第六届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023066 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日（星 期四）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十四 次会议。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会 议通过如下决议： 一、《关于豁免公司第六届董事会第二十四次会议通知期限的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 根据公司实际经营管理的需要，经公司董事长、总裁李永喜先生提名，公司 董事会提名委员会资格审核，公司第六届董事会同意聘任熊坦先生为公司董事会 秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。 公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（http: ...

关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 广州智光电气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 公司控股股东金誉集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称"金誉集团"）函告，获悉其所持 有本公司的部分股份办理了解除质押手续，并于 2023 年 9 月 25 日将部分股份质 押给了国泰君安证券股份有限公司。具体事项如下： | 一、本次股东股份解除质押的情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为第一 | 质押股数 | 质押开始 | 解除质押日 | 质权人 | 本次质押占 其所持股份 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及一 | （股） | 日期 | 期 | | | | | | 致行动人 | | | | | 比例 | | | 广州市金誉 实业 ...

证券简称：智光电气 关于投资设立子公司暨购置土地的进展公告 股票代码：002169 公告编号：2023064 广州智光电气股份有限公司 关于投资设立子公司暨购置土地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 8 日召开 的公司第六届十四次董事会，审议通过了《关于投资设立全资子公司暨购置土地 的议案》，同意公司以自有或自筹资金出资 2 亿元设立全资子公司广州智光数字 能源技术有限公司（以下简称"数字能源公司"），并以数字能源公司通过公开 招拍挂方式购置位于广州市增城区的一宗土地，土地面积约 205 亩，预计购置金 额约 1.33 亿元（具体位置、土地面积和交易金额，以最终实际出让文件为准）。 二、子公司设立情况 2022 年 12 月 10 日，公司已完成数字能源公司的设立登记手续，并取得广 州市增城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。公司于 2022 年 12 月 10 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对外披露了《关于投资设立全资 ...

关于与专业投资机构共同投资的进展公告 股票代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023063 广州智光电气股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议 案》。公司及全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司拟联合广州开 发区城市发展基金管理有限公司、黄埔投资控股(广州）有限公司、广州开发区 兴锐股权投资基金合伙企业（有限合伙）等共同发起设立产业投资基金——智光 城芯新能（广州）产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准， 以下简称"本基金"）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公 告编号：2023055）。 近日，该产业基金已完成工商设立登记手续，并取得了广州市黄埔区市场监 督管理局颁发的营业执照。现将具体信息公 ...

公司发展规划 - 公司未来发展规划属于计划性事项，不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[3] 财务表现 - 广州智光电气股份有限公司2023年上半年营业收入为13.26亿元，同比增长46.96%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为5,872.65万元，较去年同期增长128.38%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,291.85万元，同比增长49.73%[33] - 2023年上半年公司总资产为70.30亿元，较去年同期增长9.21%[33] 能源服务 - 综合能源服务是一种新型的能源服务方式，涵盖能源规划设计、工程投资建设、多能源运营服务等方面[8] - 分布式能源是一种独立于大供电系统之外的分散能源系统，具有节省输配电建设投资和运行费用的优势[9] - 储能是利用化学或物理方法将能量存储并在需要时释放的技术和措施，可应用于可再生能源并网、分布式发电等领域[11] 业务领域 - 公司主要业务为电气机械和器材制造业，属于智能电网产业[38] - 公司核心业务包括数字能源技术与产品、综合能源服务整体解决方案以及战略投资及产业投资[38] - 公司数字能源技术与产品包括配网储能系统、高压变频调速系统、无功补偿与电能质量控制系统、港口船舶岸基电源系统等[41] - 公司储能业务覆盖储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售，提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备[41] 技术创新 - 公司在数字能源技术与服务领域已获得829项专利和软件著作权，包括80项发明专利、350项实用新型专利、39项外观设计和360项软件著作权[47] - 公司通过持续加大研发投入，形成大型储能、工商业储能、户用储能全系列产品链，成为具有自主核心技术的数字能源装备提供商[50] 资金运作 - 公司报告期内募集资金总额为149,097万元，其中已使用的募集资金为39,835万元，尚未使用的募集资金为15,328万元[87] - 公司通过持续加大研发投入，形成大型储能、工商业储能、户用储能全系列产品链，成为具有自主核心技术的数字能源装备提供商[50] 环保措施 - 公司严格遵守环保相关政策和行业标准，如《大气污染防治法》、《环境保护法》等，确保环保措施得到有效执行[127] - 公司取得排污许可证并严格执行相关排放要求，如蒲江格润能源有限公司排污许可证有效期至2023年11月24日，平陆县睿源供热有限公司排污许可证有效期至2027年09月09日[128] 股东情况 - 公司前10名股东中，存在关联关系或一致行动人，其中李永喜先生是公司控股股东金誉集团的法定代表人，卢洁雯女士与金誉集团系一致行动人[179] - 公司前10名股东中，股东卢洁雯通过信用证券账户持有公司股份10968116股，股东林凌元通过信用证券账户持有公司股份7398600股[180]

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023061 广州智光电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司 规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号)核准，公司于2016年9月14日采用向特定对 象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集资金，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元 。 公 司 本 次 募 集 配 套 资 金 总 额 为 1,516,799,992.50 元，扣除发行费用 25,822,246.90 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方 与上市 公司的 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 初往来资 | 年期 | 2023 年 月往来累计 | 1-6 | 2023 | 年 月往来资金 | 1-6 | 2023 1-6 月偿还累计 | 年 | 2023 30 | 年 日往来资 | 6 | 月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 关联关 | 目 | 金余额 | | 发生金额（不 | | | 的利息（如 | | 发生金额 | | | 金余额 | | | 成原因 | | | | | 系 | | | | 含利息） | | | 有） | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | ...

独立董事关于公司关联方资金往来和对担保情况的专项说明和独立意见 报告期末，公司实际担保余额合计106,077.12万元，实际担保总额占公司净 资产的比例为32.39%,公司不存在逾期担保和违规担保情况。除上述对子公司担 保外，公司未发生其他对外担保情况。 3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况。 二、关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，不存在募集 资金存放和使用违规的情形。公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （以下无正文） 广州智光电气股份有限公司独立董事 关于公司关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、深圳证券交易所《股票上市规 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023059 广州智光电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知于 2023 年 8 月 22 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事， 会议于 2023 年 8 月 28 日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本 次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决 议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 二、审议通过了《2023 年半 ...