安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽楚江科技新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司") 《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 3 月 18 日披露， 为使广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及未来发展规 划，公司定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 15:00-17:00 举办 2024 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁姜纯先生；财 务总监黎明亮先生；董事会秘书姜鸿文先生；独立董事胡刘芬女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 | | | 关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"楚江新材"）于 2025 年 3 月 15 日召开的第六届董事会第三十二 次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司及 孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，本次担保议案尚需提交公 司股东大会审议。具体情况公告如下： 2 （一）楚江高精铜带 公司名称：安徽楚江高精铜带有限公司 一、担保情况概述 公司根据生产经营需要，解决子公司及孙公司流动资金周转压力， 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 1,080,000.00 万元连带责任担保，被担保公司相关信息及拟提供的担 保额度如下： | | | | 被担保方 | 截至目前 | 2025 年担保 | 担保额度 占上市公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 作为公司 2024 年度审计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60 万 元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 ...

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 2023年证券期货业务收入149,856.80万元，承担394家上市公司年报审计[2] 公司决策 - 2024年相关会议同意续聘容诚为2024年度审计及内控审计机构[3][5] - 2025年3月13日审计委员会审议多项报告及议案并提交董事会[6] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4]

关联交易项目 - 楚江高精铜带租约2.9万平方米屋顶建2.5MW光伏电站，租赁期25年[3] - 楚江高新电材租约3.9万平方米屋顶建4.27MW光伏电站，租赁期25年[3] - 安徽鑫海高导租约5.7万平方米屋顶建5.85MW光伏电站，租赁期25年[4] 楚江集团情况 - 楚江集团注册资本11436万元，姜纯持股51%，芜湖森海持股49%[6][7] - 2024年9月30日楚江集团资产总额203015.95万元，负债124192.36万元，净资产78823.58万元[8] - 2024年1 - 9月楚江集团营收70404.69万元，利润总额 - 3295.48万元，净利润 - 3295.48万元[8] 项目相关 - 三个项目节能效益分享期均为25年[15][19] - 企业自用光伏优惠电价按电网分时段电度电价65%计算[16][20] 交易情况 - 2025年1月1日至披露日，公司及控股子公司与楚江集团已审批关联交易700950万元，截至2月28日实际发生8807.72万元[22] - 独立董事3票同意审议通过相关议案[24] - 关联交易议案需提交公司股东大会审议，关联人回避表决[4]

审计机构续聘 - 公司2025年3月15日会议拟续聘容诚为2025年报审计机构[2] - 董事会、监事会同意续聘并提交股东大会审议[9][10] - 议案自股东大会通过之日起生效[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人[4] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构合规 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审[6] - 近三年受监督管理措施14次等多项处分[6] - 61名从业人员近三年受行政处罚3次等处分[6]

一、监事会会议情况： 安徽楚江科技新材料股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了监事会监察督促的职责，忠实勤勉地完成了《公司章程》和《监 事会议事规则》规定的各项工作，优化、规范了公司的法人治理结构， 推动了公司持续、健康、平稳发展。现将 2024 年度公司监事会工作 报告如下： 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次监事会议，所召开会议的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜 均符合法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 做出的会议决议合法有效。具体如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | 召开 方式 | 会议审议事项 | 与会监 事人数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 | | | 第六届监事 | | | | | 议案》 | | ...

2024 年，全球经济复苏步伐不一，主要经济体增长放缓，公司在 铜基材料板块的生产经营面临较大挑战，为应对复杂的经济形势，公 司进一步加大市场开拓力度，始终坚持稳中求进、创新驱动的发展策 略，持续深耕主营业务，优化生产工艺，提升产品附加值，推动产业 链升级。报告期内公司营业收入和资产规模保持稳定增长，但经营业 绩受到一定影响。现将 2024 年财务决算的有关情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 本报告期内，公司实现营业收入 5,375,076.49 万元，同比增长 16.06%，利润总额 29,294.31 万元，同比下降 53.97%，实现归属于母 公司净利润 22,985.51 万元，同比下降 56.57%。 | 项 目 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 收入同比增 减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销量（吨） | 营业收入 （万元） | 销量（吨） | 营业收入 （万元） | | | 铜基材料 | 1,000,488 | 5,247,797.51 | 940,223 | 4,491,316.78 | 16.84% | | 军工 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起将保证类质量保证费用从“销售费用”调至“营业成本”[1] 会计估计变更 - 2025年1月1日起细化调整应收款项预期信用损失率[4] - 铜基材料业务0 - 6个月应收款项变更后计提比例为0.50%[4] - 铜基材料业务7 - 12个月应收款项变更后计提比例为2%[4] - 军工碳材料业务1年以内应收款项变更后计提比例为5.00%[5] 变更影响 - 假设运用在2024年度，将增加归母净利润2535.55万元[6] - 影响金额不超近一年净利润和近一期净资产的50%[6] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3][6][7][9][10] 决策情况 - 2025年3月15日通过变更议案[1] - 审计、董事、监事会均同意变更[7][9][10]