证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-040 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二十六次会议通知于2025年5月12日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年5月19日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法 律、法规和公司章程等有关规定。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授 权期限的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会 二〇二五年五月二十一日 -2- -1- 本议案需提交公司股东大会审 ...

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-041 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授 权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 江新材"） 于 2024 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第二十一次会议、 第六届监事会第十八次会议以及于 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会就控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简 称"顶立科技"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）相关事宜，审议通过 了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日 披露的《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2024-066）。 证券交易所（以下简称"北交 ...

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025－042 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十五次会议决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 由公司董事会召集举行。 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （1）现场召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 16:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十五次会议决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第三十五次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 16:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授 权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚 江新材"）于 2024 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第二十一次会议、 第六届监事会第十八次会议以及于 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会就控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简 称"顶立科技"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）相关事宜，审议通过 了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日 披露的《关于控股子公司拟申 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二十六次会议通知于2025年5月12日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年5月19日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法 律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授 权期限的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案的内容详见 2025 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司拟调 ...

一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三十五次会议通知于2025年5月12日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年5月19日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会 议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 | | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授 权期限的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 该议案的内容详见 2025 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司拟调整向 不特 ...

评级信息 - 公司主体评级为AA/稳定，“楚江转债”债项评级为AA，本次跟踪维持上次评级结论[4] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“楚江转债”的信用等级为AA[47] 财务数据 - 2022 - 2025年3月总资产分别为146.29亿、167.28亿、190.57亿、205.18亿元[6] - 2022 - 2024年净利润分别为1.75亿、5.94亿、2.87亿元，2025年一季度为1.40亿元[6] - 2022 - 2025年3月总债务分别为62.65亿、79.51亿、84.78亿、100.04亿元[6] - 2022 - 2024年营业毛利率分别为3.94%、3.79%、3.00%，2025年一季度为3.40%[6] - 2022 - 2024年资产负债率分别为54.23%、58.06%、57.13%，2025年3月为59.48%[6] - 2024年营业总收入537.51亿元低于海亮股份的875.45亿元，净利润2.87亿元低于海亮股份的6.11亿元，资产负债率57.13%略低于可比企业[7] - “楚江转债”发行金额18.30亿元，2025年3月末债项余额6.98亿元，存续期为2020/06/04 - 2026/06/04[8] - 2024年利润总额同比下降53.97%，2025年一季度营业总收入及利润总额同比分别增长21.77%和29.20%[28] - 2022 - 2025.3期间费用合计分别为15.97亿元、16.36亿元、18.10亿元、4.14亿元，期间费用率分别为3.93%、3.53%、3.37%、3.15%[34] - 2024年末账龄1年以内的应收账款占比为86.15%[34] - 2024年末公司受限资产合计7.84亿元，约占同期末总资产比重的4.11%[38] - 2025年3月末公司无对外担保，对子公司提供65.64亿元担保[38] - 预测2025年总资本化比率为48.50% - 50.90%，总债务/EBITDA为8.70 - 10.00[42] - “楚江转债”募集资金总额18.30亿元，2024年末累计使用16.65亿元，未使用2.31亿元[45] 业务数据 - 高精度铜合金板带材产销量位于全国第一位，铜基材料规模优势突出，行业地位稳固[4] - 2024年铜基材料收入占营业总收入的比重在95%以上[18] - 2024年铜合金产品的再生铜综合利用比例达到60 - 70%[19] - 截至2024年末铜基材料产能升至92.00万吨/年，产能利用率保持100%[19] - 2024年高精度铜合金板带材产销量超34万吨，位居全国第一；铜导体材料产销量近44万吨[21] - 2024年海外业务收入为3.35亿元，占比很低[21] - 2024年三季度铜基材料板块下游市场消费走弱，全年铜基材料整体销量增长，但加工费下降，销售毛利率下滑[21] - 2025年1 - 3月，公司运行平稳，产销量规模同比有所增加[21] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，精密铜带产量分别为31.33、32.97、34.94、8.44万吨，销量分别为30.94、32.69、34.72、8.47万吨[25] - 截至2024年末，年产5万吨高精铜合金带箔材项目总投资6.00亿元，已投资5.10亿元，工程进度85.00%[26] - 2024年铜基材料收入517.71亿元，毛利率2.13%；2025年1 - 3月收入128.09亿元，毛利率2.68%[29] 子公司情况 - 2024年控股子公司顶立科技在俄罗斯投资设立全资子公司，对公司合并范围和业务结构无重大影响[17] - 2024年顶立科技营业收入6.53亿元，净利润1.15亿元，同比保持稳定[22] - 2024年天鸟高新营业收入6.21亿元，同比下降19.74%；净利润0.94亿元，同比下降38.57%[23] - 2024年末安徽楚江高精铜带有限公司总资产35.29亿元，净资产18.26亿元，营业总收入65.14亿元，净利润 - 0.77亿元，持股比例100.00%[51] - 2024年末清远楚江高精铜带有限公司总资产21.27亿元，净资产7.26亿元，营业总收入44.59亿元，净利润0.84亿元，持股比例100.00%[51] 其他信息 - 2024年部分董事、监事、高级管理人员发生正常人事变动，未对公司造成负面影响[17] - 2024年经营活动净现金流大幅净流出，2025年1 - 3月经营活动现金流仍呈大幅净流出状态[33] - 截至2025年3月末，公司合并口径共获得银行授信额度121.04亿元，尚未使用额度为33.37亿元[33] - 2024年其他收益含政府补助6.59亿元及进项税加计抵减1.82亿元[30] - 2024年8月16日“楚江转债”转股价格由8.07元/股向下修正为6.17元/股，11月1日派息后调整为6.10元/股[45] - “楚江转债”2024年12月和2025年4月触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利[45] - 截至2025年3月末，姜纯通过楚江集团持有公司26.26%股份，是实际控制人；楚江集团累计质押1.26亿股股份，占其持股比例的31.80%，占公司总股本的8.35%[17][19]

