收入和利润（同比） - 营业收入288.03亿元，同比增长16.05%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比增长48.83%[20] - 扣除非经常性损益的净利润2.27亿元，同比增长98.76%[20] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长30.77%[20] - 稀释每股收益0.16元/股，同比增长33.33%[20] - 加权平均净资产收益率3.26%，同比上升0.68个百分点[20] - 报告期内公司营业收入288.03亿元，同比增长16.05%[66] - 归属于母公司股东的净利润2.51亿元，同比增长48.83%[66] - 扣除非经常性损益后净利润为22,659.78万元，较上年同期11,400.32万元大幅增长98.76%[193] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长16.24%至278.69亿元[69] - 财务费用同比下降17.09%，主要因可转换债券转股增加[69] - 所得税费用同比增长247.89%，因利润总额增加[69] 各业务线表现 - 铜基新材料业务覆盖5G通讯、AI算力及新能源汽车等高增长领域[27][32] - 公司特种纤维预制体产品包括航天飞行器导航透波部件、火箭发动机高温燃烧室、燃气舵等耐高温复合材料热防护部件[35] - 公司碳纤维刹车预制体应用于军用飞机、民用客机以及高铁、汽车领域的刹车预制体[35] - 公司碳纤维热场预制体用于单晶炉热场坩埚、隔热屏、加热器、保温筒预制体，多晶铸锭炉热场盖板、侧板、顶板预制体等[35] - 公司热场复合材料产品包括坩埚、导流筒、保温筒、加热器、电极紧固件等热场系统用部件[35] - 公司碳/碳、碳/陶刹车盘产品应用于新能源汽车等领域[35] - 子公司顶立科技特种装备产品包括碳陶热工装备、先进热处理热工装备及粉冶环保热工装备[36] - 子公司顶立科技特种材料产品包括金属基3D打印材料及制品[36] - 公司作为中国铜板带材十强企业第一名和中国高端细线领域市占率第一名[38] - 金属材料制造业务收入占比97.91%，同比增长16.76%[71] - 铜基材料收入278.78亿元，占总收入96.79%，同比增长17.11%[72] - 金属材料研发制造毛利率2.50%，同比微增0.09个百分点[73] - 高端装备及碳纤维复合材料毛利率37.81%，同比下降1.45个百分点[73] 各地区表现 - 国内收入284.70亿元，占比98.84%，同比增长15.39%[72] - 国外收入3.34亿元，同比增长129.56%[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.07亿元，同比改善18.97%[20] - 经营活动现金流量净额改善18.97%，主要因经营保证金支付减少[69] 资产和负债状况 - 总资产218.85亿元，较上年度末增长14.84%[20] - 归属于上市公司股东的净资产78.23亿元，较上年度末增长3.37%[20] - 货币资金40.32亿元，占总资产比例18.42%，同比增加2.82个百分点[77] - 应收账款51.74亿元，占比23.64%，同比增加7.48个百分点[77] - 存货33.04亿元，占比15.10%，同比下降7.60个百分点[78] - 短期借款93.59亿元，占比42.76%，同比增加7.74个百分点[78] - 公司资产负债率从上年末的57.13%上升至本报告期末的61.40%，增长4.27个百分点[193] - 公司流动比率为1.2173，较上年末1.3757下降11.51%[193] - 公司速动比率从上年末0.8279提升至0.8931，增长7.88%[193] - 利息保障倍数从上年同期2.86提升至5.09，增长77.97%[193] - 货币资金从期初29.74亿元增至期末40.32亿元，增长35.6%[197] - 应收账款从期初30.79亿元大幅增至期末51.74亿元，增长68.1%[197] - 存货从期初43.25亿元降至期末33.04亿元，减少23.6%[197] - 短期借款从期初66.75亿元增至期末93.59亿元，增长40.2%[198] - 流动负债合计126.24亿元，相比上年92.82亿元增长36.0%[199] - 非流动负债合计8.13亿元，相比上年16.06亿元下降49.4%[199] - 一年内到期非流动负债12.18亿元，相比上年2.42亿元增长403.6%[199] - 长期借款4.33亿元，相比上年5.14亿元下降15.7%[199] - 应付债券从上年7.28亿元降至0元[199] - 未分配利润22.62亿元，相比上年20.11亿元增长12.5%[199] - 