员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施持股计划的情形[1] - 持股计划内容符合规定，程序合法有效[1] - 拟定的持有人名单符合规定，主体资格合法有效[2] 员工持股计划优势 - 实施持股计划利于建立利益共享机制，完善长效激励机制，提高竞争力[1] 员工持股计划决策 - 已征求员工意见，无强制员工参与情形[1] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施第五期员工持股计划[2]

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2026-006 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 员工持股计划。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同 意的意见。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第五次会议通知于2026年1月26日以书面、传真或电子邮件等形式 发出，会议于2026年1月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事 长姜纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司第五期员工持股计划（草案）及其摘 要的议案》 审议该项议案时，关联董事盛代华、汤优钢、黎明亮参与本期员 工持股计划，对本议案回避表决。 表决结果：同意 4 ...

培育钻石板块市场表现 - 培育钻石板块整体走弱，多只相关股票出现下跌 [1] - 黄河旋风股价触及跌停 [1] - 曼卡龙、力量钻石、惠丰钻石、晶盛机电、四方达、楚江新材等公司股价跟随下跌 [1]

市场整体表现 - 1月29日，工业金属板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.62% [1] - 当日上证指数报收于4157.98点，上涨0.16%，深证成指报收于14300.08点，下跌0.3% [1] 领涨个股表现 - 怡球资源领涨板块，收盘价4.37元，涨幅达10.08%，成交额10.02亿元 [1] - 铜陵有色收盘价9.19元，涨幅10.06%，成交额141.40亿元，成交量1596.33万手 [1] - 鼎胜新材收盘价17.23元，涨幅10.03%，成交额4.04亿元 [1] - 云南铜业收盘价29.47元，涨幅10.00%，成交额76.50亿元 [1] - 北方铜业收盘价20.57元，涨幅10.00%，成交额53.75亿元 [1] - 白银有色收盘价15.19元，涨幅9.99%，成交额94.06亿元 [1] - 豫光金铅收盘价24.79元，涨幅9.98%，成交额59.58亿元 [1] - 江西铜业收盘价70.47元，涨幅9.56%，成交额112.74亿元 [1] - 电工合金收盘价21.47元，涨幅9.54%，成交额13.93亿元 [1] - 中国铝业收盘价15.70元，涨幅7.53%，成交额161.21亿元，成交量1067.69万手 [1] 下跌个股表现 - 宜安科技收盘价16.82元，下跌6.03%，成交额9.46亿元 [2] - 国城矿业收盘价29.14元，下跌5.63%，成交额11.22亿元 [2] - 华钰矿业收盘价37.76元，下跌5.03%，成交额32.73亿元 [2] - 楚江新材收盘价13.71元，下跌4.99%，成交额15.75亿元 [2] - 海星股份收盘价23.90元，下跌4.89%，成交额2.30亿元 [2] - 罗平锌电收盘价10.89元，下跌4.64%，成交额8.89亿元 [2] - 新威凌收盘价32.58元，下跌4.29%，成交额2.84亿元 [2] - 西藏珠峰收盘价20.50元，下跌4.21%，成交额22.84亿元 [2] - 永杰新材收盘价44.83元，下跌3.82%，成交额3.87亿元 [2] - 金田股份收盘价12.19元，下跌3.33%，成交额14.71亿元 [2] 板块资金流向 - 当日工业金属板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为77.72亿元 [2] - 游资资金净流入9.26亿元，散户资金净流入68.46亿元 [2] 个股资金流向详情 - 紫金矿业主力资金净流入2.67亿元，主力净占比0.80% [3] - 云南铜业主力资金净流入2.23亿元，主力净占比2.92% [3] - 鼎胜新材主力资金净流入1.38亿元，主力净占比高达34.07% [3] - 怡球资源主力资金净流入1.28亿元，主力净占比12.74% [3] - 北方铜业主力资金净流入1.26亿元，主力净占比2.34% [3] - 神火股份主力资金净流入8073.90万元，主力净占比3.01% [3] - 西部矿业主力资金净流入7030.40万元，主力净占比1.17% [3] - 华峰铝业主力资金净流入2369.06万元，主力净占比2.43% [3] - 新疆众和主力资金净流入2021.20万元，主力净占比2.16% [3] - 电工合金主力资金净流入1796.09万元，主力净占比1.29% [3]