公司信息 - 公司证券代码为002171，简称为楚江新材[1] - 债券代码为128109，简称为楚江转债[1] 评级情况 - 前次公司主体和“楚江转债”信用等级均为“AA”，展望“稳定”[3] - 本次信用等级维持“AA”，展望“稳定”[3] - 前次评级机构为中诚信国际，时间为2024年6月21日[3] 报告信息 - 《2025年度跟踪评级报告》详见2025年5月15日巨潮资讯网[4]

担保额度 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供合计不超108亿元连带责任担保[3] - 为楚江合金申请授信额度提供不超8.5亿元连带责任担保[3] - 为鑫海高导申请授信额度提供不超16.5亿元连带责任担保[3] - 为安徽鑫海申请授信额度提供不超10亿元连带责任担保[3] 新增担保 - 对楚江合金新增2000万元担保，担保后余额为5.04亿元[5] - 对鑫海高导新增4000万元担保，担保后余额为15.1亿元[5] - 对安徽鑫海新增2.5亿元担保，担保后余额为8.58亿元[6] 担保余额 - 截至公告日，公司为子公司及孙公司担保余额为71.246亿元，占审批额度92.51%[9] - 累计对外担保余额（含本次）为712460万元[25] - 为楚江合金累计担保余额为50400万元[26] - 为鑫海高导累计担保余额为151000万元[26] - 为安徽鑫海累计担保余额为85800万元[26] 持股与占比 - 楚江合金持股比例100%，担保余额占上市公司一期净资产比例6.54%[8] - 鑫海高导持股比例89.97%，担保余额占上市公司一期净资产比例19.61%[9] - 累计对外担保余额占公司2025年3月31日归属于上市公司股东净资产（未经审计）的92.51%[26] 子公司情况 - 芜湖楚江合金铜材有限公司注册资本10471.5212万元，公司持有其100%股权[10] - 截至2025年3月31日，该公司资产总额101607.47万元，负债总额59862.83万元，净资产41744.64万元，资产负债率58.92%[12] - 江苏鑫海高导新材料有限公司注册资本41921.5496万元，公司持有其89.97%股份[13] - 截至2025年3月31日，该公司资产总额269341.22万元，负债总额165865.26万元，净资产103475.96万元，资产负债率61.58%[15] - 安徽鑫海高导新材料有限公司注册资本48000万元，公司间接持有其89.97%股权[16] - 截至2025年3月31日，该公司资产负债率68.90%[17] 合同签订 - 公司为芜湖楚江合金铜材有限公司与光大银行芜湖分行签订最高额保证合同，保证最高金额2000万元[18] - 为江苏鑫海高导新材料有限公司与交通银行镇江分行签订保证合同，保证最高金额4000万元[19] - 为安徽鑫海高导新材料有限公司与浦发银行芜湖分行签订最高额保证合同，保证最高金额14000万元[21] - 为安徽鑫海高导新材料有限公司与建设银行无为支行签订保证合同，保证最高金额11000万元[21] 其他 - 本次担保事项经2025年3月15日第六届董事会第三十二次会议和2025年4月11日2024年年度股东大会审议通过[23] - 公司为下属子公司提供担保是为满足子公司生产经营资金需要[23] - 公司为鑫海高导与安徽鑫海提供担保时其他股东未提供同等比例担保或反担保，但风险可控[24] - 公司担保事项全部为对合并报表范围内子公司提供的担保，无逾期等不良担保情况[26]