审计情况 - 容诚会计师事务所2025年3月15日对楚江新材2024年财报出具无保留意见审计报告[2] - 事务所核对汇总表与财报未发现重大不一致[3] 资金往来 - 与控股股东子公司分公司经营性往来，年初占用4085784.42元，年累计2419005000.00元，年末2423090784.42元[7] - 与控股股东子公司经营性往来，年初占用1289978.40元，年累计61912530.71元，年末63002858.24元[7] - 与安徽楚工特钢非经营性往来，年初占用79750000.00元，年末49750000.00元[7] - 与江苏天鸟高新技术非经营性往来，年初占用310000000.00元，年累计100922649.59元，年末200922649.59元[7] - 与江苏天鸟高新技术非经营性往来，年初占用20729472.68元，利息4255305.42元，年末24984778.10元[7] - 与安徽楚江高新电材非经营性往来，年初占用103350000.00元，年累计191267500.00元，年末191350000.00元[7] - 与清远楚江高精铜带非经营性往来，年初占用270000000.00元，年末270000000.00元[7] - 与清远楚江高精铜带非经营性往来，年初占用41745280.27元，利息13283202.95元，年末55028483.22元[7] - 与其他关联方资金往来，年初占用1655604593.62元，年累计占用3316648974.68元，偿还2995437392.66元，年末2029049926.48元[7] - 与安徽楚江高精铜带非经营性往来，年初占用600000000.00元，年末600000000.00元[7]

募集资金情况 - 2019年公开发行A股可转换公司债券面值总额183,000万元，实际募集资金净额为181,562.40万元，于2020年6月10日到位[13] - 截至2024年12月31日，募集资金总额183,000.00万元，累计支付发行费用1,371.57万元，累计投入项目金额166,492.85万元，本报告期投入30,404.28万元，永久性补充流动资金38,565.52万元[14] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息收入7,922.68万元，本报告期利息收入439.84万元，募集资金余额23,058.26万元[15] 专户开设情况 - 2020年6月20日，在农行芜湖出口加工区支行开设专户，金额162,268万元；在潍坊银行营业部开设专户，金额20,000万元[16] - 2020年7月2日，在建行芜湖开发区支行开设专户，金额15,000.00万元；在华夏银行芜湖分行开设专户，金额15,000.00万元[17] - 2020年7月，在工行芜湖开发区支行等多个银行开设专户[18] - 2020年8月在工行芜湖开发区支行和芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户，金额分别为15000万元和33000万元[20] 项目实施主体变更 - 2020年6月29日将“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”实施主体变更为安徽鑫海高导新材料有限公司[20][39][45] - 2022年12月30日将“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”实施主体进行变更[21][40][45] 现金管理与补流情况 - 2020 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，2024年实际使用不超3亿，截至2024年12月31日，活期账户闲置23058.26万元未买理财[27][28][29][30][31][46] - 2020 - 2024年公司及子公司多次拟用闲置资金补流并归还，2024年拟用不超2亿元，截至2024年12月31日全部归还[32][33][35][36][37][46] 项目投资情况 - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为183,000.00，调整后投资总额为181,562.40，本年度投入金额为30,404.28，截至期末累计投入金额为166,492.85，截至期末投资进度为91.70%[44] - 各项目有不同的投资进度和预计可使用状态时间，部分项目因受社会经济、宏观环境等因素影响，进度放缓，预定可使用状态日期延期至2025年12月[44][45]

募集资金情况 - 公司2020年6月10日公开发行可转换公司债券，实际募集资金净额181,562.40万元[1] - 截至2024年12月31日，累计支付发行费用1,371.57万元[3] - 截至2024年12月31日，累计投入项目金额166,492.85万元，本报告期投入30,404.28万元[3] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息收入7,922.68万元，本报告期利息收入439.84万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额23,058.26万元[4] - 2024年度募集资金总额为181,562.40万元[32] - 2024年度投入募集资金总额为30,404.28万元[32] - 已累计投入募集资金总额为166,492.84万元[32] 专户资金情况 - 2020年6月20日，农行芜湖出口加工区支行专户金额162,268万元，潍坊银行营业部专户金额20,000万元[5] - 2020年7月2日，建行芜湖开发区支行专户金额15,000.00万元，华夏银行芜湖分行专户金额15,000.00万元[6] - 2020年7月，工行芜湖开发区支行等多个专户共划拨资金113,000.00万元[7][8] - 2020年8月，工行芜湖开发区支行专户金额15,000.00万元，芜湖扬子银行桥北支行专户金额33,000.00万元[9] - 截至2024年12月31日，公司已注销8个募集资金专户，相关监管协议终止[12] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计23,058.26万元[14] 项目实施情况 - 2020年，公司将“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”实施主体变更为安徽鑫海高导新材料有限公司[9] - 2022年，公司将“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”实施主体变更为楚江高精铜带，“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”实施主体变更为清远高精铜带[10] - 年产5万吨高精铜合金带箔材项目截至期末投资进度为81.44%[32] - 年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）截至期末投资进度为77.26%[32] - 年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）截至期末投资进度为103.38%，本年度实现效益2,865.36万元[32] - 年产2万吨高精密铜合金线材项目截至期末投资进度为107.26%[32] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.01%[32] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为91.70%[32] - 年产5万吨高精铜合金带箔材项目和年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）进度放缓，预定可使用状态日期延期至2025年12月[33] 资金使用情况 - 2020年度公司实际使用2.49亿元闲置募集资金补充流动资金，2021年1月15日全部归还[17] - 2021年度公司实际使用3.8亿元闲置募集资金补充流动资金，2022年1月6日全部归还[18] - 2022年度公司实际使用34,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2023年1月9日全部归还[18] - 2023年度公司实际使用30,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2024年1月5日全部归还[19] - 2024年度公司实际使用不超2亿元闲置募集资金补充流动资金，年底已全部归还[21] - 2024年公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至年底活期账户闲置资金23,058.26万元未买理财[16] - 2024年1月16日，公司及子公司获批使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[33] - 2024年度公司实际使用2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金不超过2亿元，截至2024年12月31日已全部归还[33] - 2024年1月16日，公司及子公司获批使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过3亿元进行现金管理，购买不超12个月理财产品[33][34] - 2024年度公司实际使用2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金购买理财产品不超过3亿元[34] - 截至2024年12月31日，公司活期账户暂时闲置募集资金23,058.26万元，暂未购买理财产品[34] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储余额23,058.26万元，均存放于募集资金专户[34] 审计情况 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告公允反映实际情况[25] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[27][28]

