参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人326名，代表股份210,637,591股，占比26.9115%[4][5] - 出席现场会议股东及代理人10名，代表股份202,064,071股，占比25.8162%[5] - 参加网络投票股东316名，代表股份8,573,520股，占比1.0954%[6] - 参加会议中小投资者股东322名，代表股份26,415,613股，占比3.3749%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》209,867,591股同意，占比99.6344%[8] - 《2024年度监事会工作报告》210,031,091股同意，占比99.7121%[9] - 《2024年年度报告及其摘要》210,021,891股同意，占比99.7077%[10] - 《2024年度利润分配预案》209,628,771股同意，占比99.5211%[12] - 《关于确认2024年关联交易暨2025年度日常关联交易预计的议案》32,456,957股同意，占比98.2004%，关联股东回避177,585,834股[13] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》207,332,391股同意，占比98.4309%[14] - 《关于公司非独立董事、高级管理人员2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》209655871股同意，占99.5339%[15] - 《关于公司独立董事2024年津贴的确认及2025年津贴方案》209651471股同意，占99.5318%[16][17] - 《关于监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案》209385171股同意，占99.4054%[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》209272791股同意，占99.3521%[18] 中小投资者表决情况 - 某议案23110413股同意，占87.4877%[15] - 某议案25433893股同意，占96.2836%[16] - 某议案25429493股同意，占96.2669%[17] - 某议案25163193股同意，占95.2588%[18] - 某议案25050813股同意，占94.8334%[19] 其他 - 公司独立董事2024年度述职报告于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网[21]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共326名，代表股份210,637,591股，占比26.9115%[8] - 现场参会股东及代理人10名，代表股份202,064,071股，占比25.8162%[9] - 网络投票股东316名，代表股份8,573,520股，占比1.0954%[10] - 中小投资者股东及代理人322名，代表股份26,415,613股，占比3.3749%[12] 会议基本信息 - 会议经第七届董事会第三次会议决议召开，提前20日公告通知股东[4] - 现场会议于2025年5月14日下午在广州召开，由董事长李永喜主持[5] - 网络投票时间为2025年5月14日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》209,867,591股同意，占比99.6344%[15] - 《2024年度监事会工作报告》210,031,091股同意，占比99.7121%[16] - 《2024年年度报告及其摘要》210,021,891股同意，占比99.7077%[16] - 《2024年度财务决算报告》210,046,091股同意，占比99.7192%[17] - 《2024年度利润分配预案》209,628,771股同意，占比99.5211%[19] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》209,820,271股同意，占比99.6120%[19] - 《关于确认2024年关联交易暨2025年度日常关联交易预计的议案》32,456,957股同意，占比98.2004%[20] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》207,332,391股同意，占比98.4309%[22] - 《关于公司非独立董事、高级管理人员2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》209,655,871股同意，占比99.5339%[22] - 《关于公司独立董事2024年津贴的确认及2025年津贴方案》209,651,471股同意，占比99.5318%[23] - 《关于监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案》209,385,171股同意，占比99.4054%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》209,272,791股同意，占比99.3521%[26] 中小投资者表决情况 - 《2024年度财务决算报告》中小投资者25,799,913股同意，占比97.6692%[17] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者25,406,793股同意，占比96.1810%[19] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》中小投资者25,598,293股同意，占比96.9059%[19] - 《关于确认2024年关联交易暨2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者25,820,813股同意，占比97.7483%[20] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》中小投资者23,110,413股同意，占比87.4877%[22] - 《关于公司非独立董事、高级管理人员2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》中小投资者25,433,893股同意，占比96.2836%[22] - 《关于公司独立董事2024年津贴的确认及2025年津贴方案》中小投资者25,429,493股同意，占比96.2669%[23] - 《关于监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案》中小投资者25,163,193股同意，占比95.2588%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者25,050,813股同意，占比94.8334%[26] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序和结果均合法有效[28]

