广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023058 特此公告。 1 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如 下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 同意 9 票，反对 0 ...

在德国形成销售订单。三是公司的电缆业务通过2022年内部调整 优化、实施套期保值、处理好在手历史订单等多项措施，自2023 年一季度以来整体主营业务实现好转。四是智光研究院当前正围 绕能源数字化及电力大数据接入等方向，以储能云等平台的构建 推进实现监测、控制，实现储能电站全生命周期的管理；另外在 电动车充电桩研发方面，智光研究院的"储能+超级充电桩"的 模式已经在广东高速公路、园区等场景实现布局和推广。 广州智光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 广发证券 贺佳颖、张玲 工银瑞信 李文明 宽行基金 赵海坚、蔡志友 慧创蚨 程盛 慧创蚨 方冯捷 红猫资产 陈虹桥 天运基金 梁海康 智合远见 孙斌 南粤基金 王兰兰 国金证券 唐芬、王艳洁、张颖 国金深圳分公司 秦尔希 联通中金 张衍衔 致友投资 林彬 广州玄甲 林佳义 佳利达投资 黄芸 时间 2023 年 8 月 1 日 （星期二） 2023 年 8 月 9 日 （星期三） 地点 ...

关于股东减持计划时间过半的进展公告 | 证券代码：002169 | 证券简称：智光电气 | 公告编号：2023056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112752 | 债券简称：18 智光 01 | | 广州智光电气股份有限公司 关于股东减持计划时间过半的进展公告 副董事长芮冬阳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到芮冬阳先生出具的《关于智光电气股份减持计划实施进展的 告知函》。截至本公告日，根据已披露的减持计划，本次减持计划实施时间已过 半，芮冬阳先生在上述减持区间未减持公司股份，持股情况未发生变化。根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将实施进展情况公 告如下： 一、股份减持进展情况 截至 2023 年 8 月 9 日，上述股东减持计划时间已过半，在减持计划的时间 区间内未减持公司股份,其所持有的智光电气股份数量未发生变化。 二、其他相关情况说明 1、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公 ...

证券代码： 002169 证券简称：智光电气 广州智光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访  业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 (周五) 下午 15:00~17:00 | 5 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长兼总裁李永喜 | | | 员姓名 | 2、董事、副总裁兼总工程师姜新宇 | | | | 3、董事、副总裁兼财务总监吴文忠 | | | | 4、董事、副总裁兼董事会秘书曹承锋 | | | | 5、独立董事兼提名委员会召集人彭说龙 公司董事长兼总裁李永喜率领彭说龙、姜新宇、吴文忠、曹 | | | ...

财务表现 - 2023年第一季度，广州智光电气股份有限公司营业收入为440.59亿元，同比增长13.49%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为10.34亿元，较去年同期增长149.32%[2] - 加权平均净资产收益率为3.08%，较去年同期增长9.60%[3] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[4] - 公司营业外收入、营业外支出、所得税费用均有较大幅度变动[8] - 公司净利润为10.13亿元，较上期增长31.10亿元[18] - 公司综合收益总额为10.43亿元，较上期增长32.08亿元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-135.10亿元，较去年同期下降311.11%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少311.11%，投资活动现金流入增加177.56%，投资活动现金流出增加141.24%[9] - 广州智光电气股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为472,590,125.75元，较上期下降了80,650,363.22元[19] - 广州智光电气股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为607,685,735.26元，较上期增加了21,584,331.71元[19] - 广州智光电气股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为408,815,157.05元，较上期增加了261,524,636.61元[19] - 广州智光电气股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为431,194,604.61元，较上期增加了252,453,356.49元[19] - 广州智光电气股份有限公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为449,973,594.33元，较上期增加了54,307,530.33元[20] - 广州智光电气股份有限公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为389,738,824.38元，较上期减少了26,308,441.69元[20] - 广州智光电气股份有限公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为60,234,769.95元，较上期增加了80,615,971.02元[20] - 广州智光电气股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-97,240,287.12元，较上期减少了12,547,442.79元[20] 资产负债表 - 广州智光电气股份有限公司2023年第一季度，资产总计为662.16亿元，较上期增长184.8亿元[16] - 公司流动负债合计为272.23亿元，较上期增长110.65亿元[16] - 营业总收入为44.06亿元，较上期增长5.18亿元[17] - 营业总成本为46.48亿元，较上期减少4.14亿元[17] 股东信息 - 广州市金誉实业投资集团为公司最大股东，持股比例为19.32%[10] - 香港中央结算有限公司持有公司股份2.99%[11] 其他 - 税金及附加同比上升32.55%，其他收益同比上升82.49%，投资收益同比上升392.74%[8] - 公司交易性金融资产、在建工程、其他非流动资产增加，应收款项融资、应付职工薪酬下降[6] - 公司现金及等价物余额为615,367,977.46元，较年初下降105,658,350.03元[15]