负债合计134.37亿元，相比上年108.88亿元增长23.4%[199] - 所有者权益合计84.48亿元，相比上年81.70亿元增长3.4%[199] - 负债和所有者权益总计218.85亿元，相比上年190.57亿元增长14.8%[199] 产能和产销 - 铜板带产品销量17.99万吨，同比增长8.36%[67] - 铜导体产品销量22.94万吨，同比增长14.53%[67] - 铜合金产品销量3.1万吨，同比增长7.62%[67] - 公司产能利用率保持在100%，产销率100%，资金回笼率100%[46][49][51] - 年产5万吨高精铜合金带箔材项目和年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目计划今年年内建成投产[39] 研发和技术 - 公司再生原料使用占比全国同行业领先，产品导电性能、元素匹配、亮度等行业领先[49] - 顶立科技具备高纯超细AlON粉体吨级年产能，产品纯度≥99.9%[45] - 顶立科技研制连续式高温粉体合成设备、SiC/BN化学气相沉积炉等热工装备[45] - 公司开发碳化钽和碳化硅涂层技术，已在半导体企业规模化应用[45] - 子公司楚江合金是国家级专精特新"小巨人"企业[52] - 天鸟高新拥有江苏省企业院士工作站等多个省级研发平台[58] - 公司获得中国资源综合利用协会科学技术一等奖等多项技术奖项[49] 子公司表现 - 子公司天鸟高新承担国内几乎所有飞机碳刹车单位的预制体供应以及全系列航天固体火箭发动机喷管喉衬纤维预制体研发与产业化任务[41] - 天鸟高新是国内大型飞机碳刹车预制体产业化生产企业[57] - 安徽楚江高精铜带有限公司总资产38.08亿元人民币，净资产19.5亿元人民币，营业收入36.66亿元人民币，营业利润1.42亿元人民币，净利润1.23亿元人民币[103] - 清远楚江高精铜带有限公司总资产20.77亿元人民币，净资产7.29亿元人民币，营业收入22.43亿元人民币，营业利润6360.33万元人民币，净利润5341.42万元人民币[103] - 芜湖楚江合金铜材有限公司总资产10.08亿元人民币，净资产4.17亿元人民币，营业收入13.92亿元人民币，营业利润2367.04万元人民币，净利润2125.96万元人民币[103] - 安徽楚江高新电材有限公司总资产36.42亿元人民币，净资产5.47亿元人民币，营业收入49.53亿元人民币，营业利润109.31万元人民币，净利润89.6万元人民币[103] - 湖南顶立科技股份有限公司总资产15.73亿元人民币，净资产11.18亿元人民币，营业收入3.14亿元人民币，营业利润6723.08万元人民币，净利润6846.69万元人民币[103] - 江苏鑫海高导新材料有限公司营业收入30.75亿元人民币，营业利润3470.41万元人民币，净利润4305.4万元人民币[104] - 安徽鑫海高导新材料有限公司营业收入64.53亿元人民币，营业利润2979.07万元人民币，净利润3414.13万元人民币[104] 销售网络和市场 - 公司拥有全国40多个直销网点，对终端市场掌控能力强[50] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为负115.85万元[24] - 计入当期损益的政府补助为4442.80万元[24] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为负806.95万元[24] - 委托他人投资或管理资产收益为35.47万元[24] - 单独减值测试应收款项减值准备转回0.20万元[24] - 其他营业外收支净额27.18万元[24] - 非经常性损益所得税影响额583.24万元[24] - 少数股东权益影响额566.24万元[24] - 非经常性损益合计2433.37万元[24] - 政府补助等其他收益3.46亿元，占利润总额99.03%[76] 金融资产投资 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为130,150,396.15元[81] - 衍生金融资产期末余额为38,734,077.50元[81] - 金融资产小计期末余额为168,884,473.65元[81] - 报告期投资额10,500,000元较上年同期50,000,000元下降79.00%[82] - 对中复神鹰股票投资期末公允价值为21,169,283.20元，计入其他权益工具投资[86] - 套期保值合约衍生品投资期末金额13,745.47万元，占公司报告期末净资产比例1.76%[88] - 应收款项融资期末余额为448,334,143.61元[81] - 其他权益工具投资期末余额为56,531,900.95元[81] - 金融资产投资中计入权益的累计公允价值变动为8,830,695.24元[81] - 