智光新型储能产业园竣工 - 产业园竣工仪式在广州智光电气永和园区举行，超过200名行业专家、合作伙伴及媒体出席[5] - 产业园定位为广东省新型储能产业重点建设项目，占地103亩，总建筑面积15.5万平方米，年度产能突破10GWh[7] - 目标打造"零碳园区+广东省重点实验室+新型储能产业核心示范基地"，覆盖研发、生产、检测和交付全产业链[7] 产业园战略定位与规划 - 深度融合国家"双碳"战略与广东省"制造业当家"部署，是公司储能产业化与规模化发展的新动能[13] - 关键工序自动化率目标达95%以上，单产线效率提升40%以上，达产后年产值约50亿元[13] - 聚焦构网型储能系统研发，突破传统储能"被动响应"局限，实现主动参与电网调节和电力交易优化[16] 技术及生产创新 - 采用"5G+工业互联网"智能工厂架构，部署PACK、PCS、电池测试等自动化设备，实现全链路协同运作[19][21] - 搭建电动化+智能化物流矩阵，通过数字化中控管理系统优化工序协同与资源调度[21] - 级联高压储能技术为产业化核心，助力构建源网荷储协同的新型电力系统[13][25] 行业价值与政策背景 - 储能作为新能源波动性调节的核心资源，价值凸显于辅助服务收益、峰谷套利及系统协同增效[16] - 国家政策推动"风光水火储"多能互补，新能源电价市场化进一步强化储能需求[15][16] - 产业园将推动区域先进制造业能级提升，支撑新型电力系统高质发展[13][25] 未来发展方向 - 完善零碳智慧园区生态建设，强化全产业链协同创新[25] - 以开放平台姿态联合产学研及上下游伙伴，推动技术革新与生态融合[10]

发展战略与规划 - 2022年拟定未来5年发展战略，核心是储能规模化发展及综合能源技术与服务，围绕战略开展工作并收缩非相关业务 [1] - 2023年开始扩建储能产能，目前接近10GWh，智能化、信息化程度高，生产运营效率高 [4] - 发布《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》，综合考虑因素提升股东回报 [4] 业务运营情况 储能业务 - 2024年清远独立储能电站投入运行，取得营收9244.27万，净利润5394.05万；清远二期（200MWh）、三期（416MWh）、梅州平远（400MWh）已启动建设 [2] - 2025年开年以来储能业务订单量快速上升，截至目前在手订单接近2024年全年水平，现有产能可覆盖订单生产需求 [5] - 永和级联高压大储能智能制造基地（一期）3GWh产能建成投产，试产符合预期，承接大型项目获客户好评 [4] 其他业务 - 2024年处置多家子公司不影响业务连续性 [9] - 参股公司智光研究院光、储、充及数字化解决方案在广东高速公路服务区有应用案例 [8] 技术研发与创新 - 持续加强储能PCS等核心技术研发，研发投入1.60亿元，集中在大功率电力电子试验室、储能技术研发等 [2][5] - 报告期内新增授权发明专利34项，实用新型专利30项，外观专利10项，软件著作权12项 [5] - 在构网型储能技术领域完成级联高压直挂储能构网技术研究、产品交付，《35kV大容量构网型级联高压储能系统》获国家级认可 [9] 市场竞争与应对 - 倡导级联型高压直挂大储能技术，具有平均综合效率高等优势，加大差异化路线提升竞争力 [2] - 级联高压技术路线平均转换效率比低压方案高出6%以上，单机容量大、构网能力强，全生命周期度电成本低 [7] - 应对价格战，继续加大级联高压技术推广应用，同时有低压储能系统供客户选择 [8] 亏损原因与改善措施 亏损原因 - 平陆项目提前终止特许经营权合同，计提资产减值 [5] - 部分EPC工程项目因工程进度、土地政策等收入、毛利率下降 [5] - 海外业务发展和储能产业园建设使销售费用和财务费用增加 [5] 改善措施 - 加强大客户营销、提升精益制造水平、处置低效资产等提升经营成效 [9] 政策影响与业务展望 - 136号文对新能源行业有影响，间接影响储能产业有不确定性，公司本年度储能业务正常，在手订单充足 [7] - 基于“双碳”目标对储能未来三年需求有信心 [9] 其他事项 - 发布两份ESG报告，通过优化采购流程、完善售后服务体系保护供应商及客户权益 [3] - 开拓海外市场，通过EPC及设备销售在东南亚、非洲及欧洲开拓业务 [6][7] - 通过提升经营质量、加强沟通交流、提升回报等做好市值管理 [7] - 独立储能电站为广东电网提供调频为主服务，运营良好 [8] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议，留意后续公告 [9]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入25.96亿元，同比下降约5%，归母净利润为-3.26亿元，经营性现金流量净额1.1亿元，同比增长61.22% [1] - 2025年第一季度营业收入6.57亿元，同比增长24.76%，扣非净利润-3582.65万元，同比增长23.81%，各项指标呈现向好趋势 [1] - 2024年储能设备销售及系统集成业务营收10.63亿元，同比增长约15%，占营收总额比重提升至40.96%，同比增加7个百分点 [1] - 2024年储能系统单价下降近50%，但出货量增幅超过200% [1] 储能业务发展 - 广州黄埔区永和经济区新建的储能生产制造基地一期3GWh产能已投产，2025年第一季度二期3GWh产能完工 [2] - 2024年新基地承接华能青海海南州、甘肃瓜州干河口、新疆五家渠市、江苏南通、国能青海等大型级联型高压构网型储能电站项目 [2] - 清远市清城区独立储能电站已并网投运，2024年底启动清远二期(200MWh)、三期(416MWh)、梅州平远(400MWh)、佛山高明(416MWh)等独立储能电站建设 [2] - 所有新建独立储能电站将采用公司自研的液冷级联型高压直挂储能系统 [2] 战略转型与政策环境 - 2022年公司将储能业务确立为战略重点，持续加大投入，业务量高速增长 [2] - 同步清理非主营业务，2023年完成佛山、南宁等子公司清理，2024年就平陆睿源处理与地方政府达成初步意向 [2] - 2022年以来营业收入增长但利润表现不佳，主要因非主营业务处置减值和储能产能及独立储能电站投入增加导致财务费用上升 [3] - 2025年2月八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，提出开展高压级联技术攻关，与公司首创的级联型高压直挂储能系统技术方向一致 [3]

