及固定资产贷款等。授信有效期内，实 际授信额度可在授权范围内循环使用。 为解决公司申请总额不超过 5 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025018 广州智光电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的 规定，广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截止2024年12月31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告，报告内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号)核准，公司于2016年9月14日采用向特定对 象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集资金，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元 。 公 司 ...