股东大会信息 - 公司2023年度股东大会定于2024年5月17日召开[1][21] - 现场会议下午14:00开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年5月14日[3] 提案相关 - 股东大会提案有《2023年度董事会工作报告》等22项[4][6][21] - 议案12、16等为特别表决议案，需三分之二以上通过[7] 登记与联系 - 登记时间为股权登记次日至会前正常工作时间[9] - 登记地点为江苏张家港澳洋国际大厦A座董秘室[9] - 联系地址相同，联系人郭志豪，电话0512 - 58166952 [10] 投票信息 - 普通股投票代码为"362172"，简称为"澳洋投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为当天9:15 - 9:25等时段[17] - 互联网投票系统投票时间为当天9:15—15:00[18] 委托规定 - 授权委托期限填具体年月日，受托人可按指示或意愿表决[21] - 委托人为法人时应加盖单位印章[25]

交易信息 - 本次交易价格协商确定为174,000.00万元，评估基准日市场价值为241,562.60万元，较账面价值增值2,194.67万元，增值率0.92%[17] - 2021年12月31日盘点确认标的资产缺失部分对应交易价格为12,895,873.58元，交易金额调整为1,727,104,126.42元[19] - 出售方为上市公司控股子公司阜宁澳洋，交易对方为赛得利中国投资有限公司与赛得利（盐城）纤维有限公司，与上市公司无关联关系[14][15] - 标的资产为与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产[16] - 本次交易采用现金作为对价，交易对价分3期支付[18][20] - 2021年5月28日，公司收到诚意金39320万元，《资产购买协议》生效后转为定金与预付款[21][22] - 交易金额调减1289.59万元，待支付的第三期价款相应调减为133390.41万元[22] - 截至2021年12月23日，公司收讫所有交易价款[23] 交易进程 - 2021年8月31日阜宁澳洋陆续对生产线实施停产并推进相关工作[19] - 2021年12月31日阜宁澳洋与交易对方对交割资产盘点并签署《交割协议》[19] - 截至2022年2月11日，阜宁澳洋与交易对方完成所有标的资产的权属变更手续[19] 员工情况 - 过渡期内，公司与1541名员工协商解除劳动合同，与17名退休员工终止劳动合同[25] - 交割日，购买方确定纳入待转员工范围的员工人数为250人，交割日后公司员工人数为16人[25] 承诺事项 - 上市公司及董监高承诺为交易提供资料真实准确完整，交易期间不减持股票，承担法律责任[28][29] - 实际控制人承诺避免与上市公司同业竞争，减少与上市公司关联交易，承担法律责任[30][31] - 控股股东澳洋集团及关联企业承诺不与上市公司竞争，上市公司有优先选择权，承担法律责任[31] - 交易对方承诺与上市公司及参与交易其他主体无关联关系、无内幕交易等[36][37] 业绩数据 - 2023年营业收入217376.76万元，2022年为202131.13万元[43] - 2023年归属母公司股东的净利润4968.16万元，2022年为 - 1538.98万元[43] - 2023年净资产收益率（摊薄）为52.92%，2022年为 - 34.77%[43] 业务情况 - 公司通过交易剥离化学纤维业务，全力投入大健康业务，包括医疗服务和医药流通业务[40] - 医疗服务业务形成医联体模式，总床位超2300张[41] - 医药流通业务通过子公司澳洋医药开展，仓储总面积32000平方米，下游客户8000余家[42] 督导情况 - 独立财务顾问核查认为公司治理结构与运行情况符合法律法规要求，实际实施与重组方案无重大差异[45][46] - 公司重大资产出售决策、审批及实施程序符合相关法律法规规定[47] - 持续督导期内交易各方无违反交易承诺情况，上市公司主要业务及经营模式未发生重大变化[47] - 独立财务顾问对公司本次交易的持续督导到期，提请关注公司未来经营及承诺履行情况[48]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为581,691,001.68元，同比增长6.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30,739,368.29元，同比下降15.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-212,015,808.16元，同比下降74.82%[4] - 基本每股收益为0.04元，同比下降20.00%[4] - 公司总资产为2,200,581,232.92元，较上年末下降1.82%[4] 资金情况 - 应收款项融资较期初增加164.90%，主要原因系本期应收票据用于背书和贴现的金额增加[8] - 财务费用较去年同期减少185.77%，主要原因系本期用于担保的定期存款到期，利息收入增加[8] - 营业外收入较去年同期增加350.70%，主要原因系本期收到的政府补助增加[8] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期增加141.45%，主要原因系本期收到借款金额增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,900，前10名股东中澳洋集团有限公司持股比例为30.74%[9] - 沈学如先生为公司董事长，其女儿沈卿持有公司股份2.24%[9] - 公司前10名普通股股东中，周巨芬持有3,046,200股[10] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[11] 公司资产情况 - 江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,273,120,793.29元，较期初下降了46,944,690.36元[12] - 公司非流动资产合计为927,460,439.63元，较上期增加了6,154,085.45元[13] 季度业绩 - 公司本期营业总收入为581,691,001.68元，较上期增长了37,821,018.98元[14] - 2024年第一季度公司净利润为31,137,825.62元，较上一季度36,655,163.33元有所下降[15] - 