未来展望 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 分红策略 - 每年现金分配利润不少于当年合并报表归属母公司可供分配利润的10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5] - 可根据情况采用股票股利方式分配利润[6] 实施条件 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件，重大支出指累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元[5] 决策流程 - 利润分配预案由董事会制订，经董事会审议通过提交股东大会审议[7] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市澳洋 国际大厦 A 座会议室召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-18 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-15 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月）》《公司章程（2024 年 4 月）》《独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月）》《董事会议事规则（2024 年 4 月）》《独立董事工作制度（2024 年 4 月）》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红 （2023 年修订）》《上市公司章程指引》（2023 修正）等法律法规及规范性文 件的修订情况，结合公司实际情况，制定、修订了公司相关制度。 ...

第八届监事会第十二次会议决议公 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-10 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十二次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司 《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2023年度财务决算报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要 监事会认为：董事会编制和审核的2023年度报告的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真 ...

第一条 为进一步完善江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件及《江苏澳洋健康产业股份有限公 司章程》）（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门 委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏澳洋健康产业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12142 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称澳洋健康） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

2023 年度监事会工作报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公 司"）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的 规定，认真履行监事会职责，积极开展各项工作，组织召开监事会、列席董事会 和股东大会，检查公司依法运作情况，对董事、高级管理人员履行职责的情况进 行了监督，为公司规范运作提供了有力保障。具体工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 | | | | | | | 《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《公司股东大会议事规则》 | | | | | | | | 《公司监事会议事规则》 | | 2023 | 年 | 4 月 | 10 | 日 | 八次（临时）会 | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 年度向特定对象发行股票方案的议案》 2023 | | | | | | | | 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》 | ...

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-19 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等财务成果 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 关于变更会计政策的公告 财政部于2022年11月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》 （财会[2022]31号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"），对"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内 容进行了明确规定，自2023年1月1日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相 应变更，并于2023年1月1日起执行。 财政部于2023年11月9日发布了《企业会计准则解释第17号》，就"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的 会计处理"等国际准则趋同问题进行了澄清。该解释自 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）和《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会 对董事会负责，依照《 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-16 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日上 午召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向 ...