募资情况 - 公司向特定对象发行70,224,719股A股，每股7.12元，募资499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[1] 项目投资 - 硝酸法生产高纯磷酸项目总投资171,776.59万元，拟投募资35,000.00万元，已投0.00万元[3] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目总投资30,000.00万元，拟投募资15,000.00万元，已投14,999.10万元[3] 资金使用 - 公司用不超24,700.00万元闲置募资暂补子公司流动资金，期限不超12个月[4] 审批情况 - 2024年11月29日董事会、监事会审议通过使用部分闲置募资暂补流动资金议案[6][7] - 独立董事同意，保荐人认为合规且无异议[9][10][11]

募资情况 - 公司向特定对象发行70,224,719股A股，每股7.12元，募资总额499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[1] 募投项目 - 募投项目总投资201,776.59万元，拟投入募集资金50,000.00万元[3] 增资情况 - 公司拟用33,500.00万元募集资金增资贵州芭田，增资后仍持股100%，注册资本增至163,480.00万元[4][5] 贵州芭田业绩 - 截至2024年9月30日，贵州芭田总资产404,046.84万元，净资产158,311.32万元[6] - 截至2024年9月30日，贵州芭田营业收入162,240.60万元，净利润12,479.26万元[6] 审批情况 - 2024年11月29日董事会、监事会审议通过增资议案，保荐人无异议[10][11][12][13]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股70,224,719股，募资499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[1] 募投项目 - 募投项目总投资201,776.59万元，拟投募集资金50,000.00万元[3] 子公司增资 - 拟用33,500.00万元对贵州芭田增资，增资后注册资本增至163,480.00万元[5] 子公司业绩 - 截止2024年9月30日，贵州芭田总资产404,046.84万元，净利润12,479.26万元[6] 决策审批 - 2024年11月29日董事会、监事会通过增资议案，保荐人无异议[9][10][12]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股70,224,719股，募资499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[2] 项目投资 - 硝酸法生产高纯磷酸项目总投资171,776.59万元，拟投募资35,000.00万元，已投0.00万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目总投资30,000.00万元，拟投募资15,000.00万元，已投14,999.10万元[4] 资金使用 - 公司同意将24,700.00万元闲置募资用于补充子公司流动资金，期限不超12个月[1][5] 审议情况 - 2024年11月29日董事会、监事会审议通过使用闲置募资补充流动资金议案[7][9] - 独立董事、保荐人对此事项无异议[10][12]

资金使用 - 拟用33500万元募集资金对贵州芭田增资，增资后注册资本增至163480万元[3] - 将用不超24700万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，期限不超12个月[7] 会议情况 - 第八届董事会第十六次会议于2024年11月29日召开，9名董事全出席[2] - 相关议案表决均全票通过[5][9][10] - 会议通知于2024年11月27日送达，由董事长主持[2]

融资情况 - 2023年12月4日获证监会同意向特定对象发行股票注册批复[2] - 发行A股股票70,224,719股，每股发行价7.12元[2] - 募集资金总额499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[2] 资金管理 - 开立募集资金专用账户，签署四方监管协议[3] - 贵州芭田专户余额0元，用于硝酸法生产高纯磷酸项目[4] - 丙方每半年现场检查，乙方按月出具对账单[5][6] - 支取超5000万元或净额20%，乙方通知丙方[7][8] - 丙方义务至2025年12月31日解除[9]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股股票70,224,719股，每股发行价7.12元[2] - 募集资金总额499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[2] 资金使用与监管 - 贵州芭田募集资金专户余额为0，用于硝酸法生产高纯磷酸项目[4] - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[5] - 丙方义务至2025年12月31日解除[9]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2023年度业绩等问题交流[1]

募集资金情况 - 公司发行A股股票70,224,719股，募资499,999,999.28元[2] - 扣除费用后，募资净额485,537,523.15元[2] 资金专户余额 - 平安银行专户余额80,000,000元[4] - 华夏银行专户余额80,000,000元用于项目[4] - 中信银行专户余额80,000,000元[4] 资金监管 - 支取超5000万或20%银行通知保荐机构[6] - 保荐机构半年现场检查一次[5] - 银行按月出对账单并抄送[6] - 保荐机构义务2025年12月31日解除[7]

募集资金情况 - 公司发行A股70,224,719股，每股7.12元，募资499,999,999.28元[2] - 扣除费用后净额485,537,523.15元[2] - 截至披露日专户余额487,249,999.28元[4] 资金监管安排 - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[8] - 丙方半年现场检查一次[6] - 乙方每月5日前出对账单抄送丙方[8] 协议相关 - 丙方义务至2025年12月31日解除[10] - 协议生效至专户资金支出完销户失效[9] - 协议一式八份，各方及监管报备留存[10]