套期保值合约本期公允价值变动损失353.63万元[88] - 公司套期保值业务使用自有资金进行，报告期内期货与现货抵消后实际损益影响较小[90] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[91] - 公司期货合约公允价值依据上海期货交易所相应合约结算价确定[90] 募集资金使用 - 公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为181,562.40万元[94] - 截至2025年6月30日，公司累计直接投入募集资金项目181,794.49万元[95] - 募集资金专户2025年6月30日余额为2,807.35万元[95] - 报告期内募集资金专用账户利息收入50.74万元[95] - 年产5万吨高精铜合金带箔材项目投资进度达97.54%[97] - 年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目投资进度达98.15%[97] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元[93] - 年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）实际投资额24.2亿元，达到计划投资额的38%[98] - 年产2万吨高精密铜合金线材项目实际投资额8,580.43万元，达到计划投资额的107.26%[98] - 补充流动资金项目实际投资额38,562.4万元，达到计划投资额的100.01%[98] - 承诺投资项目合计实际投资额181,794.49万元[98] - 年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）因行业竞争和需求波动导致实际效益未达预期[98] - 年产2万吨高精密铜合金线材项目因投产不满一年不适用效益评估[98] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元[99] - 截至2025年6月30日募集资金专户存储余额2,807.35万元[99] - 2020年变更年产30万吨项目实施主体为安徽鑫海高导新材料有限公司[99] - 2022年变更年产5万吨高精铜合金带箔材项目实施主体为安徽楚江高精铜带有限公司[99] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，需通过套期保值等方式对冲风险[107] - 公司高端产品市场竞争加剧，需通过成本领先和产品领先战略保持优势[108] - 公司存在技术研发风险，需加强与科研院所及军工单位合作[109] 员工持股计划 - 第三期员工持股计划覆盖118名员工，持有1,850,959股，占公司股本总额0.12%[117] - 第四期员工持股计划覆盖519名员工，持有49,080,000股，占公司股本总额3.25%[117] - 董事长姜纯持有员工持股计划股份10,520,000股，占公司股本总额0.70%[118] - 董事兼副总裁盛代华持有员工持股计划股份2,210,000股，占公司股本总额0.15%[118] - 董事汤优钢持有员工持股计划股份1,300,000股，占公司股本总额0.09%[118] - 财务总监黎明亮持有员工持股计划股份466,000股，占公司股本总额0.03%[118] - 副总裁王刚持有员工持股计划股份2,180,000股，占公司股本总额0.14%[118] - 董事会秘书姜鸿文持有员工持股计划股份300,000股，占公司股本总额0.02%[118] - 第三期员工持股计划存续期延长12个月至2026年3月5日[165] - 第四期员工持股计划存续期延长12个月至2026年6月1日[165] 公司治理与合规 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[116] - 公司有5家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[122] - 公司劳动合同签订率达到100%[124] - 公司依法为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金[124] - 公司严格执行ISO9001质量体系和ISO14000环境体系标准[126] - 公司通过技术创新和精益管理实现节能降耗和环境保护[123] - 公司建立完善的公司治理结构和内控制度保障股东权益[123] - 公司按时足额支付职工工资并每年进行调整提高[124] - 公司定期投入资金添置防护设备设施保障职业安全[125] - 公司加强对环境保护的宣传工作提高员工环保意识[125] - 