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司董事会由九名董事组成，其中包括三位独立董事，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》和《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议[177] - 公司设立专门机构并配备专门人员履行信息披露工作、接待投资者来访和咨询[180] - 公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计负责人[181] - 公司高度重视投资者关系和投资者关系管理，通过年度报告说明会、电话、接待投资者现场调研等方式加强与投资者的沟通[182] - 公司已建立起完善、公正、透明的绩效考核标准和激励约束机制，实施了2022年员工持股计划[183] - 公司召开了2021年年度股东大会和2022年第一次临时股东大会，投资者参与比例分别为25.43%和29.65%[184] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括聘任副总裁林泽波和曹承锋，以及离任董事陈谨、副总裁汪穗峰和王峤[187] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具备专业背景和丰富工作经历[188] - 公司董事长李永喜先生拥有电机专业学士和经济管理硕士学位[188] - 公司副董事长芮冬阳先生是华南理工大学电力系统及自动化专业学士，华中科技大学电气工程硕士[188] - 公司董事姜新宇先生是西安交通大学电气工程学院电气绝缘与高电压技术专业工学硕士[188] - 公司财务总监吴文忠先生拥有暨南大学经济学硕士学位[188] - 公司董事会秘书曹承锋先生是中南财经政法大学会计学专业学士，辅修经济法专业[188] - 公司独立董事邵希娟女士是华南理工大学工商管理学院财务管理系教授[188] - 公司独立董事彭说龙先生是华南理工大学工商管理学院研究员、硕士生导师[188] - 公司董事黄铠生先生是华南理工大学建筑与土木工程专业工程硕士[189] - 公司职工监事邱华女士是天津财经大学国际金融专业学士[189] - 公司高级管理人员薪酬由每月基本工资、绩效年薪、经营奖励三部分构成[194] - 公司独立董事津贴标准为每人8万元/年（含税），按月发放[193] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为180万元、91万元、112.21万元等[194] - 公司董事、监事和高级管理人员中有现任和离任的情况[194] - 公司董事会会议届次包括第四次会议、第五次会议、第六次会议等[195][196][197] - 公司董事会会议召开日期分别为2022年01月22日、2022年04月16日、2022年04月28日等[195][196][197] - 公司董事会会议决议公告详见巨潮资讯网[195][196][197] - 公司独立董事包括彭说龙、邵希娟、张德仁等[195] - 公司监事会主席为黄铠生，职工监事为邱华[195] - 公司董事履行职责情况包括第六届董事会第四次会议、第五次会议、第六次会议等[196][197] 财务数据 - 公司2022年营业收入为23.52亿元，同比增长24.50%[32] - 公司2022年净利润为4.23亿元，较上年下降87.41%[32] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，同比增长31285.87%[32] - 公司2022年度报告显示，营业收入达到2,351,960,733.79元，同比增长24.5%[33] - 公司2022年度报告显示，归属于上市公司股东的净资产为3,313,628,348.49元，同比增长1.7%[33] - 公司2022年度报告显示，第四季度营业收入达到819,764,350.21元，净利润为7,657,664.76元[35] - 公司2022年度报告显示，公司所处行业为电气机械和器材制造业，属于“6.5智能电网产业”[38] - 公司2022年度报告显示，公司重新制定了十四五发展战略，以储能规模化发展为重点[39] - 公司2022年度报告显示，主营业务包括数字能源技术与产品、综合能源服务整体解决方案[40] - 公司2022年度报告显示，数字能源技术产品包括电网安全与控制、电机控制与节能、储能系统等[40] - 公司2022年度报告显示，综合能源服务包括合同能源管理、发电厂节能增效、工业电气节能增效等[41] - 公司2022年度报告显示，公司主营业务为数字能源技术与产品和综合能源服务两大类[41] - 公司主营业务包括配网储能系统、新能源并网测试车设备及服务、中性点接地成套装置等产品[43] - 公司研制的6～10kV中压谐波治理装置、35kV直挂40MVar超大容量纯水冷SVG系统成功投入运行多年[43] - 公司储能业务覆盖储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售，提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备[43] - 公司首创开发的储能系统可实现循环效率超过90%，是电

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 | 证券代码：002169 | 证券简称：智光电气 | 公告编号：2023037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112752 | 债券简称：18 智光 01 | | 广州智光电气股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023 年 4 月 29 日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2022 年年 度报告》《2023 年第一季度报告》等相关公告，为了便于广大投资者进一步了 解公司经营情况，公司定于 2023 年 5 月 5 日在全景网举办 2022 年度网上业绩说 明会。具体情况如下： 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15：00—17：00 2、召开方式：本次网上业绩说明会以网络远程文字交流的形式进行。 3 、 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 全景网 " 投 资 者 关 ...

