第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于2024年11月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2024 年 11 月 15 日以现场方式与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议： 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024081 广州智光电气股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选 举的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司第六届监事会任期将于 2024 年 12 月届满，现进行换 届选举，会议同意提名黄铠生先生、李泽如女士为公司第六届监事会非职工代表 监事候选人 ...

广州智光电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭说龙作为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州 智光电气股份有限公司董事会提名为广州智光电气股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。 现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州智光电气股份有限公司第六 届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002169 证券简称: 智光电气 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

广州智光电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈小卫作为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州 智光电气股份有限公司董事会提名为广州智光电气股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。 现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州智光电气股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002169 证券简称: 智光电气 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 √是 ...

关于公司职工代表监事换届选举的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024082 广州智光电气股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司第六届监事会任期将于2024年12月届满，现拟进 行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司2024年第一次职工 大会于2024年11月15日（星期五）上午在公司五楼大会议室召开，本次应出席会 议的职工代表96人，因部分职工代表出差，实际出席72人，会议由会议由公司董 事会秘书兼工会主席熊坦先生主持。 经审议，公司职工代表大会选举邱华女士为公司第七届监事会职工代表监事 （简历附后），任期三年，将与公司股东大会审议表决产生的两名监事共同组成 公司第七届监事会。 1 关于公司职工代表监事换届选举的公告 附： 职工代表监事简历 邱华女士简历：1970 年出生，中国国籍，天津财经大学国际金融专业学士， 经济师，结业于华南理工大学会计学研究生课程进修班。曾任广东国际信托投资 公司国内金融部资金科副科长；自 1999 年 10 月 ...

公司中标情况 - 智光电气子公司广州岭南电缆股份有限公司中标国家电网2024年第七十二批采购电力电缆包17和包31以及国网山西省电力公司2024年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目电力电缆包25 [1] - 以上中标金额合计9136.04万元 [1]

关于项目中标的自愿性公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024079 近日，广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州岭南电 缆股份有限公司收到中标通知书，广州岭南电缆股份有限公司中标国家电网有限 公司 2024 年第七十二批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购） （招标编号：0711-24OTL11111046）电力电缆包 17 和电力电缆包 31；根据公示， 广州岭南电缆股份有限公司中标国网山西省电力公司 2024 年第三次配网物资协 议库存公开招标采购项目电力电缆包 25，以上中标金额合计 9,136.04 万元。 一、项目中标的基本情况 项目为"国家电网有限公司 2024 年第七十二批采购（输变电项目第五次变 电设备（含电缆）招标采购）（招标编号：0711-24OTL11111046）"，中标电力 电缆包 17，中标金额为 4,244.994441 万元，产品为 220kV 电力电缆及接地箱等； 项目为"国家电网有限公司 2024 年第七十二批采购（输变电项目第五次变 电设备（含电缆）招标采购）（招标编号：0711-24OTL11111046）"，中标 ...

