股票简称：芭田股份 股票代码：002170 股票上市地：深圳证券交易所 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的 论证分析报告（修订稿） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿） 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"芭田股份"或"公司"）是深圳 证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模， 进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票 不超过 266,958,788 股（含本数）；募集资金不超过 100,000.00 万元，用于硝酸 法生产高纯磷酸项目和补充流动资金及偿还银行贷款。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市芭田生态工程 股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含 义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 二〇二三年十一月 | 一、本次发行的 ...

股票简称：芭田股份 股票代码：002170 股票上市地：深圳证券交易所 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年十一月 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目： 若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目 募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急 等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集 资金不足部分由上市公司自筹解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前， 上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集 资金到位后按照相关规定程序予以置换。 二、募投项目具体情况 1 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 硝酸法生产高纯磷酸项目 171,776.59 70,000.00 2 补充流动资金及偿还银行贷款 30 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 补充法律意见书（一）（修订稿） 二○二三年十一月 | 一、《反馈意见》问题 1 4 | | --- | | （一）上市公司及其合并报表范围内子公司最近三十六个月内受到的行政处 | | 罚情况 4 | | （二）结合《证券期货法律适用意见第 号》分析是否符合《再融资注册 18 | | 办法》第十一条的规定 19 | | （三）核查程序及核查结论 28 | | 二、《反馈意见》问题 2 29 | | （一）本次募投项目主要建设内容，是否经有权机关审批或备案，是否履行 | | 环评程序，是否取得项目实施全部资质许可 29 | | （二）本次募投项目用地是否落实，是否符合土地规划用途 30 | | （三）核查程序及核查结论 38 | 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票之 补充法律意见书（一）（修订稿） 致：深圳市芭田生态工程股份有限公司 北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市芭田生 态工程股份有限公司（以下简称"公 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 补充法律意见书（二）（修订稿） 二○二三年十一月 北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23、30、31、32 层 法律意见书 目 录 一、《审核问询函》问题 1 ........................................... 4 一、请结合土地规划调整的预计时间及后续出让程序的具体安排，说明 发行人办理土地使用权的进展，预计取得时间，是否存在无法变更规划或完 成出让程序的实质性障碍或重大不确定性，是否有明确具体的替代措施。4 二、发行人 5 万吨/年磷酸铁项目的具体建设过程、安排，目前已投入 的资金情况。 .................................................. 10 三、发行人在未取得土地使用权前使用自有资金投入建设的原因，结合 该项目已投入的资金及建设情况，说明是否存在因无法取得土地使用权等导 致的重大搬迁风险或固定资产减值风险及发行人的应对措施，如存在重大搬 迁风险，预计对募投项目的影响及具体成本和 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更 新的提示性公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-74 公司于2023年11月6日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了关于调整2022年 度向特定对象发行A股股票方案等议案，决议取消原募集资金投资项目中的5万吨/年磷 酸铁项目，将募集资金总额由不超过140,000.00万元（含本数）调减至不超过100,000.00 万元（含本数）。公司按照上述决议及监管要求，会同相关中介机构对募集说明书等申 请文件进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明 书（修订稿）》等相关公告文件。公司将在问询函回复披露后，通过深交所发行上市审 核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深 交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 ...

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-72 深圳市芭田生态工程股份有限公司 额及用途进行调整，并对本次发行 A 股股票预案作出修订。现对本次修订的主要内容 说明如下： | 章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | - | 更新了本次发行已履行及尚待履行的批 | | | | 准程序、募集资金数额及用途 | | 第一节 本次向特定对 | 二、本次向特定对象发行股 | 更新了本次向特定对象发行股票的背景 | | 象发行股票方案概要 | 票的背景和目的 | 和目的 | | 第一节 本次向特定对 | 四、发行股份的价格及定价 | 更新了本次发行募集资金数额及用途 | | 象发行股票方案概要 | 原则、发行数量、限售期 | | | 第一节 本次向特定对 | | 更新了本次发行已履行及尚待履行的批 | | | 七、本次发行的审批程序 | | | 象发行股票方案概要 | | 准程序 | | 第二节 董事会关于本 | | | | 次募集资金运用的可 | 一、本次募集资金使用计划 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》等有关要求，我们作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断，对公司第八届董事会第九次会议相关事项进行审 核并发表意见如下： 一、关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的的独立意见 本次公司调整后的 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案，符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行 政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，符合公司目前的实际情况，有利于推动公 司本次向特定对象发行 A 股股票 ...

中天国富证券有限公司 关于 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 深圳市芭田生态工程股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则和行业执业规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《深圳市芭田生态工程股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | 11 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员 ...

股票简称：芭田股份 股票代码：002170 关于深圳市芭田生态工程股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 1 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 10 月 17 日出具的《关于深圳市芭田生态工程股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120158 号） （以下简称"问询函"），深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司""发 行人""申请人"或"芭田股份"）会同中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构" 或"中天国富"）、北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称"发行人律师"或"盈 科律师"）对反馈意见中提出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明、 论证分析和补充披露。 公司现就问询函中所列问题答复如下，如无特别说明，本回复中的简称或名 词的释义与《深圳市芭田生态工程股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》及《中天国富证券有限公司关于深圳市芭田生态工程股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中的相同，所用字体对应内容如下： | 内容 | 字体 | | --- | ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司投资者关系活动记录表 价格下滑的概率不大，基本上是平稳慢慢往上走这样的趋势。 3、未来我们国家现在会对磷矿石的开采这块有所限制吗？ 比方说进行总量的控制，或者说其他方面的一些限制，安全 环保之类的。 答：总量控制不是完全来控制开采磷矿的开采量，控的是磷 酸一铵。处理量方面贵州管得最严，其次是湖北，如贵州很 明确是必须消化了多少，再继续生产多少，通过这个角度来 进行控制。 4、磷矿已经转固定资产？ 答：目前还没有，矿山验收完成之后才能进行转固定资产。 5、氮肥的价格坚挺，目前处于淡季，影响因素有哪些？ 答：主要是磷矿石价格支撑。 6、利润修复节奏如何？ 答：量上还勉强，但是从利润角度来讲就比较一般。 7、公司定增进度如何？ 答：因为需要不停地补资料，会一直推进，但比预期要慢一 些。 8、常规肥料的盈利情况如何？ 答：公司新型复合肥范围仍然比较宽，比例大概是在 60%或 者 60%以上，常规肥料比较少，盈利应该会多一点，但是在 最近就不太体现得出来。 9、明年会是复合肥盈利上行、毛利润比较好的年份吗？ 答：从历史上的经验上来看，我们复合肥利润比较好的时候 都是在单价上行的区间，以经销 ...