公司通过改进生产工艺降低三废和能耗[126] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[130] - 报告期内公司无违规对外担保情况[131] - 半年度财务报告未经审计[132] - 报告期无重大诉讼仲裁事项，但存在作为被告/被申请人的未达重大标准的诉讼事项汇总，涉案金额6440.38万元[134][135] - 作为原告的未达重大标准诉讼事项汇总涉案金额2721.66万元[135] - 报告期内无破产重整事项[133] - 报告期内无处罚及整改情况[136] - 资产重组相关承诺于2019年4月20日作出，承诺期限至2025年6月11日，报告期内已履行完毕[128] - 诉讼案件均未形成预计负债[135] 关联交易 - 安徽楚江科技新材料股份有限公司2025年度日常关联交易预计总额为700,950万元[139] - 安徽楚江再生资源有限公司原料采购关联交易金额为70,585.83万元，占同类交易比例2.63%[137] - 芜湖森源工贸发展有限公司原料采购关联交易金额为2,795.31万元，极同类交易比例0.10%[138] - 安徽楚江新材料产业研究院有限公司房屋建筑及设备承租关联交易金额为394.8万元，占同类交易比例80.65%[138] - 安徽楚江再生资源有限公司房屋租赁关联极金额为0.55万元，占同类交易比例0.62%[138] - 安徽楚江新材料产业研究院有限公司水燃气费关联交易金额为6.54万元，占同类交易比例0.14%[138] - 安徽楚江投资集团光伏用电关联交易金额为24.59万元，占同类交易比例100.0%[139] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[140] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[141] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[142] 租赁业务 - 报告期末确认使用权资产1104.50万元[148] - 极告期末确认租赁负债413.34万元[148] - 报告期末确认一年内到期租赁负债722.29万元[148] - 不存在损益达利润总额10%以上的租赁项目[149] 担保情况 - 对安徽楚江高精铜带有限公司担保额度275,000万元[152] - 对清远楚江高精铜带有限公司担保额度145,000万元[152] - 2025年1月9日实际担保金额27,000万元[152] - 2025年5月28日实际担保金额58,000万元[152] - 2025年5月16日实际担保金额11,400万元[153] - 2024年12月31日实际担保金额8,000万元[153] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为1080,000千元[161] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为461,459千元[161] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计

公司信息披露政策 - 公司不单独披露非报告期股东人数信息 按照信息披露公平原则执行 [2] - 具体股东人数信息需通过公司定期报告获取 [2]

核心事件概述 - 中诚信国际终止安徽楚江科技新材料股份有限公司主体信用评级及"楚江转债"债项信用评级 自2025年8月25日起生效 [1][2] - 终止原因为公司存续债券已全部赎回完毕 不再存在需要持续跟踪评级的债券品种 [1][2] 可转债赎回执行情况 - 公司于2025年8月22日公告完成"楚江转债"全额赎回 赎回登记日为2025年8月13日 [1] - 未赎回余额仅49.5万元（4950张） 占发行总额0.027% [1] - 累计支付赎回款项49.69万元（不含手续费） 赎回款于2025年8月21日发放完毕 [1] 历史评级状况 - 中诚信国际在2025年5月14日跟踪评级报告中维持公司主体信用等级AA 评级展望稳定 [1] - 同期维持"楚江转债"债项信用等级AA 该评级在赎回完成前持续有效 [1] 债券市场状态 - "楚江转债"已于赎回完成后摘牌 公司当前无任何使用中诚信国际评级的存续债券 [1] - 评级机构根据监管制度与内部终止评级流程 经信用评级委员会审议后作出终止决定 [2]

