关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公 司正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理 财产品，具体以实际签订合同为准。投资期限为自董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 13 日。其中，单项理财产品额度不超过人民币 3 亿元。在上述额度及期限内，资金 可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事 会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投 资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-14 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 一、主要内容 1、投资目的 为 ...

关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-15 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认 其他权益工具投资公允价值变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。 根据《主板上市公司规范运作》的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日的公司及下属控股公司应收票据、应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股 权投资、商誉等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行 ...

关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-21 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于公司实际控制人为公司融资提供担保 暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足业务发展的资金需求，黄培钊先生为公司在人民币 100,000 万元的额度 范围内向部分特需的银行提供担保，具体以实际签订合同为准，公司接受该担保，无 需支付任何担保费用。随着公司业务进一步发展，融资担保总额将根据市场情况进行 缩减。如公司为该担保提供反担保，需另行审议。 2、黄培钊先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，黄培钊先生为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。 3、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-17 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬的议案》，具体情 况如下： 一、2024 年度董事、监事、高级管理人员报酬情况 2024 年，公司通过进一步加大市场开拓力度，实现营业收入、盈利水平双增长。 报告期内，公司实现营业收入 331,311.41 万元，同比增长 2.15%；归属于上市公司股东 的净利润 40,913.81 万元，同比增长 57.67%；归于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 40,509.87 万元，同比增长 68.69%。2024 年公司董事、监事、高级管理人员实 际发放薪酬共 527.6 ...

董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，2024 年，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2001 年 3 月 15 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导 体设计大厦西座 1001-1005 5、首席合伙人：刘洛 6、历史沿革：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1991 年 10 月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师事务所。1997 年 12 月，经脱钩 改制，更名为深圳 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-16 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经 2023 年 12 月 4 日中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市芭田生态工程股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2724 号）核准，本公 司向特定对象发行 A 股股票，由中天国富证券有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，溢价发行，发行价为每股人民币 7.12 元，实际发行数量为 70,224,719 股，由 11 名特定投资者认购，出资方式为货币。截至 2024 年 11 月 14 日止，本公司共募集资金 499,999,999.28 元，扣除发行费用 14,462,476.13 元，募集资金净额 485,537,523.15 元。 募集资金总额 499,999,999.28 元扣除主承销商中天国富证券有限公司承销费和保 荐费 12,750,000.00 元后 ...

关于拟续聘 2025 年度会计事务所的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-23 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第八届董事会第十八次会议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》， 相关内容如下： 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"久安会计师事务所"）在公 司 2024 年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规 定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请深圳久安会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实 际审计需求确定。会计师事务所的基本情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 关于拟续聘 2025 年度会计事务所的公告 （1）拟聘事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：20 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于 2024 年度投资者保护工作情况报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度投资者保护工作情况报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）自 2007 年在深交所上 市以来，除了努力创造更好的业绩回报投资者的信任与支持之外，始终注重投资者的 保护，维护广大投资者权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。加强投资 者对公司的了解和认识，保障所有投资者享有同等知情权，切实保护广大投资者特别 是中小投资者的合法权益。2024 年，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了以 下工作： 一、充分信息披露，严格履行信息披露义务 为保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，公司严格按照《深 圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管 理办法》和公司《信息披露管理制度》的要求，履行信息披露义务，并保证所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投 资者的知情权。2024 年度公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报 告、临时公告文件合计 70 份。 二、注重股东回报，持续现金 ...

关于为融资提供资产抵押授权的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-20 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于为融资提供资产抵押授权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于为融资提供资产抵押授权的议案》， 董事会同意公司将以下相关标的房产、土地、无形资产等资产对融资等（包括但不限 于银行综合授信）进行抵押授权，按市场比较法评估，评估总值为 19.83 亿元，具体以 实际签订合同为准。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现就相关事宜公 告如下： 一、基本情况概述 公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续， 提高经营效率，公司拟将以下相关标的房产、土地、无形资产等资产对融资等（包括 但不限于银行综合授信）进行抵押，按市场比较法评估，评估总值为 19.83 亿元，具体 以实际签订合同为准。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提请公司 202 ...

2 深圳市芭田生态工程股份有限公司内部控制规则落实自查表 深圳市芭田生态工程股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002170 证券简称：芭田股份 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 ...