江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事述职报告 （陈和平） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东 负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 中小股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈和平，生于 1964 年 10 月，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、 注册税务师。现任公司独立董事，江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况。 二、2023 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会 ...

2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-11 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《 2023年度利润分配的预案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZA12142号 《审计报告》确认，2023年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为 49,681,623.57元，期末未分配利润-1,973,084,497.91元，其中母公司实现净利润 17,159,142.79元，期末未分配利润为-2,133,715,420.99元。 公司2023年度母公司实现净利润为17,159,142.79，且母公司2023年度的未分 配利润为-2,133,715,420.99，不具备分红条件，公司2023年度拟不派发现金 ...

2023 年度公司内部控制自我评价报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会 2023 年度公司内部控制自我评价报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏澳洋健康产业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册 会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审 计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司控股股东及其他 ...

关于向控股股东支付担保费用预计暨关联交易的公 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-14 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于 2024 年向控股股东支付担保费用预计暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司""澳洋健康"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度向控 股股东支付担保费用预计暨关联交易的议案》。现将具体内容公告如下： 一、关联交易概述 1、为支持公司业务发展，公司控股股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳 洋集团"）同意在 2024 年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求，为 公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化的原则履 行被担保人的义务，按实际担保金额年化 0.1%的担保费率向澳洋集团支付担保 费。 2、澳洋集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定，澳洋集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。关 联董事沈学如、李科 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-09 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 名， 实际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如 先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过 如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 关联董事李静女士回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见《2 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事述职报告 （徐国辉） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东 负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 中小股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐国辉，生于 1971 年 8 月，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。 现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况。 二、2023 年度履职情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 章程 二〇二三年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第一章 总则 董事会议事规则 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、《公司章程》第二十四条第（一）、（二）项规定 的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；并决定公 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 司因《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形 回购本公司股份的事项； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一条 为规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他有 ...

公司概况 - 公司股票代码为002172，股票简称为澳洋健康，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 财务表现 - 公司营业收入为2023年度约217.38亿元，较上年度增长7.54%；归属于上市公司股东的净利润为约4.97亿元，较上年度大幅增长423.33%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为约5.43亿元，基本每股收益为0.06元[10] - 公司加权平均净资产收益率为71.96%，较上年末增长27.75%[11] - 公司总资产净值同比下降17.23%，归属于上市公司股东的净资产112.41%增长[13] - 公司最近一年扣除非经常性损益前后的净利润为负值，审计报告显示持续经营能力存在不确定性[14] 行业发展 - 公司所处行业为大健康医疗产业，受政府政策支持，行业发展迅速[19] - 公司所处行业数字化医疗普及，5G技术和人工智能应用广泛[20] - 公司所处行业健康管理市场规模增长，产业链日趋完善[21] 业务拓展 - 公司医疗服务业务已完成以澳洋医院总院为支撑，总床位已超2300张[26] - 公司医药流通业务为华东地区大型单体医药物流企业，已形成覆盖华东、面向全国的大型现代化医药配送网络[26] - 公司通过自研和委托研发销售高端滋补食品、功能性食品、保健食品业务，打通了人参、虫草、燕窝、海参等高端产品的渠道[30] 财务状况 - 公司2023年末货币资金为707,373,097.67元，占总资产比例为31.56%，较2023年初下降4.78%[38] - 公司2023年末固定资产为716,258,281.40元，占总资产比例为31.96%，较2023年初增长4.06%[38] - 公司现金及现金等价物净增加额为-944.27万元，同比下降100.42%[36] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规定制定内部控制规章制度，健全公司内部法人治理结构[52] 股东信息 - 公司报告期末股东澳洋集团持股30.74%，沈卿持股2.24%，迟健持股1.31%[118][119][120] 其他信息 - 公司2023年度报告中显示，澳洋医院有限公司对外担保情况涉及多笔担保，担保额度分别为100,000万元，担保期间跨越多年[109] - 公司报告期内不存在委托理财和委托贷款情况[111][112]