评级终止背景 - 中诚信国际终止安徽楚江科技新材料股份有限公司主体信用评级及"楚江转债"债项信用评级 [1][2] - 终止原因为公司存续债券已全部赎回完毕且完成摘牌 [1][2] - 终止决定经中诚信国际信用评级委员会审议通过 自2025年8月25日公告发布日起生效 [2] 赎回操作细节 - 公司于2025年8月行使"楚江转债"提前赎回权 对赎回登记日登记在册的全部债券进行赎回 [1] - 截至赎回日"楚江转债"余额为49.5万元（4950张） 占发行总额的0.027% [1] - 共计支付赎回款49.69万元（不含手续费） 赎回款发放日为2025年8月21日 [1] 历史评级状况 - 中诚信国际于2025年5月14日出具跟踪评级报告 维持公司主体信用等级AA 评级展望稳定 [1] - 同时维持"楚江转债"债项信用等级AA [1] - 截至公告出具日 公司已无使用中诚信国际评级的存续债券 [1]

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2025]278 中诚信国际关于终止安徽楚江科技新材料股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100 Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue, Dongcheng District,Beijing, 100010 评级结果。 特此公告 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体和相关债项信用评级的公告 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）于 2020 年 6 月发行的"楚江转债"由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简 称"中诚信国际"）进行相关信用评级工作。2025 年 5 月 14 日，中诚信国际出 具了《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告》，维持楚江 新材主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持"楚江转债"的债项信用等级 为 AA。 ...

卫星互联网牌照发放 - 相关部门近期将发放卫星互联网牌照 标志着中国卫星互联网商业运营迈出第一步 [1] 市场反应与股价表现 - 中证国防指数强势上涨1.56% 截至2025年8月25日14:48 [1] - 成分股中科星图上涨11.97% 鸿远电子上涨6.86% 中简科技上涨5.82% 航天电子和楚江新材跟涨 [1] - 国防ETF上涨1.62% 最新价报0.88元 [1] 行业前景与产业链发展 - 政策鼓励下卫星火箭关键系统部件制造持续加快 [1] - 海南商发二期发射工位建成投入使用 [1] - 卫星制造端与火箭发射端有望共振 组网进度持续加快 [1] - 商业航天全套产业链有望充分受益 [1] 国防ETF产品特征 - 国防ETF紧密跟踪中证国防指数 覆盖十大军工集团公司及武器装备供应商 [2] - 管理费加托管费合计0.40% 为13只国防军工类ETF中最低且唯一 [2] - 前十大权重股合计占比43.88% 包括中航沈飞、航发动力等 截至2025年7月31日 [2]

楚江转债基本情况 - 公司于2020年6月发行可转换公司债券 发行总额18.30亿元 期限六年[1] - 可转债于2020年6月23日在深交所挂牌交易 债券简称"楚江转债" 代码"128109"[1] - 转股期限自2020年12月10日起至2026年6月3日止[1] - 初始转股价格为8.73元/股 经过七次调整后最新转股价格为6.10元/股[1][2] 转股价格调整历程 - 2021年5月31日首次调整：因2020年度权益分派 转股价格由8.73元/股调整为8.63元/股[1] - 2022年6月15日第二次调整：因2021年度权益分派 转股价格由8.63元/股调整为8.38元/股[1] - 2023年6月15日第三次调整：因2022年度权益分派 转股价格由8.38元/股调整为8.23元/股[1] - 2024年3月7日第四次调整：转股价格由8.23元/股调整为8.22元/股[2] - 2024年6月18日第五次调整：因2023年度利润分配 转股价格由8.22元/股调整为8.07元/股[2] - 2024年8月16日第六次调整：向下修正转股价格 由8.07元/股调整为6.17元/股[2] - 2024年11月1日第七次调整：因2024年半年度利润分配 转股价格由6.17元/股调整为6.10元/股[2] 赎回触发及实施 - 2025年7月2日至7月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格130%（即7.93元/股） 触发有条件赎回条款[2] - 董事会决定行使提前赎回权利 按债券面值加当期应计利息价格赎回全部未转股可转债[2] - 赎回价格确定为100.389元/张 其中当期应计利息0.389元/张[4][6] - 赎回对象为2025年8月13日收市后登记在册的全体"楚江转债"持有人[4] 赎回结果及影响 - 截至赎回登记日尚有4,950张未转股 赎回数量4,950张 支付赎回款496,925.22元[5] - 赎回面值总额495,000.00元 占发行总额18.30亿元的0.027%[5] - 赎回不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响[5] - 赎回完成后"楚江转债"将于2025年8月22日在深交所摘牌[7] 转股及股本变动 - "楚江转债"累计转股299,557,844股 公司总股本相应增加299,557,844股[7] - 转股短期内对公司每股收益有所摊薄[7] - 截至2025年8月13日 公司无限售条件流通股增至1,613,741,470股[7]

