证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 江苏澳洋健康产业股份有限公司 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈和平作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江 苏澳洋健康产业股份有限公司董事会提名为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取 ...

舆情管理制定 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长或总经理任组长，董秘任副组长[5] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多种互联网载体[7][8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理原则明确[8][9][10] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[12] 违规责任 - 违反保密义务公司将处分并追究法律责任[16][17]

第八届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-38 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如 先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过 如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.3《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.4《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

一、被提名人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会现就提名徐国辉为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐国辉作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江 苏澳洋健康产业股份有限公司董事会提名为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

会议信息 - 公司于2024年12月9日召开第八届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] - 会议独立董事为周群信、徐国辉、陈和平[4] 审议事项 - 审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案[1][3] - 同意选举沈学如等6人为第九届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议[2] 候选人情况 - 独立董事候选人提名程序合规，具备任职条件[3] - 未发现独立董事候选人有不得任职情形，无市场禁入且未受处罚惩戒[3] 决议签名 - 会议决议独立董事签名为周群信、徐国辉、陈和平[5]

证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 江苏澳洋健康产业股份有限公司 提名人江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会现就提名吴晓俊为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章 ...

会议安排 - 2024年11月8日召开董事会会议决定11月25日开临时股东大会[2] - 11月9日刊登召开股东大会通知[2] - 现场会议11月25日14：00召开，网络投票9：15 - 15：00[5] 参会情况 - 出席股东大会362人，持246,264,069股，占32.1606%[7] - 现场4人，持235,963,439股，占30.8154%[7] - 网络358人，持10,300,630股，占1.3452%[7] 会议结果 - 审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》[10] - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[11]

股东大会情况 - 2024年11月25日下午14:00召开股东大会[2] - 362名股东出席，代表股份246,264,069股，占总股份32.1606％[3] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司提供反担保的议案》总表决同意241,036,219股，占97.8771％[6] - 中小股东表决同意5,072,780股，占49.2473％[6]

股份质押 - 2024年11月20日澳洋集团质押5000万股，占所持21.24%，总股本6.52%[2][5] - 截至披露日，澳洋集团持股235349599股，比例30.74%，累计质押116800000股[5] - 控股股东及其一致行动人累计质押比例46.24%[6] 风险情况 - 本次质押无业绩补偿义务、平仓风险，不导致控制权变更[5] - 截至披露日，控股股东资信和财务状况良好，无平仓或强制过户风险[7]