监事会会议 - 公司第八届监事会第十七次会议2024年12月9日召开，3名监事全出席[1] - 会议审议通过监事会换届，提名顾慎侃、白可可为非职工代表监事候选人[1] 表决结果 - 选举顾慎侃、白可可为非职工代表监事议案均3票同意[1][2] 股份情况 - 顾慎侃持有公司0.02%股份[7] - 白可可未持有公司股份[8]

独立董事提名 - 陈和平被提名为澳洋健康第9届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及相关股东任职[5] - 本人近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[6] 其他说明 - 如辞职致比例不符将持续履职[9] - 候选人签署声明时间为2024年12月09日[9]

关于选举职工代表监事的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-42 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康""公司"）第八届 监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代 表大会于2024年12月9日在公司会议室召开。经与会职工代表认真讨论，一致同 意选举沈烨先生（简历见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，届时将与公 司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自 股东大会审议通过之日起三年。 职工代表监事沈烨先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资 格和条件，其将按照有关规定行使职权。 公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一， 公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》相 关规定。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 监事会 附件： 职工代表 ...

舆情管理制定 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长或总经理任组长，董秘任副组长[5] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多种互联网载体[7][8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理原则明确[8][9][10] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[12] 违规责任 - 违反保密义务公司将处分并追究法律责任[16][17]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐国辉为第9届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年12月09日[8] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应法律责任[6] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[7]

人员提名 - 徐国辉被提名为澳洋健康第9届董事会独立董事候选人[2] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[6] - 任职遵守规定，确保有精力履职、独立判断[6] - 不符任职资格及时报告并辞职务[7] - 因辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[9] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] 授权事项 - 候选人授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[7]

股东大会情况 - 2024年11月25日下午14:00召开股东大会[2] - 362名股东出席，代表股份246,264,069股，占总股份32.1606％[3] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司提供反担保的议案》总表决同意241,036,219股，占97.8771％[6] - 中小股东表决同意5,072,780股，占49.2473％[6]

会议安排 - 2024年11月8日召开董事会会议决定11月25日开临时股东大会[2] - 11月9日刊登召开股东大会通知[2] - 现场会议11月25日14：00召开，网络投票9：15 - 15：00[5] 参会情况 - 出席股东大会362人，持246,264,069股，占32.1606%[7] - 现场4人，持235,963,439股，占30.8154%[7] - 网络358人，持10,300,630股，占1.3452%[7] 会议结果 - 审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》[10] - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[11]

股份质押 - 2024年11月20日澳洋集团质押5000万股，占所持21.24%，总股本6.52%[2][5] - 截至披露日，澳洋集团持股235349599股，比例30.74%，累计质押116800000股[5] - 控股股东及其一致行动人累计质押比例46.24%[6] 风险情况 - 本次质押无业绩补偿义务、平仓风险，不导致控制权变更[5] - 截至披露日，控股股东资信和财务状况良好，无平仓或强制过户风险[7]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月25日14:00召开[1][2] - 采取现场与网络投票结合，网络投票时间为11月25日[2] - 股权登记日为11月20日[3] 审议议案 - 审议《关于为全资子公司提供反担保的议案》等议案[4] 登记信息 - 登记时间为股权登记日次日至会前正常工作时间[5] - 登记地点为江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座董事会秘书室[5] 网络投票信息 - 网络投票代码为362172，简称澳洋投票[8] - 深交所交易系统投票时间为11月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月25日9:15—15:00[10]