楚江转债基本情况 - 公司于2020年6月发行可转换公司债券 发行总额18.30亿元 期限六年 [1] - 可转债于2020年6月23日在深交所挂牌交易 债券简称"楚江转债" 代码128109 [1] - 转股期自2020年12月9日起至2026年6月3日止 [1] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为8.73元/股 经过七次调整后最新转股价格为6.10元/股 [1][2] - 2021年5月31日因权益分派首次调整至8.63元/股 [1] - 2022年6月15日因权益分派第二次调整至8.38元/股 [1] - 2023年6月15日因权益分派第三次调整至8.23元/股 [1] - 2024年3月7日因股权激励第四次调整至8.22元/股 [2] - 2024年6月18日因利润分配第五次调整至8.07元/股 [2] - 2024年8月16日向下修正转股价格第六次调整至6.17元/股 [2] - 2024年11月1日因半年度利润分配第七次调整至6.10元/股 [2] 赎回触发条件 - 2025年7月2日至7月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格130%（即7.93元/股） [2] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款 [2][3] - 公司董事会决定行使提前赎回权利 [2] 赎回实施方案 - 赎回价格确定为100.389元/张（含息含税） [4] - 当期应计利息计算采用票面利率2.0% 计息天数71天 [4] - 赎回对象为2025年8月13日收市后登记在册的全部持有人 [5] - 赎回款通过托管券商直接划转至持有人资金账户 [5] 赎回执行结果 - 截至赎回登记日剩余未转股数量4,950张 [5] - 实际支付赎回款总额496,925.22元（不含手续费） [5] - 赎回完成后可转债于2025年8月22日摘牌 [5] 后续安排 - 赎回完成后"楚江转债"不再具备上市条件 [5] - 债券自2025年8月22日起正式终止上市交易 [5]

大宗交易情况 - 8月21日大宗交易成交122.88万股，金额1210.37万元，成交价9.85元与收盘价持平[2] - 买方营业部为国泰海通证券泰州鼓楼南路第二证券营业部，卖方为机构专用席位[2] - 近3个月累计发生6笔大宗交易，总成交金额2838.62万元[2] 股价及资金表现 - 当日收盘价9.85元，下跌1.50%，日换手率3.07%，成交额4.89亿元[2] - 主力资金单日净流出4600.34万元，近5日累计净流出7242.25万元[2] - 近5日股价上涨0.82%，融资余额7.62亿元，5日内增加2659.86万元，增幅3.62%[2] 交易数据明细 - 大宗交易成交价格相对当日收盘价折溢价率为0.00%[2] - 成交量与成交金额单位分别为万股和万元[2]

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于"楚江转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"楚江转债"的基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号"文核准，安 徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 18.30 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]532 号"文同意，公司可转换公 司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"楚 江转债"，债券代码"128109"。 （三）可转债转股期限 根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开 发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 的有关规定 ...