会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2024年召开5次审计委员会会议、1次提名委员会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] 人员相关 - 2024年独立董事累计现场工作12天[9] - 2024年董事及高管薪酬符合方案[17] 其他事项 - 聘任深圳久安会计师事务所为2024年审计机构[14] - 继续推进2022年股票期权与限制性股票激励计划[16] - 2024年募集资金使用无违规[18] - 2024年独立董事未行使特别职权[19] - 2024年独立董事维护股东权益[20] - 2025年独立董事将推动公司发展[21]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2024年召开5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作12天，均投赞成票[4][9] - 2025年将继续履行义务推动公司发展[19] 其他事项 - 聘任深圳久安会计师事务所担任2024年度审计机构[13] - 继续推进2022年股票期权与限制性股票激励计划[14]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2024年召开1次战略决策等3类委员会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作12天[9] - 2024年未行使特别职权[19] - 2025年将继续为公司提建议[21] 公司合规情况 - 聘任深圳久安为2024年度审计机构[14] - 关联交易合法合规未损股东利益[12] - 财务信息真实完整准确无违规[13] 公司其他事项 - 推进2022年股票激励计划相关事项[16] - 董高薪酬方案审议程序合法有效[17] - 2024年度募集资金使用合规[18]

关联交易数据 - 2024年度公司与关联方实际发生关联交易总额6836.26万元，2025年预计不超11015.00万元[2] - 2025年预计向时泽作物销售化肥4000万元，向温州喜发采购包装袋7000万元等[4][5] - 2024年向时泽作物销售化肥实际发生2296.62万元，占比42.58%等[6] 关联方财务数据 - 时泽作物2024年末总资产1233.94万元，净资产 - 32.1万元等[7] - 精益和泰2024年末总资产7580.38万元，净资产7135.97万元等[11] - 广州新农财2024年末总资产2271.06万元，净资产1676.57万元等[11] 股权信息 - 截至2024年末，温州喜发实际控制人项延灶持股45640238股，占比4.74%[8] - 公司持有精益和泰40%股权，持有广州新农财45%股权[11][10] 审议情况 - 2025年4月14日独立董事专门会议审议通过关联交易预计议案[15] - 同日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[16][17] - 关联监事魏启乔回避表决，该事项无需提交股东大会审议[18] 其他 - 公司与关联方交易定价按市场价格，遵循“公平自愿、互惠互利”原则[13] - 保荐人认为关联交易为日常经营所需，遵循公允定价原则[19]

董事会评估 - 公司第八届董事会评估独立董事吴悦娟、徐佳、李伟相独立性[1] - 认为独立董事能胜任职责，符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月15日[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未影响评价结论[4] - 本年度选总部及22家单位为评价单位[5] - 评价单位资产总额占合并报表100%[5] - 评价单位营业收入占合并报表100%[5] 公司治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”治理机构及四个委员会[5] - 构建创新平台，拥有多项技术和专利[8] - 颁布多项人力资源管理制度[9] - 倡导特定企业文化[10][12] - 制定资金、采购等多项制度控风险[13][14][15] - 制定销售、工程等多项管理制度[17][18] - 制定担保、关联交易等制度防范风险[20][21] - 建立信息沟通和披露制度[22] - 设置审计部开展内部审计工作[23] - 制订财务报告相关制度确保信息准确[24] 内控缺陷标准与结果 - 财务报告内控缺陷定量、定性标准[26] - 报告期财务报告无重大和重要缺陷[30] - 报告期非财务报告无重大和重要缺陷[31]

会计政策变更 - 2025年4月14日会议审议通过变更议案[2][6] - 自2025年1月1日起执行，符合财政部规定[2] - 变更前后执行不同规定，无重大财务影响[3][5][8] 各方态度 - 董事会认为能客观反映财务，监事会同意变更[7][8] 其他信息 - 无需股东大会审议，备查为会议决议[2][6][9] - 公告日期为2025年4月15日[10]