授信与担保额度 - 公司及其控股子（孙）公司拟申请综合授信不超49亿元[2] - 公司为控股子（孙）公司提供担保不超46.5亿元[2] 具体担保事项 - 为多家子公司贷款、开立保函提供连带责任保证[5][6] - 为智光储能、北控清远项目贷款提供担保[6] 担保余额情况 - 截至2025年4月21日，合并报表内外担保余额及占比[11]

薪酬方案 - 2024年公司独立董事津贴10万元/年（税前）[2] - 2025年独立董事津贴10万元/年（税前），按月发放[3] - 2025年方案适用在任独立董事，期限为2025年全年[3] 人员报酬 - 2024年彭说龙获税前报酬10万元[2] - 2024年陈小卫、卫建国获税前报酬均为0.64万元[2] - 2024年张德仁、邵希娟获税前报酬均为9.35万元[2] 会议与审议 - 2025年4月22日召开第七届董事会第三次会议审议津贴方案[1] - 2025年独立董事薪酬方案需提交2024年度股东大会审议[3]

投资决策 - 2025年4月22日会议审议通过用部分自有资金买理财产品议案[1] - 公司及下属子、孙公司拟用部分闲置自有资金投资[2] 投资详情 - 投资额度不超2亿元，资金可滚动使用[5] - 投资期限自审议通过日起12个月内有效[6] - 投资品种为低风险理财产品[3] 风险管控 - 投资理财面临收益波动、流动性等风险[8] - 财务部门分析跟踪，不利时采取保全措施[9] - 审计部每季度末全面检查并报告[9] 综合影响 - 本次投资不影响日常运营和主营业务，利于提高资金效率[11]

关于监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年监事薪酬方案 广州智光电气股份有限公司 关于监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年监事薪酬方案 广州智光电气股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开的第七 届监事会第二次会议审议通过了《关于监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年监事薪 酬方案》。 根据公司 2024 年度薪酬考核方案，现对公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案披露如下： 一、2024 年度薪酬发放情况 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 黄铠生 | 监事会主席 | 现任 | 0.00 | | 邱华 | 职工代表监事 | 现任 | 61.11 | | 李泽如 | 监事 | 现任 | 74.02 | 二、2025 年度公司监事薪酬方案 根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况参照行业 薪酬水平，2025 年度公司监事薪酬提案如下： （1）本议案适用对象：公司监事 （2）本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[3] - 各次会议审议通过多项议案[3][4][5] 监事会评价 - 认为公司依法运作，报告真实准确完整[7] 未来展望 - 2025年继续监督董高行为，维护公司股东利益[10]