| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十九次会议决定于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十九次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 16:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 15 日 通过 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十九次会议通知于2024年2月20日以书面、传真或电子邮件等 形式发出，会议于2024年2月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于以全资子公司股权向控股子公司增资暨关 联交易的议案》 审议该项议案时，关联董事姜纯先生、王刚先生、汤优钢先生回 避表决。 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意公司以持有的全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司 100% 股权向控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司进行增资的事项。 公司独立董事已就 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期展期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2月24日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司第 三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第三期员工持股计 划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）存续期继续 展期6个月，至2024年9月5日止。存续期内，如本次员工持股计划所持 有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。具体内容详 见2024年2月27日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第三期员工持股 计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-025）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及公司《第三期员工持股计划（草案）》等相关规定， 本员 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 21,439,080.37元，具体情况公告如下： 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政 府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补 助。公司上述获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故 为与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属 于与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或递延收益；属于与公 司日常活动无关的政府补助 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江特钢有限公司（以 下简称"楚江特钢"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 24,500 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司及孙公司申请 银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023－046）和其他相关 公告。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 根据全资子公司楚江特钢的生产经营需要，近日公司对楚江特钢 1 向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称"芜湖扬子银行"） 申请 7, ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 于 2024 年 1 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使 用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过3亿元（含本数） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期 限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金 融机构，期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024－009）。 根据上述决议，近日公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司（以下 简称"楚江高精铜带"）与广发银行股份有限公司芜湖分行签署了购买理财 产品的相关协议，使用可转换公司债券的闲置募集资金 10,000.00 万元购买 理财产品。现将有关情 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽鑫海高导新材料有限 公司（以下简称"安徽鑫海"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 20,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司安徽 楚江高新电材有限公司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授 信额度提供合计不超过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担 保方全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带责任担保。 其中：公司为本次被担保方控股子公司江苏鑫海高导新材料有限 公司（以下简称"鑫海高导"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 120,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司安 徽楚江高新电材有限公司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请 授信额度提供合计不超过 160,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日在《证券 时报》 、《 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 6,470,065 股，占公司目前总股本 的比例为 0.4848%。 2、本次解除限售股份的可上市流通日为 2024 年 2 月 8 日（星期 四）。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 （一）解除限售股份取得的情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材 料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2018]2055 号）核准，安徽楚江科技新材料股份有限公司 (以下简称"楚江新材"或"公司")向缪云良发行 79,202,468 股股份、 向曹文玉发行 16,501,889 股股份、向曹全中发行 13,386,332 股股 ...

（一）解除限售股份取得的情况 东海证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽楚 江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2018]2055 号）核准，楚江新材向缪云良发行 79,202,468 股股 份、向曹文玉发行 16,501,889 股股份、向曹全中发行 13,386,332 股股份、向伍 静益发行 12,270,805 股股份、向曹国中发行 3,346,583 股股份、向曹红梅发行 3,346,583 股股份购买相关资产；同时公司非公开发行募集配套资金不超过 74,750 万元。 2019 年 1 月 25 日，公司向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹 红梅发行股份购买江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称"天鸟高新"）90% 股权，合计发行 128,054,660 股股份在深圳证券交易所上市。其中：向本次申请 解 除 股 份 限 售 的 股 东 曹 全 中 发 行 13,386,332 股 股 份 、 向 伍 静 益 发 行 12,270,805 股股份、向曹国中发行 3,346,583 股股份、向曹红 ...