业绩相关 - 2024年公司实现“零重大安全事故”[21] - 2024年度厂内产品质量合格率目标≥99.5%，达成99.72%[149] - 2024年度厂外产品内含量质量合格率目标100%，达成100%[149] - 2024年度质量问题换货率（一年内产品）目标≤0.1%，达成0.09%[149] - 2024年顾客满意度达89.94%[174] - 2024年度公司接到客户投诉18起，投诉解决率100%[178] - 公司单位产值综合水耗为1384.11万元，吨/万元营收为4.81[184][186] - 公司环保总投入为1384.11万元[197] 用户数据 - 公司有216家合作伙伴[83] - A类供应商采购比例为80%，B类为15%，C类为5%，D类为0[89] 未来展望 - 2025年公司将继续以科技创新为驱动推动发展[23] - 2024 - 2026年公司现金分红累计不少于三年累计可供分配利润总额的60%[63] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入3390.23万元[105] - 2024年公司拥有研发人员530人，占比16.20%[108] - 截至2024年12月31日公司申请专利1410件，有效专利562件[109][127] - 公司打造的项目管理系统（PLM）提升产品研发和管理效率20%以上[110] - 公司独立开发面向种植户服务的农财APP[120] - 公司自主研发“芭田AI行情”和“小芭智能语音机器人”等智能系统[122] - 小高寨磷矿引入先进自动化采矿设备[124] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年公司构建起ESG管理架构，设立专项工作组[22] - 全年对外发布定期报告4份，内部控制评价覆盖率100%，《供应商反贿赂/反腐败承诺书》签订率100%[46] - 2024年公司对13个主要单位和部门开展风险评估，100%跟踪完成风险控制和化解[66] - 2024年内部控制评价选取公司总部及下属23家单位[67] - 2024年公司完成关键部门和关键岗位相关审计监察30项[74] - 2024年开展2场信息安全培训，运维人员培训率100%[83] - 公司出台一系列知识产权内部规范文件[128] - 公司构建完善质量管理体系[140] - 公司搭建“品质中心 - 品质部 - 品质室”三层质量管理组织架构[142] - 公司每年开展2次顾客满意度评价[174] - 公司组建农技服务团队，每月派人员实地走访[170] - 公司健全经销商管理体系，经销商需签年度合作协议[171][173] - 公司建立客户档案保密管理机制[175] - 公司建立全渠道宣传推广体系，严格稽查营销行为[178] - 公司发表声明，明确产品未授权网络销售，谴责侵权行为[181] - 公司制定《环境因素识别评价控制程序》防控环境风险、提升资源利用效率[194] - 公司新改扩建项目需执行“三同时”制度[194] - 贵州芭田新能源新建、改扩建项目先进行环境影响评价，不符合条件禁止建设施工[194] - 贵州芭田新能源新建、改扩建项目试生产正常3个月内进行现状环评并申请验收，不合格禁止生产[194] - 公司遵循相关法律规范建立突发环境事件应急机制[198] - 松岗分公司修编《突发环境事件应急预案》，健全应急救援体系[198] - 松岗分公司制定环境风险隐患排查机制[198] - 公司完善事故信息接收和通报程序[200]

担保情况 - 公司为子公司等提供担保额度总计不超510,000万元[1][2] - 截至2024年12月31日，贵州芭田对公司担保额397,740万元，公司对贵州芭田担保额119,590万元，公司对贵港芭田担保额1,000万元[10] - 截至目前，公司无对外担保及逾期担保情形[9][11] 子公司信息 - 贵州芭田生态工程等三家子公司成立时间、注册资本及持股比例[5] 子公司业绩 - 2024年贵州芭田生态工程有限公司总资产4,126,663,180.18元，净利润330,996,799.64元[7]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议，每次应出席和实际出席董事均为9名[1] - 2024年审计委员会召开5次会议，战略决策委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开1次[10][12][13][15] - 2024年公司召开三次股东大会，董事会落实议案内容[17][18] 未来展望 - 2025年在500个重点县推进“金牌店”打造，县域市场占有率提至30%[20] - 2025年聚焦A/B类核心客户增长，占比提至40%，扶持客户销售芭田产品占比达80%以上[20] - 2025年磷矿产能提升至290万吨/年，配套建设二期60万吨/年物理选矿[22] - 2025年扩建研发中心，新增2个省级工程技术中心，研发投入占比提至5%[23] - 2025年关键业务数字化覆盖率提升至80%[24] 新策略 - 构建营销团队全员每月开发一个新客户，每人每年定向扶持一个标杆客户的机制[20] - 以十大作物为核心，构建“土壤—作物—市场”大数据分析模型，开发功能肥料[19] - 扩建农财APP“产销对接模块”，链接电商平台与农产品加工企业[19]