关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 广州智光电气股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"智光电气"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三十次会议及 2023 年年度 股东大会，审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保的议案》，同意公司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信 总额度不超过人民币 49 亿元（含本数）。在前述授信总额度内，公司、控股子 （孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以相 关银行等金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期内，实际授信额度可在 授权范围内循环使用。同意公司为其控股子（孙）公司申请 2024 年度银行等金 融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币 46.5 亿元（含本数）的连带责任 保 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.51亿元，同比增长12.14%；年初至报告期末18.99亿元，同比下降0.43%[2] - 营业总收入本期为18.99亿元，上期为19.07亿元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5088.87万元，同比下降123.86%；年初至报告期末 - 1.41亿元，同比下降492.06%[2] - 净利润本期亏损1.37亿元，上期盈利3069万元[19] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损1.41亿元，上期盈利3599万元[19] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 4177.73万元，同比增长69.67%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升69.67%，因销售回款增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4177.726385万美元，去年同期为 - 1.3775972399亿美元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产86.19亿元，较上年度末增长3.80%；归属于上市公司股东的所有者权益28.96亿元，较上年度末下降6.00%[2] - 资产总计期末余额为8,618,543,696.85元，期初余额为8,303,047,479.89元[16] - 负债和所有者权益总计期末余额为8,618,543,696.85元，期初余额为8,303,047,479.89元[17] 部分资产项目余额变化情况 - 交易性金融资产较去年期末余额上升1153.75%，主要因期末未赎回的理财产品余额增加[5] - 固定资产较去年期末余额上升80.69%，主要因公司投建的独立储能电站和储能产线在本期转固[5] - 在建工程较去年期末余额下降49.07%，主要因公司投建的独立储能电站和储能产线在本期转固[5] - 货币资金期末余额为597,666,760.39元，期初余额为1,006,244,307.92元[15] - 交易性金融资产期末余额为126,258,916.66元，期初余额为10,070,507.26元[15] - 应收账款期末余额为1,518,232,770.92元，期初余额为1,317,691,906.66元[15] - 流动资产合计期末余额为3,703,415,602.79元，期初余额为3,799,254,916.79元[16] - 固定资产期末余额为2,160,003,049.25元，期初余额为1,195,408,763.48元[16] 部分负债项目余额变化情况 - 其他非流动负债较去年期末余额上升286.43%，主要因公司控股子公司智光储能收到了增资款[5] - 流动负债合计期末余额为3,571,671,589.32元，期初余额为4,068,518,560.58元[16] - 非流动负债合计期末余额为1,923,212,722.59元，期初余额为930,242,690.51元[17] 财务费用情况 - 财务费用同比上升104.19%，主要因本期公司计提的融资利息增多[6] - 财务费用本期发生额73,571,418.07元，较上期增长104.19%[7] 其他收益与投资收益情况 - 其他收益本期发生额45,139,480.99元，同比上升131.18%，因政府补助收益增加[7,8] - 投资收益本期发生额3,714,907.69元，同比下降98.5%，因处置股权类投资金额减少[7,8] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入同比下降70.73%，因处置股权类投资收到现金减少[9] - 筹资活动现金流入同比上升63.05%，因新增融资增加[9] - 投资活动现金流入小计为2.398770501亿美元，去年同期为8.1957696765亿美元[22] - 投资活动现金流出小计为11.9400426682亿美元，去年同期为12.4244768206亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9.5412721672亿美元，去年同期为 - 4.2287071441亿美元[22] - 筹资活动现金流入小计为27.2946903143亿美元，去年同期为16.73996627亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计为19.2984234202亿美元，去年同期为14.5202046464亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.9962668941亿美元，去年同期为2.2197616236亿美元[22] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额本期为1427万元，上期亏损2785万元[19] - 综合收益总额本期亏损1.23亿元，上期盈利284万元[20] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为 - 0.1832元，上期为0.0468元[20] 经营活动现金收支情况 - 经营活动现金流入小计本期为20.41亿元，上期为15.94亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.60亿元，上期为15.13亿元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为15.93亿元，上期为12.69亿元[21] - 经营活动现金流出小计为20.8320500335亿美元，去年同期为17.320200221亿美元[22] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.9626563895亿美元，去年同期为 - 3.3865427604亿美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为4.3690746701亿美元，去年同期为2.6417801564亿美元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,003名[10] - 广州市金誉实业投资集团有限公司持股比例19.44%，持股数量152,181,808股[11] 募投项目与股本变更情况 - 公司将部分募投项目结项，节余资金用于综合能源服务项目，并延期至2025年3月31日[13] - 变更用途的回购股份注销后，公司总股本将由787,791,994股减至782,704,094股[13] 子公司担保情况 - 公司全资子公司广州智光数字能源技术有限公司为按揭贷款客户提供阶段性担保，额度不超8亿元[14] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为20.52亿元，上期为19.29亿元[18]

证券简称：智光电气 公告编号：2024076 广州智光电气股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 证券代码：002169 经营范围：电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;电工仪器仪表 制造;电气机械设备销售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电力电子技术 服务;计算机技术开发、技术服务;机电设备安装服务;货物进出口(专营专控商品 除外);技术进出口;电子产品批发;电子产品零售;计算机批发;计算机零售； 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日，第 六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》，董事会同意将本次回购股份 的用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资 本"并修订公司章程相应内容，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日刊登于《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024075 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 广州智光电气股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数 量为 5,087,900 股，占注销前公司总股本的 0.65%。本次注销完成后，公司的总 股本由 787,791,994 股变更为 782,704,094 股。 2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份注 销事宜已于 2024 年 9 月 20 日办理完成。 公司因实施注销回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化， 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，现将回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告 如下： 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 截止 2024 年 7 月 5 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购股份 5,087,900 股，占公司 ...