业绩总结 - 2024年度公司合并口径营业收入为5375076.49万元，较2023年增长16.06%[9] - 2024年净利润为2.87亿元，2023年为5.94亿元，同比下降51.65%[23] - 2024年度营业收入74.97亿元，2023年度为78.01亿元，同比下降3.88%[30] - 2024年度净利润1.34亿元，2023年度为1.59亿元，同比下降15.91%[30] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计127.6961966884亿元，2023年12月31日为109.2562667056亿元[22] - 2024年12月31日流动负债合计92.8203016541亿元，2023年12月31日为72.573899226亿元[22] - 2024年12月31日资产总计190.5725160241亿元，2023年12月31日为167.2797233486亿元[22] - 2024年末资产总计96.26亿元，2023年末为91.17亿元，同比增长5.59%[29] - 2024年所有者权益合计较年初增加10.17亿元，年初为46.85亿元，年末为57.02亿元[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和商誉减值作为2024年度关键审计事项[7] 企业历史 - 2007年9月公司向社会公开发行3500万股，发行后注册资本和股本为1.36亿元[35] - 2007年和2010年公司分别以资本公积转增股本2717万股和1.63亿股，转增后注册资本和股本为3.26亿元[35] - 2014 - 2019年公司多次因发行股份购买资产并募集配套资金变更注册资本，从3.98亿元增至13.34亿元[36][37][38] - 2023年公司变更已回购1028.78万股股份用途用于注销，总股本从13.35亿股变更为13.24亿股[39] - 公司原名安徽精诚铜业股份有限公司，2015年7月更名[34] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[50] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[52] - 公司存货发出采用加权平均法和个别计价法[136] - 公司对使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，对使用寿命不确定的无形资产每年复核并减值测试[184]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计楚江新材2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 相关人员于2025年3月15日完成签字盖章[7] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会、6次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会13次，现场出席3次，通讯参加10次，出席股东大会5次[4] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15日[8] 议案审议 - 2024年2月24日审议通过以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易议案[10] - 2024年12月11日审议通过2025年度日常关联交易预计等议案[10] - 2024年4月24日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[12] - 2024年4月24日审议通过拟续聘容诚会计师事务所的议案[14] - 2024年4月24日审议通过会计政策变更的议案[16] - 2024年4月24日审议通过2023年度利润分配预案和2024 - 2026年度股东分红回报规划[17] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度利润分配预案[17] - 2024年1月16日审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等议案[19] - 2024年4月24日审议通过2023年度募集资金存放和使用情况专项报告[19] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[19] - 2024年12月30日审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等议案[19] - 2024年7月18日审议通过聘任董事会秘书和证券事务代表的议案[20] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[11] 信息披露 - 2024年度公司信息披露公平、公正、真实、准确、及时、完整[21]

市值管理制度 （2025 年 3 月） 第一章 总则 安徽楚江科技新材料股份有限公司 （三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律法规的基 础上。 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，公 第 1 页 共 5 页 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 第一条 为加强安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其 他有关法律法规，特制定本制度。 第二条 本 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 ——黄启忠 各位股东及股东代表： 本人黄启忠，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表明确意见，有效发挥 独立董事职能，切实维护上市公司整体利益，保护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 1962 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士学位。 中南大学二级教授、博导，国务院政府津贴获得者，湖南省芙蓉学者 特聘教授，2019 年 5 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本 人独立履 ...

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会、6次股东大会[3] - 独立董事主持召开5次审计委员会会议[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年2月审议通过以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易议案[10] - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易预计等议案[11] - 2024年4月审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》等多项议案[12][15][16][18] - 2024年1月、4月、8月、12月审议通过多项募集资金相关议案[19] - 2024年7月审议通过聘任董事会秘书和证券事务代表议案[21] 其他要点 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达18日[9] - 2024年按时披露多份报告[12] - 公司对外担保对象为全资及控股子公司[14] - 2024年度公司信息披露公平、公正等[22] - 2025年独立董事将继续履行义务[23]

舆情管理制度 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《安徽楚江科技新材 料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 安徽楚江科技新材料股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生重 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及 ...