公司概况 - 公司定位为能源动力技术领域的产品与服务提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [3] - 技术和产品方面，专注电网等应用领域，打造多技术融合平台，在电机系统控制等方面形成有竞争力的产品线 [3] - 服务方面，以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务，为客户提供节能增效整体解决方案 [3][4] - 投资方面，以资本为纽带，整合市场优势资源，参与节能服务投资与合作 [4] 用电服务领域布局 - 拟与智光电机共同投资设立广东智光用电服务投资有限公司，注册资本 5000 万元，公司出资 4750 万元占 95%，智光电机出资 250 万元占 5% [4] - 智光电服聚焦供用电领域，开展供用电高端服务业务，为公司提供新增长点，带动相关产品和系统业务拓展 [5] 节能服务情况 - 综合节能服务进展顺利，三季度以来保持快速、健康发展态势 [5] - 主要分布在发电厂节能增效、工业电气节能增效、余热余压发电利用领域及永磁同步电机伺服控制系统在陶瓷行业的应用 [6] - 企业节能改造驱动因素主要是经济效益，公司实施项目平均节能率达 20% - 30%，项目分享期结束后设备移交企业 [6] - 公司在节能服务领域综合实力强，业务规模居前列，技术成熟，有优秀专家团队，成功案例多，运营记录和市场口碑好 [6][7] 公司发展主线 - 在国家经济发展等大环境下，以技术创新和经营模式创新为动力，发挥“产品 + 服务 + 投资”平台优势，聚焦电网、节能环保和新能源等领域，促进高速成长 [7]

公司概况 - 公司定位为能源动力技术领域的产品与服务提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [2][3] 业务板块 产品方面 - 专注电网、高电压、电机、新能源等领域，打造多技术融合研发和产业化平台，发展核心技术，形成有竞争力产品线，提高综合解决方案集成能力 [3] 服务方面 - 以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务，抓住节能、环保产业机会，专注工业节能大市场，提供多层面节能增效整体解决方案 [3][4] 投资方面 - 以资本为纽带，以产品和服务为依托，整合市场优势资源，参与节能服务投资与合作，带动业务全面发展 [4] 用电服务领域布局 - 与智光电机共同投资设立广东智光用电投资有限公司，注册资本 5000 万元，公司出资 4750 万元占 95%，智光电机出资 250 万元占 5% [4] - 主营业务聚焦供用电领域，开展供用电高端服务业务，为公司提供新增长点，带动相关产品和系统业务拓展 [4][5] 节能服务情况 发展势头 - 综合节能服务进展顺利，加强已投运项目运营管理和客户维护，加速在建项目进度，开拓新项目新客户，控制风险，三季度以来保持快速健康发展态势 [5] 分布领域 - 主要聚焦发电厂节能增效、工业电气节能增效和余热余压发电利用领域，以及永磁同步电机伺服控制系统在陶瓷行业的应用 [6] 主要优势 - 综合实力强，业务规模居前列，技术成熟，有优秀专家团队，熟悉客户生产工艺和流程，成功案例多，运营记录和市场口碑好 [6] 高压变频器领域发展思路 - 市场份额向领先品牌集中，未来向超大功率方向演变，工业高端领域将被性价比更高的国产品牌占领，对公司是长期利好 [6] 公司发展主线 - 在国家经济环境下，以技术创新和经营模式创新为动力，发挥“产品 + 服务 + 投资”平台优势，聚焦电网、节能环保和新能源等领域，扩大规模，提高效益 [7]

公司概况 - 公司定位为能源动力技术领域的产品与服务提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [2][3] - 在技术和产品方面，专注电网等应用领域，打造多技术融合平台，形成有竞争力产品线，综合解决方案集成能力提高 [3] - 在服务方面，以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务，提供节能增效整体解决方案 [3][4] - 在投资方面，以资本为纽带，整合资源，参与节能服务投资与合作，带动业务发展 [4] 用电服务领域布局 - 公司与智光电机共同投资设立广东智光用电投资有限公司，注册资本 5000 万元，公司出资 4750 万元占 95%，智光电机出资 250 万元占 5% [4] - 智光电投主营业务聚焦供用电领域，开展高端服务业务，为公司提供新增长点，带动相关产品和系统业务拓展 [4][5] 节能服务发展情况 - 公司综合节能服务进展顺利，加强运营管理和客户维护，加速在建项目进度，开拓新项目新客户，控制风险 [5] - 今年三季度以来，节能业务保持快速、健康发展态势 [5] 公司发展主线 - 在国家大环境下，公司以技术创新和经营模式创新为动力，发挥平台优势，聚焦电网、节能环保和新能源等领域，促进高速成长 [6]