市场趋势 - 全球储能市场将保持高速增长，国内储能市场增长预计高于海外，公司看好储能市场发展并将开拓国内外市场 [1][2] 业务区别 - 智光储能首推高压级联型储能，与市场上大部分公司选择的低压路线相比，在整站效率、安全性能、建设成本方面有明显优势，且技术门槛更高，随着国内要求提升，高压路线市场渗透率将逐步提升 [2] 投资影响 - 公司主要产品为大功率电力电子产品，底层技术是大功率电力电子技术，重要部件之一是 IGBT 器件，投资半导体标的是为做强主业、提升供应链安全，未来是否投资取决于公司自身资金和业务发展情况 [2] 业务发展 - 2025 年公司业务围绕数字能源技术产品和综合能源服务两大板块，增强核心竞争力、拓展市场，储能业务是核心，新建先进产能释放后将降本增效、提升盈利 [2] 海外市场 - 2023 年公司成立国际事业部开拓国际市场，过去一年多针对海外目标市场做调研、产品设计和认证，包括工商储、户储、大储，海外主要国家电网建设对大储产品需求将上升，公司将发挥大储优势以点带面突破目标区域市场 [3] 业绩提升 - 行业竞争激烈，公司将客观理性看待，利用技术和客户资源积累优势穿越行业周期，保持战略定力稳定健康发展 [3] 电池类型与回收 - 公司目前大部分使用磷酸铁锂电池，重视废旧电池环保回收利用，电池回收是关注方向 [3]

第六届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：002169 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次 会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 11 月 26 日（星期二）上午 10:00—10:30 在公司七楼会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持会议，应出席会议董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董 事会认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨授权签署监管协议的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 董事会同意，公司根据综合能源服务业务发展的需要和募集资金使用计划， 新开立以下募集资金账户： | 募集资金账户开户名 | 募集资金开户行 | 募集资金投入项目 | | --- | --- | --- | | 平远恒元新能源科技有限公司 | 中国农业银行股份有限 | 综合能源服务 | | | 公司广州 ...

公司概况与产品结构 - 公司储能产品出货结构：大型储能系统占比超过90%，主要为高压级联型储能系统 [1] - 公司选择高压级联技术路线的原因：技术优势包括整站效率高、安全性能好、构网能力强、系统结构简 [1] 市场与客户 - 公司储能产品主要客户：电网公司、大型能源央企、国企及大型工业企业 [2] - 储能市场趋势：全球大储需求预计保持增长，国内市场也将延续增长趋势，但增长速率可能放缓 [2] 项目与投资 - 公司在广东清远清城投资建设的独立储能电站：200MW/400MWh，主要为电网提供调频服务，为新能源投资方提供容量租赁服务 [2] - 公司考虑在其他省份投资独立储能电站：取决于政策条件是否满足投资要求 [2] 其他业务 - 公司电缆业务发展：主要为南方电网、国家电网等客户供应中高压电缆，业务发展稳定，并计划稳步开拓国网区域业务 [2]

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024084 广州智光电气股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召 开了第六届董事会第三十六次会议，决议于 2024 年 12 月 6 日召开公司 2024 年 第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第三十六次会议审议 通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午14:50开始； 2.网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024083 广州智光电气股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 关于召开公司 2024 年第四临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年 第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午14:50开始； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日， 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12 月6日上午9:15至当日下午15:00。 5. ...

证券代码: 002169 证券简称: 智光电气 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 广州智光电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州智光电气股份有限公司董事会现就提名陈小卫为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州智光电气股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该 独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州智光电气股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

第六董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024080 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会 议于 2024 年 11 月 15 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议由董事长李永喜先生召集和主持，会议通知于 2024 年 11 月 8 日通过书面、 短信、电子邮件及电话方式送达各位董事，本次应出席会议董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （4）同意提名姜新宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关 ...

证券代码: 002169 证券简称: 智光电气 广州智光电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州智光电气股份有限公司董事会现就提名彭说龙为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见 该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州智光电气股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √是 □否 四、 ...

证券代码: 002169 证券简称: 智光电气 广州智光电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卫建国作为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州 智光电气股份有限公司董事会提名为广州智光电气股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。 现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州智光电气股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干 ...

证券代码: 002169 证券简称: 智光电气 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 广州智光电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 提名人广州智光电气股份有限公司董事会现就提名卫建国为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见 该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过广州智光电气股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其 ...