员工持股计划进展 - 2018年6月6日审议通过第三期员工持股计划草案[1] - 2018年9月3日获公司股票21,115,800股[2] - 初始存续期至2022年9月5日，多次展期至2026年3月5日[2][4] - 截至2026年1月28日所持股票全出售，占总股本1.30%[5]

担保额度 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供不超108亿元连带责任担保[2] - 为楚江高精铜带申请授信额度提供不超27.5亿元连带责任担保[2] - 为楚江电材申请授信额度提供不超21亿元连带责任担保[2] - 为安徽鑫海申请授信额度提供不超10亿元连带责任担保[2] 新增担保 - 对楚江高精铜带新增5000万元综合授信额度担保，担保后余额24.052亿元[4] - 对楚江电材新增1.4亿元综合授信额度担保，担保后余额19.506亿元[4] - 对安徽鑫海新增1.5亿元综合授信额度担保，担保后余额9.98亿元[5][6] 担保比例 - 楚江高精铜带担保余额占上市公司净资产比例27.73%[6] - 楚江电材担保余额占上市公司净资产比例22.49%[6] - 安徽鑫海担保余额占上市公司净资产比例11.51%[7] 子公司情况 - 安徽楚江高精铜带注册资本50,000.00万元，资产负债率48.19%（截至2025年9月30日）[9][10] - 安徽楚江高新电材注册资本56,777.3583万元，资产负债率83.28%（截至2025年9月30日）[11][13] - 安徽鑫海高导新材料注册资本48,000.00万元，公司间接持有89.97%股权，资产负债率73.22%（截至2025年9月30日）[14][16] 业绩数据 - 楚江高新电材2024年12月31日资产总额352,939.30万元，2025年9月30日为385,468.67万元[12] - 楚江高新电材2024年度营业收入651,411.01万元，2025年9月30日为554,253.81万元[12] - 安徽鑫海高导新材料2024年12月31日资产总额223,857.43万元，2025年9月30日为340,873.83万元[15] - 安徽鑫海高导新材料2024年度营业收入845,675.20万元，2025年9月30日为771,677.77万元[15] 其他 - 本次担保事项经2025年3月15日第六届董事会第三十二次会议和2025年4月11日2024年年度股东大会审议通过[24] - 公司为子公司担保是满足其生产经营资金需要，拓宽融资渠道[24] - 被担保对象为合并报表范围内子公司，偿债风险可控[24] - 为安徽鑫海担保时其他股东未提供同等比例担保或反担保，但风险可控[25] - 截至公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额为969778万元[26] - 为楚江高精铜带累计担保余额为240520万元，为楚江电材累计担保余额为195060万元，为安徽鑫海累计担保余额为99800万元[26] - 累计对外担保余额占公司2025年9月30日归属于上市公司股东净资产111.80%[26]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年净利润为3.7亿元至4.5亿元，同比增长60.97%至95.78% [1] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为3.25亿元至4.05亿元，同比增长60.06%至99.45% [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为37000万元至45000万元 [2] - 公司上年同期盈利22985.51万元 [2] - 预计净利润较上年同期增长60.97%至95.78% [2]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为3.7亿元至4.5亿元，同比增长60.97%至95.78% [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为3.25亿元至4.05亿元，同比增长60.06%至99.45% [1] 业绩增长驱动因素 - 公司产品升级项目有序投产，营业规模持续增长 [1] - 公司产品附加值逐步提升，市场核心竞争力稳步增强 [1]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为3.7亿元至4.5亿元，同比增长60.97%至95.78% [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为3.25亿元至4.05亿元，同比增长60.06%至99.45% [1] 公司经营状况与增长驱动因素 - 公司产品升级项目有序投产，营业规模持续增长 [1] - 公司产品附加值逐步提升，市场核心竞争力稳步增强 [1]