经营活动现金流入小计为677,295,072.76元，较上一季度680,114,077.87元略有下降，经营活动现金流出小计为889,310,880.92元，较上一季度801,393,234.80元有所增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,787,917.16元，较上一季度-19,806,545.73元有所改善[16] - 筹资活动现金流出小计为379,271,179.51元，较上一季度567,103,261.31元有所减少，筹资活动产生的现金流量净额为292,575,031.98元，较上一季度-15,168,440.96元有所增加[17]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2024年4月25日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 应收账款总计22346.08万元，其他应收款总计38553.53万元，总计44936.82万元[8] 应收账款情况 - 澳洋集团有限公司三笔应收账款期初余额分别为0.16、0.00、0.00，2023年度累计发生额分别为48.25、4.76、247.37，偿还累计发生额分别为39.50、4.76、87.58，期末余额分别为8.91、0.00、159.79[6] - 吉林澳洋房地产开发有限公司应收账款期初0.00，2023年度累计发生2.13，偿还2.13，期末0.00[6] - 吉林澳洋华建房地产开发有限公司两笔应收账款期初0.00，2023年度累计发生额分别为451.31、0.02，偿还累计发生额分别为451.31、0.02，期末余额均为0.00[6] - 江苏澳洋生态园林股份有限公司医疗服务与药品销售经营性往来应收账款为2.69万元，占比41.4%[7] - 南通市阳光澳洋护理院有限公司药品销售经营性往来应收账款为10.12万元，占比50.07%[7] 其他应收款情况 - 澳洋集团有限公司其他应收款期初0.00，2023年度累计发生2200.00，偿还2200.00，期末0.00[6] - 吉林澳洋山参交易市场有限公司其他应收款期初0.00，2023年度累计发生0.81，偿还0.81，期末0.00[6] - 江苏澳洋材料科技有限公司其他应收款期初5640.00，2023年度累计发生25956.89，偿还31596.89，期末55.14[6] - 江苏澳洋医疗产业发展有限公司其他应收款为12150.00万元，用于债权转让[8] - 江苏澳洋医美产业发展有限公司其他应收款为45.00万元，为往来款[8] - 苏州澳洋数字技术有限公司其他应收款为339.98万元，加上260.02万元后总计600.00万元[8] - 吉林澳洋生物科技有限公司其他应收款为744.32万元，为往来款[8] - 江苏澳洋生物科技有限公司其他应收款为3385.38万元，为往来款[8] - 张家港澳洋医院有限公司港城康复医院其他应收款为1700.00万元，加上5000.00万元后总计5103.42万元[8] - 新疆雅澳科技有限责任公司其他应收款为1530.00万元，为应收股利[8] 人员情况 - 主管会计工作负责人负责汇总表第3页[10] - 存在会计机构负责人[11] - 公司有法定代表人[12]

未来展望 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 分红策略 - 每年现金分配利润不少于当年合并报表归属母公司可供分配利润的10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5] - 可根据情况采用股票股利方式分配利润[6] 实施条件 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件，重大支出指累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元[5] 决策流程 - 利润分配预案由董事会制订，经董事会审议通过提交股东大会审议[7] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市澳洋 国际大厦 A 座会议室召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-18 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-15 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月）》《公司章程（2024 年 4 月）》《独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月）》《董事会议事规则（2024 年 4 月）》《独立董事工作制度（2024 年 4 月）》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红 （2023 年修订）》《上市公司章程指引》（2023 修正）等法律法规及规范性文 件的修订情况，结合公司实际情况，制定、修订了公司相关制度。 ...

第八届监事会第十二次会议决议公 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-10 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十二次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司 《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2023年度财务决算报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要 监事会认为：董事会编制和审核的2023年度报告的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真 ...

第一条 为进一步完善江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件及《江苏澳洋健康产业股份有限公 司章程》）（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门 委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏澳洋健康产业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12142 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称澳洋健康） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...