| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于"楚江转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、"楚江转债"的基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号"文核准，安 徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 18.30 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 | 调整次数 | 转股价格调整情况 | 披露索引 | | --- | --- | --- | | | 公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年 度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 | 详见公司于 2021 年 5 月 24 | | | | 日披露的《关于"楚江转债" | | 第一次调整 | 价格调整的相关条款规定，"楚江转债"的 | | | | 转股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/ | 转股价格调整的公告》（公 | | | | 告编号：2021-070）。 ...

大宗交易概况 - 2025年8月21日楚江新材发生大宗交易成交122.88万股，成交金额1210.37万元，占当日总成交额2.41% [1] - 成交价格9.85元与市场收盘价完全持平，未出现折价或溢价情况 [1] 交易细节 - 买方为国泰君安证券泰州鼓楼南路第二证券营业部，卖方为机构专用席位 [2] - 证券代码002171，单笔成交规模达122.88万股，成交额1210.37万元 [2]

公司股权与投资 - 控股股东楚江集团仍持有杭州景业智能科技股份有限公司股票 [2] 业务布局与客户合作 - 子公司鑫海高导为铜导体细分领域领军企业 在传统机器人和人形机器人领域均有布局 [2] - 产品已批量供货于浙江卡迪夫 新亚电子 缆普电缆 派纳维森 万马集团 鑫宏业等线束知名企业 [2] 产能建设与技术发展 - 四期2万吨新能源汽车机器人信号用超细线项目已于年初投产 [2] - 五期4万吨高性能合金及铜导体项目计划年内投产 [2] - 六期项目正在规划中 投产后将大幅提升对机器人多场景的材料供给能力 [2] 战略方向 - 公司高度重视先进铜基材料在机器人等新兴领域的应用 [2] - 持续推进机器人用铜导体细分赛道的技术迭代和相关布局 [2] - 项目投产后将拓宽公司在机器人产业链的业务布局 [2]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供不超108亿元连带责任担保[3] - 为楚江合金供销申请999万元综合授信额度提供担保，担保后余额2499万元[5] - 为安徽鑫海申请10000万元综合授信额度提供担保，担保后余额99800万元[5] - 截至公告日，公司为子公司及孙公司担保余额852758万元，占上市公司最近一期净资产比例110.72%[6] - 公司剩余可用担保额度227242万元[6] - 为楚江合金供销担保最高金额999万元，为安徽鑫海担保最高金额10000万元[14][15] - 截至公告日公司及下属子公司累计对外担保余额为852758万元，占2025年3月31日归属于上市公司股东净资产110.72%[19] 子公司数据 - 楚江合金供销截至2025年3月31日资产负债率72.58%，资产总额10540万元，负债7650.09万元[7] - 楚江合金供销2024年度营业收入91589.84万元，2025年1 - 3月10868.40万元[8] - 楚江合金供销2024年度净利润35.32万元，2025年1 - 3月 - 42.75万元[8] - 安徽鑫海注册资本48000万元，公司持股89.97%[6][10] - 安徽鑫海截至2025年3月31日资产负债率68.90%[6] - 被担保方资产负债率截至2025年3月31日为68.90%[12] 公司业绩 - 2024年12月31日资产总额为137113.18，2025年3月31日为180894.34[11] - 2024年12月31日负债总额为82182.26，2025年3月31日为124643.00[11] - 2024年12月31日净资产为54930.92，2025年3月31日为56251.34[11] - 2024年度营业收入为464110.15，2025年3月31日为134549.78[11] - 2024年度利润总额为7519.15，2025年3月31日为1495.67[11] - 2024年度净利润为6547.39，2025年3月31日为1320.42[11] - 公司间接持有安徽鑫海89.97%股权[11]

商业航天领域布局 - 公司在商业航天领域积极布局 子公司天鸟高新与顶立科技分别围绕不同环节提供产品支持 [1] 天鸟高新业务聚焦 - 天鸟高新聚焦高性能碳纤维预制体 承担几乎全系列航天固体火箭发动机喷管喉衬纤维预制体的研发和产业化供应 [1] - 产品可满足商业航天火箭发动机对耐高温 高强度复合材料部件的核心需求 [1] 顶立科技业务范围 - 顶立科技为商业航天卫星 火箭的结构部件提供热工装备及配套复合材料构件 [1] - 助力提升航天器部件的耐烧蚀性与结构稳定性 [1]

公司股权结构 - 控股股东楚江集团持有杭州景业智能科技股份有限公司股票 [1] 机器人领域业务布局 - 子公司鑫海高导为铜导体细分领域领军企业 在传统机器人和人形机器人领域均有产品布局 [1] - 产品已批量供货于浙江卡迪夫 新亚电子 缆普电缆 派纳维森 万马集团 鑫宏业等线束知名企业 [1] 产能扩张计划 - 四期2万吨新能源汽车机器人信号用超细线项目已于年初投产 [1] - 五期4万吨高性能合金及铜导体项目计划年内投产 [1] - 六期项目正在规划中 投产后将大幅提升对机器人多场景的材料供给能力 [1] 技术发展方向 - 公司高度重视先进铜基材料在机器人等新兴领域的应用 [1] - 持续推进机器人用铜导体细分赛道的技术迭代和相关布局 [1]

