股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于12月27日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 投票信息 - 网络投票时间为12月27日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票09:15 - 15:00[2][15][16] - 普通股投票代码为"362172"，投票简称为"澳洋投票"[12] 审议议案 - 审议董事会换届选举非独立董事6人、独立董事3人，监事会换届选举非职工代表监事2人[4][6][18][19][20] 投票规则 - 议案1.00、2.00、3.00采取累积投票表决方式[6] - 中小投资者表决单独计票并披露[7] 登记信息 - 登记时间为股权登记日次日至股东大会召开前正常工作时间[9] - 登记地点为江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座公司董事会秘书室[9]

董事会换届 - 公司第八届董事会任期将届满，2024年12月9日会议审议换届选举议案[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 换届选举议案需股东大会审议，采用累积投票制表决[3] 人员持股 - 沈学如持有公司0.01%股份，澳洋集团54.79%股权[8] - 袁益兵持有公司0.05%股份[11] 独立董事 - 独立董事候选人比例不低于三分之一[2] - 徐国辉和陈和平有资格证书，吴晓俊承诺考取[2] - 三人未持股，无关联、处罚、惩戒，非失信被执行人[15][16]

人员提名 - 吴晓俊被提名为澳洋健康第9届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 吴晓俊暂无独立董事董事资格证书，若通过审核将及时考取[3] 合规条件 - 吴晓俊及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] 个人承诺 - 吴晓俊承诺材料真实准确完整并遵守规定履职[6] 授权事项 - 吴晓俊授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[7]

会议相关 - 第八届董事会第二十五次会议于2024年12月9日召开，9名董事全出席[1] - 同意2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会[7][8] 人事提名 - 拟提名沈学如等6人为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[1][2][4] - 拟提名徐国辉等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 制度审议 - 审议通过《舆情管理制度（2024年12月）》[9] 人员股份 - 沈学如持有公司0.01%股份，澳洋集团54.79%股权[12] - 袁益兵持有公司0.05%股份[15]

会议信息 - 公司于2024年12月9日召开第八届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] - 会议独立董事为周群信、徐国辉、陈和平[4] 审议事项 - 审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案[1][3] - 同意选举沈学如等6人为第九届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议[2] 候选人情况 - 独立董事候选人提名程序合规，具备任职条件[3] - 未发现独立董事候选人有不得任职情形，无市场禁入且未受处罚惩戒[3] 决议签名 - 会议决议独立董事签名为周群信、徐国辉、陈和平[5]

董事会提名 - 公司董事会提名吴晓俊为第9届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 暂无独立董事董事资格证书，通过审核将及时考取[3] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 最近十二个月内无相关不利情形[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6]

董事会提名 - 公司董事会提名陈和平为第9届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[6] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[7]

监事会换届 - 2024年12月9日召开会议审议换届选举议案[1] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[2][3] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，累积投票[3] 人员信息 - 顾慎侃生于1968年8月，持股0.02%[9] - 白可可生于1972年9月，未持股[10]

监事会会议 - 公司第八届监事会第十七次会议2024年12月9日召开，3名监事全出席[1] - 会议审议通过监事会换届，提名顾慎侃、白可可为非职工代表监事候选人[1] 表决结果 - 选举顾慎侃、白可可为非职工代表监事议案均3票同意[1][2] 股份情况 - 顾慎侃持有公司0.02%股份[7] - 白可可未持有公司股份[8]

独立董事提名 - 陈和平被提名为澳洋健康第9届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及相关股东任职[5] - 本人近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[6] 其他说明 - 如辞职致比例不符将持续履职[9] - 候选人签署声明时间为2024年12月09日[9]