关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议 案》。鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" 或"《激励计划（草案）》"）设定的相关公司层面业绩考核未完全达标，存在部分 首次授予限制性股票已获授但在第三个解除限售期不得解除限售的情形，需回购注销 对应部分限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-55 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告 会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘 ...

公司章程（2025年7月) | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、权益分 ...

告 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-57 深圳市芭田生态工程股份有限公司 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公司章程>的议案》。 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公 鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或 "《激励计划（草案）》"）设定的相关公司层面业绩考核未完全达标，存在部分首次 授予限制性股票已获授但在第三个解除限售期不得解除限售的情形，公司拟回购注销 其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 456,000 股。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市芭田生态工程股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2724 号）核准，公司向特定对象发 行人民币普通股股票 70,224,719 股，本次发 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-58 深圳市芭田生态工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会 第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 8 月 7 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案， 现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间为：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-53 深圳市芭田生态工程股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十三 次会议于 2025 年 7 月 21 日（星期一）在公司本部 V1 会议室以现场和通讯方式结合召 开。本次会议的通知于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件、电话、微信等方式方式送达。 本届监事会共有 3 名监事，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 的议案》； 经审查，监事会认为： 鉴于本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期期满，公司将注销首次授予第二个 可行权期内2名激励对象第二个 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-52 深圳市芭田生态工程股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三 次会议于 2025 年 7 月 21 日（星期一）在公司本部 V1 会议室以现场和通讯方式结合召 开。本次会议的通知已于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本 次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 的议案》； 本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期期满，公司将注销首次授予第二个可行 权期内 2 名激励对象第二个行权期内获授的可行 ...

关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-55 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议 案》。鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" 或"《激励计划（草案）》"）设定的相关公司层面业绩考核未完全达标，存在部分 首次授予限制性股票已获授但在第三个解除限售期不得解除限售的情形，需回购注销 对应部分限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 5 月 24 日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次 ...

监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳市芭田生态工程股份有限公司 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《深圳市芭田生态工程股份有限公司章程》的规定，对公司 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如 下 一、关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的核查意见 鉴于本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期期满，公司将注销首次授予第二个 可行权期内2名激励对象第二个行权期内获授的可行权但行权期结束尚未进行行权的15,300 份股票期权，注销首次授予 11 名已离职激励对象获授的 336,000 份股票期权以及其他激 励对象因公司层面考核原因致使已获授但在第三个行权期不得行权的1,754,400份股票 期权，以上合计 2,105,700 份首次授予股票期权将由公司予以注销。本次注销首次授予部 分股票期权事项符合 ...

关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-56 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部 分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励 计划（草案）》"）设定的相关公司层面业绩考核未完全达标，存在部分首次授予限 制性股票已获授但在第三个解除限售期不得解除限售的情形，需回购注销对应部分限 制性股票，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 456,000 股， 具体详见公司于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资 ...

关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-54 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草 案）》"）首次授予股票期权第二个行权期已届满，2 名激励对象第二个行权期内获授 的可行权但尚未进行行权的股票期权将由公司予以注销，预留授予股票期权第一个行 权期已届满，7 名激励对象第一个行权期内获授的可行权但尚未进行行权的股票期权将 由公司予以注销；首次授予股票期权激励对象在第三个行权等待期内有 11 人已离职， 预留授予股票期权激励对象在第二个行权等待 ...