项目投资 - 控股子公司江苏天鸟拟投建空天复合材料高性能纤维预制体产业化项目 投资额3亿元 建设周期12个月 [1] - 项目将配置预制体专用设备90台（套） 新增飞机碳刹车预制体生产线3条 预计年产值达6亿元 [1] - 目标产品为碳纤维、石英纤维等高性能纤维预制体 配套新一代航天装备需求 同时扩产碳/碳、碳陶刹车材料用碳纤维预制体 [1] 市场前景 - 航空刹车预制体订单逐年递增 国产大飞机、支线客机及进口通用类航空飞机国产碳刹车预制体需求大幅增长 [2] - 新能源汽车碳陶刹车盘渗透率提升带动预制体订单快速增长 [2] - 商业航天、低空领域快速发展将带来新的市场增量 [2] 公司业务 - 江苏天鸟主营飞机碳刹车预制体、特种纤维立体仿形预制体及碳纤维热场预制体等业务 承担国内主要飞机碳刹车单位及航天固体火箭发动机喷管喉衬纤维预制体供应 [1] - 公司业务涵盖先进铜基材料和军工碳材料两大板块 产品包括精密铜带、铜导体材料等六大品类 [2] 财务表现 - 2023年至2025年累计收到江苏天鸟分红款超2.3亿元 [2] - 2024年上半年预计实现净利润2.4亿元至2.9亿元 同比增长42.35%至72% 扣非后净利润2亿元至2.5亿元 同比增长75.43%-119.29% [3] 资本运作 - 2018年12月完成收购江苏天鸟90%股权 完善军工碳材料业务布局 [2] - 子公司顶立科技正在推进北交所上市 已进入交易所第二轮问询阶段 [3]

产能扩张计划 - 控股子公司江苏天鸟拟投资3亿元建设空天复合材料高性能纤维预制体产业化项目 [2] - 项目选址江苏天鸟梅园生产基地 新征土地60亩 新建厂房3.5万平方米 配置预制体专用设备90台（套） 新增飞机碳刹车预制体生产线3条 [2] - 建设期预计12个月 达产后预计年产值达6亿元左右 [2] 产品与市场定位 - 目标产品为碳纤维、石英纤维等高性能纤维预制体 配套新一代航天装备对高性能结构复合材料需求 [2] - 江苏天鸟承担国内几乎所有飞机碳刹车单位碳纤维预制体供应 以及全系列航天固体火箭发动机喷管喉衬纤维预制体研发和产业化供应 [2] - 项目兼顾碳/碳、碳陶刹车材料用碳纤维预制体生产线扩能 并拓展新兴产业市场 [2] 业务结构概况 - 公司业务涵盖先进铜基材料和军工碳材料两大板块 [3] - 在先进铜基材料领域是中国铜带材"十强企业"第一名 国内重要铜基材料研发和制造基地 [3] - 2024年高精度铜合金板带材产销量突破34万吨稳居全国第一 铜导体材料产销量达44万吨 [3] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入131.5亿元同比增长21.77% 归母净利润1.32亿元同比增长28.45% [3] - 2025年上半年预计归母净利润2.4亿元至2.9亿元 同比增长42.35%至72% [3] - 2021年至2024年研发费用合计44.23亿元 其中2024年研发费用11.49亿元 [4] 业绩驱动因素 - 产品升级及改造项目陆续投产与达产带动产销规模和营业收入稳定增长 [4] - 持续的产品及技术升级投入提升产品档次及附加值 [4]

楚江新材投资空天复合材料项目 - 公司控股子公司江苏天鸟拟投资3亿元建设空天复合材料高性能纤维预制体产业化项目 新建厂房35000平方米 配置预制体专用设备90台（套） 新增飞机碳刹车预制体生产线3条 [2] - 项目依托江苏省企业院士工作站等研发平台 目标产品为碳纤维、石英纤维等高性能纤维预制体 配套新一代航天装备对高性能结构复合材料等系列部件布局 同时兼顾碳/碳、碳陶刹车材料用碳纤维预制体生产线扩能 [2] 江苏天鸟技术实力 - 公司拥有飞机碳刹车预制体技术、三维立体软编技术等多项原创技术 是国内重要产业化生产飞机刹车预制件的企业 [3] - 承担国内几乎所有生产飞机碳刹车单位的碳纤维预制体供应 以及国家重大工程和几乎全系列航天固体火箭发动机喷管喉衬纤维预制体的研发和产业化供应 [3] 行业需求与公司业绩 - 十四五期间航天领域对复合材料技术要求更高 订货量大幅递增 航空刹车预制体订单逐年递增 特别是国产大机、支线客机的碳刹车需求增长 [4] - 2025年新能源车对碳陶刹车盘需求急剧提升 碳陶汽车刹车预制体订单快速增量 叠加商业航天、低空领域发展 公司面临产能压力 [4] - 2025年上半年楚江新材预计实现归属于上市公司股东的净利润2.4亿元至2.9亿元 同比增长42.35%至72% 扣非净利润2亿元至2.5亿元 同比增长75.43%至119.29% [4]

投资计划 - 楚江新材控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司拟投资建设空天复合材料高性能纤维预制体产业化项目 [2] - 项目投资金额为30000万元自有资金 [2] - 投资公告于8月13日晚间发布 [2]